Справа № 752/15797/19
Провадження №: 1-кс/752/9132/19
10.10.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі власника майна ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року, в рамках кримінального провадження № 12019100000000206, -
встановив:
До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_3 , в якому просить скасувати арешт накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року в частині накладеного арешту на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , а саме на: 76180 (сімдесят шість тисяч сто вісімдесят) доларів США; 2230 (дві тисячі двісті тридцять) євро.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019100000000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.
22.08.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.08.2019, виявлено та вилучено грошові кошти 76180 доларів США та 2230 євро.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , а саме на: 76180 (сімдесят шість тисяч сто вісімдесят) доларів США; 2230 (дві тисячі двісті тридцять) євро.
Так, допитана в ході проведення обшуку в якості свідка ОСОБА_3 , показала, що дані кошти належать їй та її сім'ї, що також підтверджується копією Договору купівлі-продажу 8046/2019/1553285 та копією Договору купівді-продажу квартири.
З ОСОБА_6 вона разом не проживає за адресою АДРЕСА_1 , інколи він дійсно приходить з метою погуляти зі своїм сином.
ОСОБА_3 проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , до кримінального провадження за № 12019100000000206 від 01.01.2019 року жодного відношення не має, а також жодного відношення не має до створення або придбання суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення видів діяльності ТОВ «НАФТОТРЕЙДИНГІНВЕСТ», ТОВ «КАРПАТ-ЕКО» (код ЄДРПОУ 32469516), ТОВ «ПРІСТА РІСАЙКЛІНГ - УКРАЇНА» (код ЄДРПОУ 37825753) та ТОВ «СКОРПІОН- ЛТД», а також не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності зазначених підприємств.
Вищевказані грошові кошти не мають жодного відношення до кримінального провадження №12019100000000206 від 01.03.2019 року і в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
Власник майна ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримали та просили його задовольнити з викладених підстав, посилаючись на те, що дані грошові кошти належать ОСОБА_3 та її сім'ї та не мають жодного відношення до даного кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні при вирішенні питання про скасування арешту майна покладався на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення власника майна, адвоката та слідчого, приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 12019100000000206 від 01.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 212 КК України.
22.08.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 16.08.2019, виявлено та вилучено грошові кошти 76180 доларів США та 2230 євро.
Ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року накладено арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку за місцем проживання гр. ОСОБА_3 , АДРЕСА_1 , а саме на: 76180 (сімдесят шість тисяч сто вісімдесят) доларів США; 2230 (дві тисячі двісті тридцять) євро.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час судового засідання власником майна та адвокатом не доведено походження грошових коштів, а саме: відповідно до копії Договору купівлі-продажу транспортного засобу 8046/2019/1553285 укладеного між ОСОБА_3 та ОСОБА_7 ціна транспортного засобу складає 398 350 грн., також додано копію Договору купівді-продажу квартири від 16.11.2015р. між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , проте на підтвердження родинних зв'язків між ОСОБА_8 та ОСОБА_3 не надано жодних доказів. З копії паспорта ОСОБА_3 вбачається, що вона зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . Разом з тим, обшук було проведено за адресою АДРЕСА_1 , на підтвердження проживання ОСОБА_3 за зазначеною адресою не надано будь-яких підтверджень.
Оскільки слідчому судді не надано жодних доказів на підтвердження того, що вилучені під час обшуку грошові кошти належать ОСОБА_3 , на підставі зазначеного слідчий суддя приходить до висновку, що арешт накладено обгрунтовано, а тому не може бути скасований у відповідності до ст. 174 КПК України.
На підстав викладеного, керуючись ст. 174, 309 Кримінального процесуального кодексу України,-
постановив:
У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 , в інтересах ОСОБА_3 про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 27.08.2019 року, в рамках кримінального провадження № 12019100000000206 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1