Єдиний унікальний номер справи 185/8172/19
Провадження № 1-кп/185/736/19
15 жовтня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12014040640003563 від 19 серпня 2014 року, за обвинуваченням:
ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,
уродженця м. Казань, Татарстан, громадянина України, із вищою освітою,
одруженого, не працюючого, зареєстрованого та проживаючого за адресою:
АДРЕСА_1
раніше не судимого,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,
за участі:
прокурора - ОСОБА_4 ,
представника потерпілої - ОСОБА_5 ,
обвинуваченого - ОСОБА_3 ,
ОСОБА_3 згідно обвинувального акту обвинувачується у тому, що достовірно знаючи про те, що станом на 21 квітня 2011 року Генеральний директор ТОВ «Заман ЛТД» ОСОБА_6 перебуває за межами території України, переслідуючи мету, а саме зменшення обсягу кредитних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання, а також зменшення, відсоткової ставки за кредитними зобов'язаннями перед Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» («Кредитор»), вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.
Так, 03 квітня 2006 року між Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» («Кредитор») в особі начальника Центрального Павлоградського відділення Дніпропетровської обласної дирекції АППБ «Аваль» ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ОСОБА_3 («Позичальник») з іншої сторони, укладено Генеральну кредитну угоду № КЄ 014/01-002/070, про те, що Кредитор зобов'язується надавати Позичальнику кредитні грошові кошти.
На підставі вказаної було укладено наступні кредитні договори:
- № КЄ 014/01-002/070/2 від 05.06.2007 року в сумі 250 000,00 Евро з відсотковою ставкою за користування кредитом 12,0 % річних строком по 02.04.2011 року;
- № КЄ 014/01-002/070/3 від 23.11.2007 року в сумі 50 000,00 Евро з відсотковою ставкою за користування кредитом 12,75 % річних строком по 02.04.2011 року;
- № КЄ 014/01-002/070/4 від 26.02.2008 року в сумі 60 000,00 Евро з відсотковою ставкою за користування кредитом 13,5 % річних строком по 02.04.2011 року.
В забезпечення виконання зобов'язань за кредитними зобов'язаннями, ОСОБА_8 визначеними вказаними вище Генеральними кредитними угодами, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Заман ЛТД» у якості невід'ємної частини було укладено договір іпотеки №Н014/01-002/070 від 03.04.2006, згідно якого було передано в іпотеку, з метою забезпечення зобов'язань .
В період часу з вересня 2010 року по вересень 2011 року у ОСОБА_3 виникла необхідність для внесення змін до генеральних кредитних договорів, а саме пролонгування дії кредитних договорів.
В цей момент у ОСОБА_9 виник злочинний умисел, направлений на укладення (пролонгування) усіх необхідних договорів та додатків до них, без повідомлення про це ОСОБА_6 .
На основі Генеральної Кредитної угоди № КЄ 014/01-002/070 від 03.04.2006 року, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Кредитор) та ОСОБА_3 (Позичальник) було укладено кредитний договір №012/71-51/028 від 30.03.2010, відповідно до якого позичальнику надані кредитні кошти в розмірі 536 934,85 грн. строком до 02.04.2012 року із сплатою 22,00% річних та кредитний договір № №012/71-51/036 від 28 вересня 2010 року, відповідно до якого згідно якого було отримано 414 340,92 грн.
В подальшому у якості додатків до вказаного кредитного договору кредитний договір №012/71-51/028 від 30.03.2010 було укладено наступні додаткові угоди:
- 28.09.2010 року додатковою угодою №012/71-51/028/1 до кредитного договору №012/71-51/028 від 30.03.2010 змінена відсоткова ставка, а саме відповідно п. 1.2.1. п.1.2 на період з 30.03.2010 по 27.09.2010 відсоткова ставка становила 22,00% річних, починаючи з 28.09.2010 року по 02.04.2014 року відсоткова ставка становить 21,00%;
- 21.04.2011 року додатковою угодою №012/71-51/028/2 до кредитного договору №012/71- 51/028 від 30.03.2010 змінено кінцевий строк повернення кредиту до 02.10.2015 року;
- 04.08.2011 року додатковою угодою №012/71-51/028/3 до кредитного договору №012/71-51/028 від 30.03.2010 змінена відсоткова ставка, та інші умови договору.
Також на основі Генеральної Кредитної угоди № КЄ 014/01-002/070 від 03.04.2006 року, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Кредитор) та ОСОБА_3 (Позичальник) 28.09.2010 було укладено кредитний договір №012/71-51/035, відповідно до якого позичальнику надані кредитні кошти в розмірі 1757 802,17 грн. строком до 02.04.2012 із сплатою 21,00% річних.
У якості додатків до вказаного кредитного договору було укладено наступні додаткові угоди:
- 21.04.2011 року додатковою угодою №012/71-51/035/1 до кредитного договору №012/71-51/035 від 28.09.2010 змінено строк остаточного погашення кредиту до 02.10.2016 та зменшена відсоткова ставка до 19,00% річних.
- 04.08.2011 року додатковою угодою №012/71-51/035/2 до кредитного договору №012/71-51/035 від 28.09.2010 змінена відсоткова ставка, а саме з 01.07.2011 відсоткова ставка становила 19,00% річних.
Також на основі Генеральної Кредитної угоди № КЄ 014/01-002/070 від 03.04.2006 року, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Кредитор) та ОСОБА_3 (Позичальник) 28.09.2010 було укладено кредитний договір №012/71-51/036, відповідно до якого позичальнику надані кредитні кошти в розмірі 414 340,92 грн. строком до 02.04.2014 року із сплатою 21,00% річних.
- 21.04.2011 року додатковою угодою №012/71-51/036/1 до кредитного договору №012/71-51/036 від 28.09.2010 змінено строк остаточного погашення кредиту до 02.10.2015.
- 04.08.2011 року додатковою угодою №012/71-51/035/2 до кредитного договору №012/71-51/035 від 28.09.2010 року змінена відсоткова ставка, а саме: з 01.07.2011 року відсоткова ставка становила 19,00% річних.
Вказаними кредитними договорами було також змінено валюта кредитування та перераховано розмір заборгованості.
Однією з умов для пропонування вище вказаних кредитних договорів та додатків до них є їх візування, наявність підпису, ОСОБА_6 , як особи, що ознайомилась з умовами договору.
Разом з тим, ОСОБА_3 діючи умисно, надав до ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» договори в яких підпис від імені ОСОБА_6 виконані іншою особою.
Підпис від імені ОСОБА_6 на Додатку № 1 до кредитного кредитному договору № 012/71-51-08 від 30.03.2011, на договорі поруки № 12/42-1/571 від 21.04.2011, на додатковій угоді №012/71-51/030/2 від 04.08.2011 до кредитного договору № 012/71-51/036, на додатковій угоді № 012/71-51/030/1 від 21.04.2011 до кредитного договору № 012/71-51/036, на додатковій угоді № 012/71-51/0278/1 від 28.09.2011, на додатковій угоді № 012/71/0287/3 від 04.08.2011, на додатковій угоді № 012/71/0287/2 від 21.04.2011, на кредитному договорі № 012/71-51/035 від 28.09.2010, на додатковому договорі № № 012/71-51/0278/3 від 04.08.2011, а також на протоколі № 8 Загальних зборів учасників ТОВ «Заман ЛТД» від 24.06.2010 виконано не ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_3 переслідуючи мету, а саме зменшення обсягу кредитних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання, а також зменшення, відсоткової ставки за кредитними зобов'язаннями перед Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» («Кредитор»), ОСОБА_3 було використано заздалегідь підробні документи з підписом, який не належить ОСОБА_6 , котрі отримав в невстановленому місці та часі, та в подальшому надав до банківської установи, вище зазначені кредитні договори разом із додатками до них.
Засновниками ТОВ «ЗАМАН ЛТД» на момент укладання вище вказаних договорів були ОСОБА_3 , частка у статутному капіталі Товариства становила 50%, та ОСОБА_6 частка у статутному капіталі Товариства становила 50%.
В цей же проміжок часу з березня 2010 року по вересень 2011 року було укладено низку додаткових угод до договору іпотеки № Н014/01-002/070 від 03.04.2006, укладеного між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Заман ЛТД» , а саме: додаткову угоду від 23.07.2009, № 014/01-002/070/2; Додатковий договір від 30.03.2010 року № Н 014/01-002/070/; Додаткова угода від 28.09.2010 року № 014/01-002/070/3; Договір від 21.04.2011 року про внесення змін та доповнень №Н 014/01-002/070/4, згідно вказаних угод предметом іпотеки є нерухоме майно: будівлі та споруди, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .
За допомогою вказаних договорів фактично було забезпечено внесення змін до Договорів іпотеки, зміна умов кредитування у вигляді зміни розміру основного зобов'язання, терміну дії кредитних зобов'язань, строки повернення основних документів.
Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 207 Цивільного кодексу України правочин, який вчиняє юридична особа, підписується особами, уповноваженими на це її установчими документами, довіреністю, законом або іншими актами цивільного законодавства.
За змістом статей 92, 97 - 99 Цивільного кодексу України юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов'язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. Управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом. Загальні збори товариства своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад. Виконавчий орган товариства може складатися з однієї або кількох осіб.
Також необхідно зазначити, що відповідно до статті 58 Закону України "Про господарські товариства" вищим органом товариства з обмеженою відповідальністю є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства або призначених ними представників. Загальні збори учасників товариства обирають голову товариства.
Згідно з частиною 1 статті 98 Цивільного кодексу України загальні збори учасників товариства мають право приймати рішення з усіх питань діяльності товариства, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
Статтями 59, 41 Закону України "Про господарські товариства" передбачено, що до компетенції загальних зборів товариства з обмеженою відповідальністю належить, зокрема, питання про затвердження договорів, укладених на суму, що перевищує вказану в статуті товариства.
Також, відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 98 Цивільного кодексу України рішення про внесення змін до статуту товариства, відчуження майна товариства на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна товариства, та про ліквідацію товариства приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не передбачено законом.
За приписами статті 97 Цивільного кодексу України управління товариством здійснюють його органи. Органами управління товариством є загальні збори його учасників і виконавчий орган, якщо інше не встановлено законом.
За змістом положень ч. 1 статті 62 Закону України "Про господарські товариства", ч. 2 статті 145 Цивільного кодексу України у товаристві з обмеженою відповідальністю створюється виконавчий орган (колегіальний або одноособовий), який здійснює поточне керівництво його діяльністю і є підзвітним загальним зборам його учасників.
Дирекція (директор) вирішує усі питання діяльності товариства, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників. Загальні збори учасників товариства можуть винести рішення про передачу частини повноважень, що належать їм, до компетенції дирекції (директора). Дирекція (директор) підзвітна загальним зборам учасників і організує виконання їх рішень. Дирекція (директор) не вправі приймати рішення, обов'язкові для учасників товариства. Дирекція (директор) діє від імені товариства в межах, встановлених даним Законом та установчими документами. Генеральний директор має право без довіреності виконувати дії від імені товариства. Інші члени дирекції також можуть бути наділені цим правом.
У відповідності до Статуту директор товариства має право укладати кредитні Договори (кредитні правочини) лише після прийняття відповідних рішень Загальними зборами учасників товариства.
Згідно ст. 60 Закону «Про господарські товариства» в редакції станом на дату проведення загальних зборів зазначено, що загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють сукупності більш як 50 відсотками голосів.
На момент укладення Додаткового договору від 30.03.2010 № Н 014/01-002/070/; Додаткової угоди від 28.09.2010 року, № 014/01-002/070/3; Договіру від 21.04.2011 року про внесення змін та доповнень №Н 014/01-002/070/4
ОСОБА_3 обліковувався у Реєстрі юридичних осіб як особа, що має право підпису усіх документів в інтересах ТОВ «ЗАМАН» без обмежень.
29.03.2010 до Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб було внесено запис № 12321070016000483, яким було внесені зміни щодо переліку керівників (осіб, що мають право представляти інтереси та підписувати без довіреності в інтересах Товариства), а саме долучено у якості Керівника ТОВ «ЗАМАН ЛТД» ОСОБА_8 .
Зміни були внесені державним реєстратором Виконавчого комітету Павлоградської міської ради на підставі наступних документів: Наказу № 1-П від 01.03.2010 року від імені Генерального Директора ТОВ «Заман ЛТД» ОсокиТ.П.; довіреності № 1 від 28.03.2010 року від імені Генерального Директора ТОВ «Заман ЛТД»; реєстраційні картці «Форма №4» від 28.03.2010 року.
Підпис в Наказі № 1-П від 01.03.2010 року від імені Генерального Директора ТОВ «Заман ЛТД» виконаний іншою особою - не ОСОБА_6 ; Підпис на довіреності № 1 від 28.03.2010 від імені Генерального Директора ТОВ «Заман ЛТД» виконаний іншою особою - не ОСОБА_6 ; Підпис від імені ОСОБА_6 на реєстраційні картці «Форма №4» від 28.03.2010 року виконаний іншою особою - не ОСОБА_6 .
Рішення про підписання доповнень та змін до договорів іпотеки також встановлювалось на підставі протоколу № 8 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗАМАН ЛТД ЛТД» від 24.06.2010 року та протоколу № 9 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗАМАН ЛТД ЛТД» від 18.04.2011 року.
Підпис від імені ОСОБА_6 протоколі № 8 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗАМАН ЛТД ЛТД» від 24.06.2010, на протоколі № 9 Загальних зборів учасників ТОВ «ЗАМАН ЛТД ЛТД» від 18.04.2011 виконано не ОСОБА_6 .
З наведено випливає, що ОСОБА_3 з метою отримання укладення кредитних договорів та пролонгації дії договору іпотеки на підставі підроблених документів вніс зміни до державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які надали йому право підписувати зазначені вище додаткові угоди до договорів іпотеки. Більш того з метою підтвердження Банківській установі бажання Товариства укладати та пролонгувати зазначені вище додаткові угоди до договору іпотеки, надав до банківської установи підробні Протоколи загальних зборів ТОВ «ЗАМАН ЛТД» рішень
Окрім тогго, ОСОБА_3 , достовірно знаючи про те, що станом на 21.04.2011 року Генеральний директор ТОВ «Заман ЛТД» ОСОБА_6 перебуває за межами території України, переслідуючи мету, а саме зменшення обсягу кредитних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання, а також зменшення, відсоткової ставки за кредитними зобов'язаннями перед Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» («Кредитор»), вчинив кримінальне правопорушення при наступних обставинах.
Так, 03.04.2006 року між Акціонерним поштово-пенсійним банком «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» («Кредитор») в особі начальника Центрального Павлоградського відділення Дніпропетровської обласної дирекції АППБ «Аваль» ОСОБА_7 , з однієї сторони, та ОСОБА_3 («Позичальник») укладено Генеральну кредитну угоду № КЄ 014/01-002/070, про те, що Кредитор зобов'язується надавати Позичальнику кредитні грошові кошти.
На основі Генеральної Кредитної угоди № КЄ 014/01-002/070 від 03.04.2006 року, між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (Кредитор) та ОСОБА_3 (Позичальник) 30.03.2010 року укладено Кредитний договір №012/71-51/028 про те, що Кредитор надає Позичальнику Кредит у вигляді невідновлювальної кредитної лінії, а Позичальник зобов'язується отримати Кредит, використати його за цільовим призначенням, повернути Кредитору суму Кредиту, сплатити проценти за користування Кредитом та комісії, а також виконати інші обов'язки, визначені цим Договором.
В подальшому, ОСОБА_3 , 21.04.2011 року у денний час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у приміщенні Центрального Павлоградського відділення Дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Павлоград, проспект Шахтобудівників, буд. 3, достовірно знаючи про те, що станом на 21.04.2011 року ОСОБА_6 , перебувала за межами території України, діючи з метою зменшення обсягу кредитних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання, а також зменшення, відсоткової ставки за кредитними зобов'язаннями, та подальшого уникнення виконання кредитних зобов'язань перед Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», та перекладення своїх кредитних зобов'язань на іншу особу, не повідомивши про свої злочинні наміри та дії посадових осіб Акціонерного поштово-пенсійним банку «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» («Кредитор») в особі начальника Центрального Павлоградського відділення Дніпропетровської обласної дирекції АППБ «Аваль», а також ОСОБА_6 до банківської установи надав:
- договір поруки № 12/42-1/571 від 21.04.2011, укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в особі начальника ОСОБА_10 , заступника начальника з питань малого бізнесу ОСОБА_11 (Банк) та ОСОБА_6 (Поручитель), відповідно до якого ОСОБА_6 (Поручитель) зобов'язується перед Банком виконати всі зобов'язання ОСОБА_3 (Позичальника) за кредитним договором № 012/51/028 від 30.03.2010 року, укладеного в рамках Генеральної кредитної угоди № 014/01-002/070 від 03.04.2006 року;
- договір поруки № 12/42-1/572 від 21.04.2011, укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_6 (Поручитель) зобов'язався перед банком виконати всі зобов'язання ОСОБА_3 (Позичальника) за кредитним договором № 012/51/035 від 28.09.2010 року, укладеного в рамках Генеральної кредитної угоди № 014/01-002/070 від 03.04.2006 року.
- договір поруки № 12/42-1/573 від 21.04.2011, укладений між ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» та ОСОБА_6 , відповідно до якого ОСОБА_6 (Поручитель) зобов'язався перед банком виконати всі зобов'язання ОСОБА_3 (Позичальника) за кредитним договором № 012/51/036 від 28.09.2010 року, укладеного в рамках Генеральної кредитної угоди № 014/01-002/070 від 03.04.2006 року.
Своїми діями, за наслідками надання 21.04.2011 до вищевказаної банківської установи, заздалегідь підроблених офіційних документів, а саме договорів поруки від 21.04.2011 за № № 12/42-1/571, № 12/42-1/572, № 12/42-1/573, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 знаходиться за межами території України та ніяким чином не могла поставити свій підпис у відповідних договорах поруки, створив умови за яких у ОСОБА_6 , як поручителя по договорами поруки за № № 12/42-1/571, 12/42-1/572, 12/42-1/573, виникли правові обов'язки перед ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», а саме на ОСОБА_6 як поручителя, відповідно до Розділу ІІ Договорів поруки № № 12/42-1/571, №12/42-1/572, №12/42-1/573 покладені обов'язки згідно яких «Поручитель» на добровільних засадах бере на себе зобов'язання перед Банком відповідати по Борговим зобов'язанням Боржника, що зазначені в п. 1.3 даного Договору, які виникають з умов Кредитного договору, вказаного в п. 1.2 даного Договору, а саме: повернути кредит в розмірі зазначеному в п. 1.3 даного Договору, сплатити проценти за його користування, комісійну винагороду, неустойку (пеню, штраф), в розмірі, строки та у випадках, передбачених Кредитним договором, а також відшкодувати можливі збитки та виконати інші умови Кредитного договору в повному обсязі.
Пунктом 1.2 договору поруки № 12/42-1/571 передбачено, що кредитний договір №012/71-51/028 від 30.03.2010 укладений між Банком та Боржником в рамках Генеральної Кредитної Угоди № КЄ 014/01-0002/070 від 03.04.2006 року, а також додаткові угоди до Кредитного договору №012/71-51/028 від 30.03.2010 року, що укладені та/або можуть бути укладені до закінченню строку дії Кредитного договору №012/71-51/028 від 30.03.2010 року є якщо такі будуть укладені та будуть невід'ємною частиною Кредитного договору №012/71-51/028 від 30.03.2010 року.
Пунктом 1.3 договором поруки № 12/42-1/571 передбачено, що всі зобов'язання боржника перед Банком по сплаті останньому будь-яких сум, що виникають згідно з положеннями Кредитних договорів, а також додаткових угод до них, що укладені та або можуть бути укладені до закінчення строку дії Кредитних договорів, які є невід'ємною частиною за умовах, які є невід'ємними частинами за умовах яких Боржник зобов'язаний у строк до 02.10.2015 року повернути кошти в розмірі 536934, 85 грн., сплатити процент за користування кредитними коштами у розмірі 19% річних по кредитному договору №012/71-51/028 від 30.03.2010 року. У випадку прострочення виконання Боржником зобов'язань за кредитним договором № 012/71-51/028 від 30.03.2010 року та/або Кредитним договором № 012/71-51/036 від 28.09.2010 року, та/або Кредитним договором № 012/71-51/035 від 28.09.2010 року, що укладені між Банком та Боржником в рамках Генеральної кредитної угоди № КЄ 014/01-002/070 від 03.04.2006 р., більш ніж на 30 днів, процентна ставка становить 21 (двадцять один) % річних з дати, наступної за датою виявлення Банком такого прострочень. Банк зобов'язаний письмово повідомити Боржника про виконання умови Договору щодо збільшення процентної ставки протягом трьох банківських днів з дати такого збільшення. Зниження процентної ставки за користування Кредитним договором можливе у випадку укладання додаткової угоди до Кредитного договору; сплатити разову комісію в розмірі 0,00 грн. без ПДВ згідно кредитного договору № 012/71-51/028 від 30.03.2010 року.; сплатити пені, штрафи, передбачені Кредитними договорами, а так відшкодувати витрати та збитки, пов'язані з неналежним виконанням Боржником умов Кредитних договорів.
Пунктом 1.2 договору поруки № 12/42-1/573 передбачено, що кредитний договір №012/71-51/036 від 28.09.2010 року укладений між Банком та Боржником в рамках Генеральної Кредитної Угоди № КЄ 014/01-002/070 від 03.04.2006 року, а також додаткові угоди до Кредитного договору №012/71-51/036 від 28.09.2010 року, що укладені та або можуть бути укладені до закінченню строку дії Кредитного договору №012/71-51/036 від 28.09.2010 року, якщо такі будуть укладені та будуть невід'ємною частиною Кредитного договору №012/71-51/036 від 28.09.2010 року.
Пунктом 1.3 договором поруки № 12/42-1/573 вказано, що всі зобов'язання боржника перед Банком по сплаті останньому будь-яких сум, що виникають згідно з положеннями Кредитних договорів, а також додаткових угод до них, що укладені та або можуть бути укладені до закінчення строку дії Кредитних договорів, які є невід'ємною частиною за умовах, які є невід'ємними частинами за умовах яких Боржник зобов'язаний у строк до 02.10.2015 року повернути кошти в розмірі 414340, 92 грн., сплатити процент за користування кредитними коштами у розмірі 19% річних по кредитному договору №012/71-51/036 від 28.09.2010 року. У випадку прострочення виконання Боржником зобов'язань за кредитним договором № 012/71-51/028 від 30.03.2010 року та/або Кредитним договором № 012/71-51/036 від 28.09.2010 року, та/або Кредитним договором № 012/71-51/035 від 28.09.2010 року, що укладені між Банком та Боржником в рамках Генеральної кредитної угоди № КЄ 014/01-002/070 від 03.04.2006 року, більш ніж на 30 днів, процентна ставка становить 21 (двадцять один) % річних з дати, наступної за датою виявлення Банком такого прострочення. Банк зобов'язаний письмово повідомити Боржника про виконання цієї умови Договору щодо збільшення процентної ставки протягом трьох банківських днів з дати такого збільшення. Зниження процентної ставки за користування Кредитним договором можливе у випадку укладання додаткової угоди до Кредитного договору; сплатити разову комісію в розмірі 0,00 грн. без ПДВ згідно кредитні договору № 012/71-51/036 від 28.09.2010 року; сплатити пені, штрафи, передбачені Кредитними договорами, а так відшкодувати витрати та збитки, пов'язані з неналежним виконанням Боржником умов Кредитних договорів.
Пунктом 1.2 договору поруки № 12/42-1/572 передбачено, що кредитний договір № 012/71-51/035 від 28.09.2010 укладений між Банком та Боржником в рамках Генеральної Кредитної Угоди № КЄ 014/01-002/070 від 03.04.2006 року, а також додаткові угоди до Кредитного договору №012/71-51/035 від 28.09.2010 року, що укладені та або можуть бути укладені до закінченню строку дії Кредитного договору №012/71-51/035 від 28.09.2010 року є якщо такі будуть укладені та будуть невід'ємною частиною Кредитного договору №012/71-51/035 від 28.09.2010 року.
Пунктом 1.3 договором поруки № 12/42-1/572 передбачено, що всі зобов'язання боржника перед Банком по сплаті останньому будь-яких сум, що виникають згідно з положеннями Кредитних договорів, а також додаткових угод до них, що укладені та або можуть бути укладені до закінчення строку дії Кредитних договорів, які є невід'ємною часиною за умовах, які є невід'ємними частинами за умовах яких Боржник зобов'язаний у строк до 02.10.2016 року повернути кошти в розмірі 1757802,17 грн., сплатити процент за користування кредитними коштами у розмірі 19% річних по кредитному договору №012/71-51/035 від 28.09.2010 року. У випадку прострочення виконання Боржником зобов'язань за кредитним договором № 012/71-51/028 від 30.03.2010 року та/або Кредитним договором № 012/71-51/036 від 28.09.2010 р., та/або Кредитним договором № 012/71-51/035 від 28.09.2010 року, що укладені між Банком та Боржником в рамках Генеральної кредитної угоди № КЄ 014/01-002/070 від 03.04.2006 року, більш ніж на 30 днів, процентна ставка становить 21 (двадцять один) % річних з дати, наступної за датою виявлення Банком такого прострочення. Банк зобов'язаний письмово повідомити Боржника про виконання цієї умови Договору щодо збільшення процентної ставки протягом трьох банківських днів з дати такого збільшення. Зниження процентної ставки за користування Кредитним договором можливе у випадку укладання додаткової угоди до Кредитного договору; сплатити разову комісію в розмірі 0,00 грн. без ПДВ згідно кредитні договору № 012/71-51/035 від 28.09.2010 року; сплатити пені, штрафи, передбачені Кредитними договорами, а так відшкодувати витрати та збитки, пов'язані з неналежним виконанням Боржником умов Кредитних договорів.
Таким чином, ОСОБА_3 , 21.04.2011 року у денний час (точного часу досудовим розслідуванням не встановлено), перебуваючи у Центральному Павлоградському відділенні Дирекції Акціонерного товариства «Райффайзен Банк Аваль», що розташований за адресою: м. Павлоград, проспект Шахтобудівників, буд. 3, реалізовуючи свій злочинний намір, спрямований на уникнення кредитних зобов'язань перед Акціонерним товариством «Райффайзен Банк Аваль», та перекладання свої кредитних зобов'язань на іншу особу, а саме на ОСОБА_6 , з метою зменшення обсягу кредитних зобов'язань та відповідальності за їх невиконання, а також зменшення відсоткової ставки за кредитними зобов'язаннями, не повідомивши про свої злочинні наміри та дії посадових осіб Акціонерного поштово-пенсійним банку «Аваль», правонаступником якого є ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» («Кредитор») в особі начальника Центрального Павлоградського відділення Дніпропетровської обласної дирекції АППБ «Аваль», до вказаної банківської установи надав заздалегідь підробні документи, а саме договори поруки від 21.04.2011 року за №12/42-1/571, №12/42-1/572, №12/42-1/573, які в подальшому були прийняті банком та під час судових засідань ОСОБА_6 було залучено як сторону в провадженнях по договорам порук як поручителя, де в подальшому рішеннями суду договори поруки від 21.04.2011 року за №12/42-1/571, №12/42-1/572, №12/42-1/573 визнані нікчемними.
Під час судового засідання надійшло клопотання ОСОБА_3 про звільнення його від кримінальної відповідальності, у зв'язку із закінченням строків давності. ОСОБА_3 вину в пред'явленому обвинуваченні за ч. 4 ст. 358 КК України визнав частково.
Прокурор та представник потерпілої ОСОБА_5 не заперечували щодо звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , у зв'язку із закінченням строків давності.
Суд заслухавши думку учасників судового провадження, приходить до висновку, що клопотання обвинуваченого про звільнення від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню із наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 284 , ч. 3 ст. 288 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв'язку із звільненням особи від кримінальної відповідальності; суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Згідно ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених Законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до вимог п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.
Так, санкція ч. 4 ст. 358 КК України передбачає покарання, що відповідно до ч. 1 ст. 12 КК України є злочином невеликої тяжкості.
Отже, суд приходить до висновку про те, що клопотання обвинуваченого про звільнення його від кримінальної відповідальності підлягає задоволенню.
На підставі ст. 49 КК України, керуючись ст. 285-288, ст. 314, ст. 369-372, ст. 395 КПК України, суд, -
Звільнити ОСОБА_3 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв'язку з закінченням строку давності притягнення його до кримінальної відповідальності.
Кримінальне провадження стосовно ОСОБА_3 обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом 7 (семи) днів з моменту її проголошення, а особам, які не були присутніми, протягом того ж строку з дня її отримання.
Судді ОСОБА_1