Справа № 752/20195/19
Провадження №: 1-кс/752/9640/19
16.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019100000000499 від 07.05.2019 року старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, -
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 12019100000000499 від 07.05.2019 року старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків: № НОМЕР_2 (дата відкриття 17.10.2018) та № НОМЕР_3 (дата відкриття 25.05.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 не з'явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження №12019100000000499 від 07.05.2019 року старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 зазначив про те, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 ,самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 12019100000000499 від 07.05.2019 року старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , та можливість їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання сторони кримінального провадження № 12019100000000499 від 07.05.2019 року старшого слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 ) щодо банківських рахунків: № НОМЕР_2 (дата відкриття 17.10.2018) та № НОМЕР_3 (дата відкриття 25.05.2018) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до:
- документів справи з юридичного оформлення рахунків
№НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
-анкети клієнту банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
-довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком №№НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;
-платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з дати відкриття рахунку по 16.09.2019;
-заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, заявок на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунків по 16.09.2019;;
-банківську виписку по рахункам №НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (в паперовому та електронному вигляді) з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача (код ЄДРПОУ, ІПН, номер банківського рахунку, МФО банківської установи), конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес з'єднання, з дати відкриття рахунків по 16.09.2019;.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні та надати можливість вилучити копії, вказаних в ухвалі, документів в паперовому та/або в електронному вигляді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: