Справа № 752/8262/19
Провадження №: 1-кс/752/9912/19
16.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1., з участю секретаря ОСОБА_2., у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ "АСВІО БАНК", код ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів вул. Преображенська, 2.
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання слідчий СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3. не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження 42019100000000245 від 09.04.2019слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3. зазначив, про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АТ "АСВІО БАНК",самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3., дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "АСВІО БАНК", та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження № 42019100000000245 від 09.04.2019слідчого СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4., про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ "АСВІО БАНК", код ЄДРПОУ 09809192, юридична адреса: м. Чернігів вул. Преображенська, 2,зокрема:
-банківська справа ПрАТ «АТП-1» ЄДРПОУ 03746384
- розширених банківських виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПрАТ «АТП-1» ЄДРПОУ 03746384 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та одержувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт-банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами АТ "АСВІО БАНК" надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: