Справа № 686/27170/19
Провадження № 1-кс/686/14474/19
11 жовтня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №62019240000000426,
встановив:
11.10.2019 року слідчий Першого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, здійснили ремонтні роботи приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою АДРЕСА_2 під час яких завищили вартість виконаних робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат, що завдало збитків державним інтересам.
Дане кримінальне правопорушення 28.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №62019240000000426, правова кваліфікація правопорушення - ч.3 ст.191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 будучи засновником декількох підприємств, виконував ремонтні роботи приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_2 , на суму близько 20000000 грн., під час яких завищив вартість виконання робіт, шляхом відображення в бухгалтерському та податковому обліках безпідставних витрат із завищенням обсягів фактично виконаних будівельних робіт та використаних будівельних матеріалів, що завдало збитків державним інтересам у вказаній сфері на суму, близько на 3000000 грн.
Також встановлено, що частину грошових коштів, отриману в наслідок вчинення протиправної діяльності, ОСОБА_5 передав готівкою на користь службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , як головним розпорядникам бюджетних коштів та співучасникам у вчиненні злочину.
Адміністративні приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою АДРЕСА_1 належить Територіальній громаді м.Вінниці в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Встановлено, що у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , можуть знаходитись документи, які можуть бути використані як доказ в вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя -
постановив:
Надати дозвіл слідчим слідчої групи СУ ТУ ДБР у м.Хмельницькому а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , заступнику начальника Третього СВ СУ ТУ ДБР у м.Хмельницькому ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) - фінансово-господарської документація ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_5 , записників з записами та нотатками протиправної діяльності, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку - мобільних телефонів, первинні документи, що підтверджують надання послуг (калькуляції вартості послуг, акти виконаних робіт(послуг); підтверджуючі документи, щодо наявності будівельних машин та механізмів, які були задіяні при виконанні договорів; відомість 5.1 руху матеріалів по рахунку класу 2 «Запаси» (оборотно-сальдові відомості); накладні на придбання матеріалів, товарно-транспортні (за наявності), прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо), калькуляції вартості матеріальних ресурсів виготовлених власними силами; матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29, акти списання матеріалів; розрахунки фактичних показників загальновиробничих та адміністративних витрат, з підтвердженням зазначених витрат даними бухгалтерського обліку, які враховані при визначенні договірної ціни; відомість 3.3 аналітичного бухгалтерського обліку розрахунків з постачальниками і замовниками; підтвердження витрат на відрядження та перевезення робітників, у разі включення до актів виконаних робіт, у разі залучення субпідрядних організацій за вказаними договорами, договори на виконання робіт з додатками та додатковими угодами, акти виконаних робіт ф.КБ-2в з додатками, та довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3, картку рахунку контрагентів субпідрядників; витрати ресурсів відповідно ІРЕКНМ.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали вищевказаних речей та документів.
Ухвала діє по 10 листопада 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя