Справа № 592/15684/19
Провадження № 1-кс/592/9047/19
11 жовтня 2019 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , заявника - ОСОБА_3 , прокурора - ОСОБА_4 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42018201010000320 від 20.09.2018 року,-
ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна, яке обґрунтовується тим, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню №42018201010000320 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, 12.07.2019 року старшим слідчим з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м.Суми від 04.07.2019 року у справі №592/10103/19 проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_6 . За результатами проведеного обшуку слідчим з вказаного приміщення у директора ТОВ «Птахопродукт 2007» ОСОБА_7 вилучено: 1) аркуші паперу із написами зазначені в пунктах 1-20 протоколу обшуку від 12.07.2019 року; 2) договори з додатками зазначені в пунктах 21-27, 29,31,33-39 протоколу обшуку від 12.07.2019 року; 3) акти приймання передач зазначені в пунктах 28, 30, 32, протоколу обшуку від 12.07.2019 року; два блокноти зазначені в пунктах 40-41 протоколу обшуку від 12.07.2019 року; ноутбук та грошові кошти в загальній сумі 435789грн., які були вилучені 1) із сейфа №1 в сумі 68855грн.; 2) із сейфа №2 в сумі 246711грн.; 3) із сейфа №3 в сумі 106687грн.; 4) із зеленої сумки 13536грн. Вилучені під час обшуку грошові кошти належать: ОСОБА_6 в сумі 93151грн., ОСОБА_8 в сумі 246711грн., йому, ОСОБА_3 в сумі 82391грн., ОСОБА_9 в сумі 13536грн. Ухвалою Сумського апеляційного суду від 19.08.2019 року на вказані кошти накладено арешт. При накладенні арешту 19.08.2019 року суд апеляційної інстанції виходив із того, що зазначені грошові кошти ніде не відображені, а тому вони можуть бути важливим доказом, у зв'язку із чим, на них та на інше майно було накладено арешт. На даний час у кримінальному провадженні проведені необхідні слідчі дії та органом досудового розслідування не встановлено, що ці кошти були здобуті у незаконний спосіб. Під час кримінального провадження його доводи жодним чином не спростовані, оскільки такі кошти не є знаряддям злочину та їх походження в ніякій мірі не відноситься до цього та будь-якого іншого кримінального провадження, а тому вказані кошти повинні бути повернуті законним власникам. Гроші в сумі 82391грн., знаходились в сейфі №3 та зберігались у приміщенні ТОВ «Птахопродукт 2007», яке знаходиться за адресою: м.Суми, вул. Покровська площа, 13. Підтвердженням того, що гроші в сумі 82391грн., на праві власності належать йому є письмовий доказ - розписка на суму 100000грн. Просить суд скасувати арешт накладений ухвалою Сумського апеляційного суду від 19.08.2019 року по справі №592/10697/19 в кримінальному провадженні №42018201010000320 від 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України на гроші в сумі 82391грн., що на праві власності належать ОСОБА_3 .
У судовому засіданні ОСОБА_3 клопотання підтримав з зазначених підстав, просив задовольнити.
Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, пояснивши, що постановою заступника прокурора Сумської області від 10.10.2019 року змінена підсудність у кримінальному провадженні №42018201010000320 та доручено проведення подальшого досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Сумській області. Вважає, що ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду від 19.08.2019 року арешт на грошові кошти накладений обґрунтовано.
Заслухавши пояснення ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає поверненню з таких підстав:
В провадженні ГУ ДФС у Сумській області перебували матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №42018201010000320 від 20.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду від 19.08.2019 року був накладений арешт, зокрема, і на грошові кошти в сумі 435789грн., які були вилучені в приміщеннях за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «Пташине подвір'я”, ТОВ «Птахопродукт-2007», ТОВ «Інвестиційна компанія «Хорс», ТОВ «ДВ Холдиг» за адресою м.Суми, Покровська площа,13.
ОСОБА_3 звернувся з клопотання про скасування арешту грошових коштів в сумі 82391грн.
Згідно з ст.174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В судовому засіданні було встановлено, що постановою заступника прокурора Сумської області від 10.10.2019 року змінена підсудність у кримінальному провадженні №42018201010000320 та доручено проведення подальшого досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Сумській області.
Відповідно до ст..132 КПК України як клопотання про накладення арешту на майно, так і клопотання про скасування арешту майна подається до місцевого суду в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Оскільки на цей час змінена підсудність у кримінальному провадженні №42018201010000320 та доручено проведення подальшого досудового розслідування слідчим СУ ГУНП в Сумській області, слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми не має повноважень щодо розгляду клопотання про скасування арешту майна у цьому кримінальному провадженні, яке має бути подано до місцевого суду за місцезнаходженням СУ ГУНП в Сумській області.
Керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя,-
Повернути клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №42018201010000320 від 20.09.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1