Господарський суд Харківської області
Держпром, 8-й під'їзд, майдан Свободи, 5, м. Харків, 61022,
тел. приймальня (057) 705-14-14, тел. канцелярія 705-14-41, факс 705-14-41
"25" вересня 2019 р. Справа № 922/839/17
вх. № 839/17
Суддя Усатий В.О.
при секретарі судового засідання Мазуренко А.О.
за участю: розпорядника майна, Саутенко С.О.,
представника ПАТ закритий недіверсікований ВКІФ "Сателіт", Кріулін К.В.
представника ТОВ "СЕМ-ЕМЗ" - Сібільова О.В,
представника ТОВ "Фінансгарант" - Чубенко С.С.
розглянувши заяву ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ "Компанія з управління активами "Паскаль" про заміну кредитора правонаступником (вх. № 21610 від 11.09.2019 р.) з урахуванням уточнень та заяву ТОВ "Фінансгарант" про заміну кредитора по справі за заявою
: ТОВ "Фінансгарант", м.Київ
до ТОВ "Силові Енергетичні машини -ЕМЗ", м. Харків
про визнання банкрутом
Ухвалою господарського суду Харківської області від 21.03.2017 р. порушено провадження у справі про банкрутство ТОВ "Силові Енергетичні машини-ЕМЗ", визнано вимоги ініціюючого кредитора в розмірі 41162500,09 грн., введено мораторій на задоволення вимог кредиторів та процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Саланську І.Л.
Ухвалою суду від 06.04.2017 р. задоволено заяву ОСОБА_2 про звільнення її від виконання обов'язків розпорядника майна у справі, звільнено арбітражного керуючого Саланську І.Л. від виконання повноважень розпорядника майна ТОВ "Силові Енергетичні машини-ЕМЗ", призначено розпорядником майна боржника арбітражного керуючого Саутенка С.О.
Ухвалою суду від 30.01.2018 р. в попередньому засіданні був затверджений реєстр вимог кредиторів ТОВ "Силові Енергетичні машини-ЕМЗ", до складу якого увійшов, зокрема, АТ "БМ Банк" з грошовими вимогами на загальну суму 425908381,85 грн.
До суду від ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ "Компанія з управління активами "Паскаль", надійшла заява (вх. № 21610 від 11.09.2019 р.), в якій просить суд замінити ПАТ "БМ Банк" як кредитора у справі на загальну суму 425908381,85 грн., з яких 148227156,00 грн. забезпечені вимоги, 231099479,89 грн. вимоги 4 черги, 46581745,96 грн. вимоги 6 черги, на його правонаступника ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт".
Дослідивши подану заяву ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ "Компанія з управління активами "Паскаль", про заміну кредитора правонаступником (вх. № 21610 від 11.09.2019 р.), суд призначив її до розгляду на 24.09.2019 р.
В судовому засіданні 24.09.2019 р. представник ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТЕЛІТ» наполягав на заміні кредитора на суму 425908381,85 грн., з яких 148227156,00 грн. забезпечені вимоги, 231099479,89 грн. вимоги 4 черги, 46581745,96 грн. вимоги 6 черги.
В судовому засіданні 24.09.2019 р. оголошено перерву на 25.09.2019 р.
В судовому 25.09.2019 р. ліквідатор та представник боржника просили здійснити заміну.
Представник ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» просив замінити ПАТ "БМ Банк" на ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» (заява вх. № 22989 від 25.09.2019 р.)
Представник ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТЕЛІТ» уточнив свою заяву та просив замінити ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» на ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТЕЛІТ» на всю суму вимог .
В судовому засіданні 25.09.2019 р. заслухавши учасників процесу, дослідивши заяву та додані докази, суд зазначає наступне.
Ухвалою суду від 30.01.2018р. визнано вимоги ПАТ «БМ Банк» у розмірі 425911581,85 гри. з яких: 148227156,00 гри. - забезпечені вимоги; 231099479,89 грн. - 4 черга; 46581745,96 грн. - 6 черга (пеня); 3200 - 1 черга.
24.09.2018 р. між Акціонерним товариством «БМ БАНК» та Акціонерним товариством «ВТБ БАНК» було укладено Договір про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором №24092018, згідно умов якого првісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги за кредитним договором та договорами забезпечення та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну Договору у порядку та строки встановлені цим Договором. Загальний розмір заборгованості боржника, право вимоги до якого відступається згідно цього Договору, станом на день підписання сторонами цього Договору становить 12125462,04 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору становить 340 275 386,17 грн.
Пунктом 3.1.3. Договору сторони погодили, що право вимоги переходить до Нового кредитора на підставі цього Договору з моменту підписання цього Договору, після чого Новий кредитор стає новим кредитором по відношенню до боржника стосовно його заборгованості по Кредитному договору та його зобов'язань за Договорами забезпечення, що не посвідчені нотаріально, а також по відношенню до поручителів та майнових поручителів стосовно їх зобов'язань по Договорам забезпечення, що не посвідчені нотаріально, про що між первісним кредитором та новим кредитором складається акт приймання-передачі права вимоги, що є невід ємною частиною цього договору (за формою Додатку 2 до цього Договору). Разом з правом вимоги новому кредитору переходять всі інші пов'язані з ними права в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав.
24.09.2018 р. між Акціонерним товариством «БМ БАНК» та Акціонерним товариством «ВТБ БАНК» було укладено Договір про відступлення права вимоги за договорами іпотеки №24092018/1 згідно якого первісний кредитор передає, а новий кредитор одержує належні первісному кредитору права іпотекодержателя в зобов'язанні за наступними договорами: Договором іпотеки нерухомого майна від 23.09.2011р. укладеного з ТОВ «Силові енергетичні машини - ЕМЗ», посвідчений Слоневською Д.В., ПН ХМНО за реєстровим номером 3577, з усіма додатковими договорами до нього; Договором застави інженерних споруд від 26.09.2011р., з усіма додатками до нього; Договором застави обладнання від 26.09.2011р., з усіма додатковими договорами до нього.
У зв'язку з наведеним АТ «БМ БАНК» 27.09.2018 р. було направлено повідомлення про відступлення прав вимог до ТОВ «Новокаховський електромеханічний завод», ТОВ «Силові Енергетичні машини-ЕМЗ», ТОВ «Новокаховський електромашинобудівний завод», ТОВ «Інженерний центр», ТОВ ' «Новокаховське інструментальне виробництво», ТОВ «Новокаховський ливарний завод», ОСОБА_3 та ОСОБА_4 та повідомлено про необхідність сплати боргу у розмірі 12125462,04 доларів США. Відповідно до п.2.1,2.2 Договору про відступлення права вимоги грошових зобов'язань за кредитним договором №24092018 від 24.09.2018 р., у відповідності до умов цього Договору первісний кредитор передає (відступає) новому кредитору своє право вимоги, а новий кредитор набуває право вимоги за Кредитним договором та Договорами забезпечення (за винятком нотаріально посвідчених Договорів забезпечення, право вимоги за якими відступається за окремими нотаріально посвідченими договорами) та сплачує первісному кредитору за відступлення права вимоги ціну Договору у порядку та строки встановлені цим Договором.
Загальний розмір заборгованості боржника, право вимоги до якого відступається згідно цього Договору, станом на день підписання сторонами цього Договору становить 12125 462,04 доларів США, що за офіційним курсом НБУ на дату укладання Договору становить 340275 386,17 грн., згідно Реєстру прав вимог, який складається сторонами за формою, що наведена у Додатку 4 до цього Договору. Реєстр прав вимог (з основною інформацією за Кредитним договором) підписується уповноваженими представниками сторін і скріплюється печатками сторін і є невід'ємною частиною цього Договору.
24.09.2018 року між Акціонерним товариством «ВТБ Банк» та Акціонерним товариством «БМ Банк» було складено та підписано Акти приймання-передачі документації до Договору відступлення прав вимоги грошових зобов'язань за Кредитним договором №19092018 від 24.09.2018р.
Ухвалою суду від 25.09.2019 р. замінено кредитора АТ "БМ Банк" на правонаступника - Акціонерне товариство "ВТБ Банк" (код 14359319) в сумі 340275386,17 грн., що еквівалентно 10955000,00 доларів США - тіло кредита та 1170462,04 доларів США процентів станом на 24.09.2018 р., з яких 148227156,00 грн. забезпечені заставою та 192048230,17 грн. - вимоги 4 черги.
Крім того, в судовому засіданні 25.09.2019 р. встановлено, що кредитор - Акціонерне товариство "БМ Банк" змінив найменування на Акціонерне товариство "БМ-2018", за яким після здійсненого часткового правонаступництва на користь Акціонерне товариство "ВТБ Банк" залишилися вимоги до боржника в сумі 39051249,69 грн. четвертої черги та 46581745,96 грн. пені, яка включена до шостої черги.
Як вже встановлено судом, на підставі рішення Правління Національного банку України від 18.12.2018 р. № 849-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ВТБ БАНК» розпочато процедуру ліквідації АТ «ВТБ БАНК», права вимоги за Кредитним договором та Договорами забезпечення виставлено на торги.
23.07.2019 р. було проведено електронні торги з продажу права вимоги за Кредитним договором та Договорами забезпечення, за результатами яких переможцем визначено ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ».
03.09.2019 р. між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» був укладений Договір № 2-КБ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до умов якого АТ «ВТБ БАНК» відступило шляхом продажу ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» права вимоги до позичальника, іпотекодавців, заставодавців та поручителів за Кредитним договором та Договорами забезпечення.
Відповідно до п. 2.2 Договору № 2-КБ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» набуває усі права кредитора за Основними договорами.
Відповідно до Додатку № 1 до Договору № 2-КБ про відступлення (купівлі-продажу) у зв'язку з надходженням 05.08.2019 р., 06.08.2019 р., 07.08.2019 р. та 08.08.2019 р., на рахунок Банка коштів в сумі 64 554 330,24 грн. гривень згідно п.4.1. даного Договору Банк передав, а новий кредитор прийняв право вимога у відповідності до даного Договору. Розмір права вимоги звідає загальному розміру заборгованості Боржника перед Банком, який станом на дату укладення сторонами Договору складає: 12125462,04 доларів США, що за курсом НБУ станом на дату укладання договору (03.09.2019 р.) складає: 306331282,87 грн., з яких:
- заборгованість по основній сумі кредиту складає: 10955000,00 доларів США , що за курсом НБУ станом на дату укладання договору (03.09.2019 р.) складає: 276761346,72 грн.
- заборгованість по процентах складає: 1170 462,04 доларів США, що за курсом НБУ станом на дату укладання договору (03.09.2019 р.) складає: 29569936,15 грн.
03.09.2019 року між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» були укладені: Договір про відступлення прав за договором іпотеки, за яким АТ «ВТБ БАНК» відступило ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» права вимоги згідно з Договором іпотеки нерухомого майна від 23.09.2011 р., укладеним між ПАТ «БМ БАНК» та ТОВ «Силові енергетичні машини - ЕМЗ»; Договір про відступлення прав за договором застави, за яким АТ «ВТБ БАНК» відступило ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» права вимоги згідно з Договором застави інженерних споруд від 26.09.2011 р., укладеним між ПАТ «БМ БАНК» та ТОВ «Силові енергетичні машини - ЕМЗ»; Договір про відступлення прав за договором застави, за яким АТ «ВТБ БАНК» відступило ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» права вимоги згідно з Договором застави обладнання від 26.09.2011 р., укладеним між ПАТ «БМ БАНК» та ТОВ «Силові енергетичні машини - ЕМЗ»; Договір про відступлення прав за договором поруки, за яким АТ «ВТБ БАНК» відступило ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» права вимоги згідно з Договором поруки № 23/9/230911/5 від 23.09.2011 р., укладеним між ПАТ «БМ БАНК» та ТОВ Силові енергетичні машини - ЕМЗ».
В подальшому, 10.09.2019 року ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» уклало з ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТЕЛІТ», від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАСКАЛЬ», Договір № 09-01 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги, відповідно до умов якого ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» відступило шляхом продажу ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТЕЛІТ» права вимоги до позичальника, іпотекодавців, заставодавців та поручителів за Кредитним договором та Договорами забезпечення.
Відповідно до п. 2.2 Договору № 09-01 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги ПАТ «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТЕЛІТ» набуває усі права кредитора за Основними договорами.
Відповідно до Додатку № 1 до Договору № 09-01 про відступлення (купівлі- продажу) прав вимоги розмір прав вимоги, що відступаються, складає 12125462,04 доларів США, що на момент підписання договору (10.09.2019 р.) за курсом НБУ складає 303379060,24 грн., з яких:
- заборгованість по основній сумі кредиту складає: 10955000,00 доларів США , що за курсом НБУ станом на дату укладання договору (10.09.2019 р.) складає: 274094100,00 грн.,
- заборгованість по процентах складає: 1170 462,04 доларів США, що за курсом НБУ станом на дату укладання договору (10.09.2019 р.) складає: 29284960,24 грн.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої особи, яка бере участь у справі, здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Відповідно до ст. 52 ГПК України, у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу. Усі дії, вчинені в судовому процесі до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив. Про заміну або про відмову в заміні учасника справи його правонаступником суд постановляє ухвалу.Згідно ст. 21 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", у разі вибуття чи заміни кредитора у справі про банкрутство господарський суд за заявою правонаступника або іншої учасника (учасників) справи здійснює заміну такої сторони на будь-якій стадії провадження у справі її правонаступником. Усі дії, вчинені у справі про банкрутство до вступу у справу правонаступника, обов'язкові для нього так само, як вони були обов'язкові для особи, яку правонаступник замінив.
Статтею 514 Цивільного кодексу України, встановлено, що до нового кредитора переходять права первісного кредитора у зобов'язанні в обсязі і на умовах, що існували на момент переходу цих прав, якщо інше не встановлено договором або законом.Згідно ст.516 Цивільного кодексу України, заміна кредитора у зобов'язанні здійснюється без згоди боржника, якщо інше не встановлено договором або законом. Якщо боржник не був письмово повідомлений про заміну кредитора у зобов'язанні, новий кредитор несе ризик настання несприятливих для нього наслідків. У цьому разі виконання боржником свого обов'язку первісному кредиторові є належним виконанням.
Відповідно до ст. 517 Цивільного кодексу України, первісний кредитор у зобов'язанні повинен передати новому кредиторові документи, які засвідчують права, що передаються, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Боржник має право не виконувати свого обов'язку новому кредиторові до надання боржникові доказів переходу до нового кредитора прав у зобов 'язанні.
На виконання вимог ст. 517 Цивільного кодексу України новому кредиторові передані документи, які засвідчують права, що передаються, що підтверджується актами прийому-передачі документації.Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України №15 від 18.12.2009р. визначено, що статтею 512 ЦК встановлено підстави заміни кредитора у зобов'язанні, в тому числі й грошовому. Законом не передбачено заборони на перехід прав кредиторів за грошовими зобов'язаннями до іншої особи у провадженні у справі про банкрутство. Тому арбітражні керуючі мають вносити до реєстру відомості про заміну кредиторів за грошовими зобов'язаннями у разі переходу їх права вимоги відповідно до правил ЦК України, а господарські суди - зобов'язувати арбітражних керуючих вносити відповідні зміни до реєстру в разі оскарження необґрунтованої відмови арбітражних керуючих у внесенні відомостей про заміну кредитора. Особа, до якої перейшли права кредитора під час провадження у справі про банкрутство, отримує статус учасника провадження відповідно до абзацу двадцять другого статті 1 Закону.
Взявши до уваги все вищевикладене, суд дійшов висновку частково задовольнити заяву ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ "Компанія з управління активами "Паскаль" про заміну кредитора правонаступником (вх. № 21610 від 11.09.2019 р.) з урахуванням уточнень та заяву ТОВ "Фінансгарант" про заміну кредитора, замінити АТ "ВТБ Банк" на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансгарант" (код 39877604) в сумі 306331282,87 грн., з якої 2767761346,72 грн. тіло кредитора та 29569936,15 грн. процентів, що еквівалентно 12125462,04 доларів США, з якої 10955000,00 доларів США - тіло кредита та 1170462,04 доларів США процентів станом на 03.09.2019 р., замінити ТОВ "Фінансгарант" на правонаступника - ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код 38149945) від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ "Компанія з управління активами "Паскаль" (код 32821450) в сумі 303379060,24 грн., з якої 274094100,00 грн. тіло кредитора та 29284960,24 грн. процентів, що еквівалентно 12125462,04 доларів США, з якої 10955000,00 доларів США - тіло кредита та 1170462,04 доларів США процентів станом на 10.09.2019 р.
В частині заміни кредиторів на суму 39051249,69 грн. четвертої черги та 46581745,96 грн. пені, яка включена до шостої черги, суд відмовляє, оскільки Договором № 2-КБ про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 03.09.2019 р., укладеним між АТ «ВТБ БАНК» та ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» та Договором № 09-01 про відступлення (купівлі-продажу) прав вимоги від 10.09.2019 р., укладиним між ТОВ «ФІНАНСГАРАНТ» уклало з ПАТ ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «САТЕЛІТ», від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПАСКАЛЬ» не передбачено сказаної суми та вона залишилася за Акціонерним товариством "БМ-2018".
Керуючись ст.ст. 22, 26-27 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", ст.ст. 202, 216, 233-235 ГПК України, суд
Частково задовольнити заяву ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ "Компанія з управління активами "Паскаль" про заміну кредитора правонаступником (вх. № 21610 від 11.09.2019 р.) з урахуванням уточнень та заяву ТОВ "Фінансгарант" про заміну кредитора.
Замінити АТ "ВТБ Банк" на правонаступника - товариство з обмеженою відповідальністю "Фінансгарант" (код 39877604) в сумі 306331282,87 грн., з якої 2767761346,72 грн. тіло кредитора та 29569936,15 грн. процентів, що еквівалентно 12125462,04 доларів США, з якої 10955000,00 доларів США - тіло кредита та 1170462,04 доларів США процентів станом на 03.09.2019 р.
Замінити ТОВ "Фінансгарант" на правонаступника - ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код 38149945) від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ "Компанія з управління активами "Паскаль" (код 32821450) в сумі 303379060,24 грн., з якої 274094100,00 грн. тіло кредитора та 29284960,24 грн. процентів, що еквівалентно 12125462,04 доларів США, з якої 10955000,00 доларів США - тіло кредита та 1170462,04 доларів США процентів станом на 10.09.2019 р.
Ухвалу направити розпоряднику майна, боржнику, кредиторам, АТ "ВТБ Банк", ТОВ "Фінансгарант", ПАТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Сателіт" (код 38149945) від імені та в інтересах якого на підставі договору про управління діє ТОВ "Компанія з управління активами "Паскаль".
В іншій частині заяви відмовити.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена в строки, передбачені ст. 256 ГПК України, шляхом подачі апеляційної скарги.
Повний текст ухвали суду складено та підписано 27.09.2019 р.
Суддя Усатий В.О.