Справа № 577/4745/19
Провадження № 1-кс/577/3213/19
"11" жовтня 2019 р. м. Конотоп
Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200080000977 від 16 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
9 жовтня 2019 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес і номерів банкоматів, в яких відбулося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24 березня 2019 року до 24 квітня 2019 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів, а також надати можливість зняти копії документів.
Своє клопотання обгрунтовує тим, що 18 квітня 2019 року невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_8 на суму 16 850 грн 00 коп, оформивши кредит на ім'я останнього у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
16 вересня 2019 року за вказаним фактом були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200080000977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти отримані ОСОБА_8 як кредит у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані на інші банківські картки, видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: грошові кошти в сумі 4 975 грн 00 коп - банківську картку № НОМЕР_1 ; грошові грошові кошти у сумі 4 975 грн 00 коп - на банківську картку № НОМЕР_2 ; грошові кошти у сумі 4 200 грн 00 коп - на банківську картку № НОМЕР_3 ; грошові кошти у сумі 4 000 грн 00 коп - на банківську на картку № НОМЕР_4 .
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по вищевказаним банківським рахункам.
Проте зазначена інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, містить банківську таємницю, у зв'язку з чим виникла потреба звернення до суду.
Іншими способами довести обставини, які мають значення для досудового розслідування кримінального провадження, неможливо.
Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Встановлено, що 16 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200080000977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесені відомості за фактом заволодіння шляхом обману невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 16 850 грн 00 коп шляхом оформлення на його ім'я 18 квітня 2019 року кредиту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_8 від 20 вересня 2019 року вбачається, що він надавав ОСОБА_9 свої документи та вказував номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 5 жовтня 2019 року, він надавав свої документи ОСОБА_10 та повідомив номер своєї банківської картки № НОМЕР_2 , виданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З протоколу допиту свідка ОСОБА_10 від 5 жовтня 2019 року вбачається, що на його банківську картку, видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_4 надходили грошові кошти.
Також встановлено, що грошові кошти були перераховані і на банківську картку № НОМЕР_3 , видану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24 березня 2019 року до 24 квітня 2019 року.
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
Кримінальне провадження, внесене 16 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200080000977, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_11 .
Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019200080000977 від 16 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у приміщенні головного офісу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес і номерів банкоматів, в яких відбулося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 за період з 24 березня 2019 року до 24 квітня 2019 року, угоди (договору) про відкриття вказаних банківських рахунків (за наявності), а також можливість зняти копії вказаних документів (інформації).
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1