Справа № 209/3445/19
Провадження № 1-кс/209/1478/19
16 жовтня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019040790001229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 23 серпня 2019 року надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.08.2019 року близько 21.00 годині невстановлена особа, зателефонувавши заявнику з номеру НОМЕР_1 та представившись представником служби “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, таємно вкрала грошові кошти у сумі 70000,00 грн., чим завдала потерпілому майнової шкоди на вказану суму.
23 серпня 2019 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових №120190407900011229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
В ході досудовогорозслідування було встановлено, щоОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який мешкає по АДРЕСА_1 , має пластикову картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
23 серпня 2019 року ОСОБА_4 перерахував грошові кошти наступними платежами:
-перший платіж 22.08.2019 року у сумі 6570.00 гривень;
-другий платіж 22.08.2019 року у сумі 6500.00 гривень;
-третій платіж 22.08.2019 року у сумі 4348.00 гривень;
-четвертий платіж 22.08.2019 у сумі 4300.00 гривень;
-п'ятий платіж 22.08.2019 у сумі 2000,00 рублів;
-шостий платіж 22.08.2019 у сумі 1293,00 рублів;
-сьомий платіж 22.08.2019 у сумі 290,00 рублів;
-восьмий платіж 22.08.2019 у сумі 2900,00 рублів;
-дев'ятий платіж 22.08.2019 у сумі 3086,53 рублів;
-десятий платіж 22.08.2019 у сумі 1299,00 гривень;
-одинадцятий платіж 22.08.2019 у сумі 9242,99 гривень;
- дванадцятий платіж 22 серпня 2019 року у сумі 8237,99 грн.
-тринадцятий платіж 22.08.2019 у сумі 8237,99 гривень;
-чотирнадцятий платіж 22.08.2019 у сумі 8237,99 гривень.
Після здійснення перерахунку коштів невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого з пластикових кредитних карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .
Слідчий просить надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів документів, а саме: банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення у банківській установі:
- відомості про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 (завірені копії: заяви, анкетні дані та місце реєстрації власника вищевказаної карти)
- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку/картці № НОМЕР_4 за 22.09.2019 р.
- вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку № НОМЕР_4 (місто, область, районний центр, вулиця) яким шляхом 6} зняті грошові кошти, або якщо були переведені через комбінацію 3700, та будь-яку іншу комбінацію за допомогою оператору банку, в тому числі через « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказати на який рахунок та чиє ім'я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за 22.08.2019 року, банк отримувача.
- фотознімки хто знімав гроші.
Слідчий ОСОБА_3 , який належним чином повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання,в судове засідання не з'явився, не підтримав клопотання та не надав пояснення щодо необхідності тимчасового доступу до документів і до яких саме банківських установ. З урахуванням обставин та питань, вказаних у клопотанні, участь слідчого в судовому засіданні визнана обов'язковою.
Особи, у володінні, якої знаходяться документи до суду не викликалася, бо із клопотання незрозуміло, в якій банківській установі зберігається інформація, до якої слідчий просить надати доступ до документів, та з приводу якої саме карти: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 або/та ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , не вказано правильне повне найменування та поштовий індекс цих установ, їх ЄДРПОУ.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 статті 163 КПК України передбачено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Відповідно п.1 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні, крім іншого також доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно п.4 ч.1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, крім іншого також має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Проте, у наданому суду клопотанні не вказано конкретну юридичну особу, у володінні якої знаходяться документи, до оригіналів яких слідчий просить надати доступ з можливістю їх вилучення, що позбавляє суд можливості здійснити судовий виклик цієї особи в судове засідання для її участі в розгляді клопотання, як це передбачено частинами 1 та 4 ст. 163 КПК України.
Отже, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів не може бути розглянуто слідчим суддею за відсутності відомостей про особу, у володінні якої знаходяться ці документи, бо в ухвалі слідчого судді, крім іншого, згідно вимог п.4 ч.1 ст. 164 КПК України, має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Крім того, слідчим взагалі не обгрунтовано з яких підстав він просить надати доступ до документів, що містять відомості про власника картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
За таких обставин суд вважає за необхідне відмовити в задоволенні клопотання, що не позбавляє слідчого можливості звернутися до суду з аналогічним клопотанням, зазначивши в ньому відомості про особу, у володінні якої знаходяться документи, до оригіналів яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також обгрунтування необхідності доступу до зазначених в клопотання документів.
Керуючись статтями 159, 163, 164 КПК України,
Відмовити в задоволенні клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам'янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №12019040790001229.
Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1 .