Справа № 569/20284/18
1-кс/569/8700/19
16 жовтня 2019 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі - слідчий), прокурора прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 (далі - прокурор), підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання прокурора в рамках кримінального провадження №22018180000000058 від 25.05.2018 (далі - це ж кримінальне провадження) про продовження дії покладених обов'язків щодо підозрюваного ОСОБА_5
27.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України, а 14.05.2019 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.321 КК України, згідно якої він підозрюється у тому, що він діючи умисно, в порушення вимог Закону України «Про лікарські засоби» та «Переліку сильнодіючих лікарських засобів», затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров'я України №490 від 17.08.2007, керуючись корисливим мотивом, створив та очолив організовану злочину групу, до якої залучив ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з якими у червні-серпні 2018 року, діючи згідно з спільним узгодженим планом та розподілом ролей, здійснювали незаконний збут сильнодіючих лікарських засобів.
При створенні організованої групи ОСОБА_5 , самостійно займаючись бодібілдингом у спортивних залах м. Рівне, маючи зв'язки в середовищі спортсменів, врахував широкий попит торгової марки корейського виробника «JW» серед осіб, які займаються бодібілдингом; особисті характеристики ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , їх матеріальний стан, навики, життєвий досвід, наявність дружніх стосунків, здатність особисто впливати на інших осіб та діяти у зазначеній групі відповідно до спільно розробленого плану, бездоганного виконання визначених іншим співучасникам ролей при вчиненні злочинів та його доручень, запобігання викриттю їх протиправної діяльності працівниками правоохоронних органів та приховування злочинної діяльності шляхом дотримання встановлених останнім чітких правил поведінки, використання обумовлених раніше заходів конспірації та протидії витоку такої інформації стороннім особам.
Створена організована група, діяла в період часу з 22.06.2018 по 26.02.2019. Відповідно до розробленого ОСОБА_5 та схваленого усіма членами організованої групи плану, останній здійснив підбір активних членів цієї організованої групи та об'єднав їх під своїм керівництвом, розробив та реалізував план вчинення злочинів та керував діяльністю кожного з учасників організованої ним групи щодо збуту сильнодіючих лікарських засобів, з метою забезпечення групи постійним надходженням для збуту сильнодіючих лікарських засобів, особисто організував та здійснював їх незаконне виготовлення, фасування та пакування, розподілив між членами створеної ним організованої групи ролі та функції, визначив порядок розподілу між учасниками очолюваної ним організованої групи незаконно отриманого від вчинення цих злочинів прибутку, яку кожен з них обертав на свою користь і розпоряджався на свій розсуд, надавав учасникам групи поради та вказівки щодо використання заходів конспірації та дотримання встановлених ним чітких правил поведінки для запобігання викриття вказаної діяльності правоохоронними органами, здійснював фінансування діяльності організованої групи та вживав заходів щодо нарощування обсягів збуту сильнодіючих лікарських засобів. До незаконного зберігання та виготовлення сильнодіючих лікарських засобів ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, але до 04.09.2018 залучив ОСОБА_9 , якому не було відомо про існування організованої злочинної групи з незаконного збуту сильнодіючих лікарських засобів, до якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . Крім того, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливих мотивів, домовились про контрабанду сильнодіючої речовин - метандієнону у формі пігулок, виготовлених ОСОБА_5 , до Республіки Польща.
Підозру у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих злочинів. слідчий підтверджує протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, протоколами обшуків від 27.02.2019, висновками експерта; протоколами допиту свідків ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , протоколом огляду від 17.02.2019, протоколом огляду від 12.04.2019, протоколом огляду від 10.04.2019, іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
Слідчий вказує, що ухвалою слідчого судді Рівненського міського суду від 01.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, строком до 27.04.2019. Надалі, ухвалою Рівненського апеляційного суду від 18.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням розміру застави - 499 460 гривень. Цією ж ухвалою суду визначено перелік покладених на вказаного підозрюваного обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, у разі внесення застави, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого або суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він проживає без дозволу слідчого або суду; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну, носити електронний засіб контролю.
21.03.2019 близькими родичами ОСОБА_5 внесено вищевказаний розмір застави, внаслідок чого останній звільнений з під варти, і відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
25.04.2019, і згодом 24.06.2019 та 20.08.2019, підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк застосування вищевказаних обов'язків до 19.10.2019.
Слідчий вказує, що на даний час триває досудове розслідування, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено.
Крім того, 12.07.2019 до прокуратури Рівненської області скероване клопотання про надання міжнародної правової допомоги до компетентних органів Республіки Корея.
Слідчий доводить, що на даний час продовжують існувати ризики, передбачені п.п. 1, 3, 4 ч.1 ст. 177 КПК України, а тому є необхідність у продовженні строку обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .
Прокурор та слідчий просили клопотання задоволити.
Підозрюваний та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.
Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
ОСОБА_5 є підозрюваним у кримінальному провадженні, і надані стороною обвинувачення докази вказують на обґрунтовану підозру у вчиненні злочинів передбачених ч.4 ст.321 КК України та ч.2 ст.15, ч.2 ст.201 КК України.
Відповідно до ухвали Рівненського апеляційного суду від 18.03.2019 до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з одночасним визначенням розміру застави - 499 460 гривень, з покладенням обов'язків передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України .
21.03.2019 внесено вищевказаний розмір застави, внаслідок, відповідно до ч. 4 ст. 202 КПК України, підозрюваний вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
В ході досудового розслідування, підозрюваному ОСОБА_5 неодноразово продовжувався строк застосування обов'язків, і востаннє 20.08.2019 продовжено до 19.10.2019.
Строк досудового розслідування по кримінальному провадженню продовжений.
Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов'язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов'язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов'язки, передбачені ст. 194 цього Кодексу.
Прокурор звертаючись з клопотанням та при його розгляді довів обґрунтованість підозри, а також існування вище наведених ризиків, передбачених п.1,3,4 ч.1 ст. 177 КПК України.
За таких обставин, для досягнення мети запобігання заявленим ризикам, а також, що строк покладених обов'язків закінчується, а також, що стороною захисту клопотання не заперечується, слід продовжити щодо підозрюваного покладення обов'язків, визначених ухвалою слідчого судді від 20.08.2019 - до 15.12.2019.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 176-178, 179, 184, 186, 193, 194, 196, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованому за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживаючому за адресою АДРЕСА_2 термін дії обов'язків передбачених ч.5 ст.194 КПК України, а саме: прибувати на виклик слідчого, прокурора; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд та в'їзд в Україну.
Роз'яснити підозрюваному, що в разі невиконання покладених на нього обов'язків до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути покладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Термін дії обов'язків та строк дії ухвали - до 15.12.2019.
Контроль за виконанням особистого зобов'язання покласти на слідчого у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1