Красилівський районний суд Хмельницької області
вул.Булаєнка,4 м.Красилів, Красилівський р-н, Хмельницька обл., Україна ін.31000
Справа № 677/1760/19
10.10.2019м.Красилів
Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення,
02.10.2019 слідчий - заступник начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , у провадженні якого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 07.08.2019 до ЄРДР за № 12019240170000270 за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України, звернувся до суду з погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися, та вилучити оригінали (здійснити виїмку) наступних документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про рух коштів по всіх рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.
Клопотання мотивує тим, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_5 , будучи суб'єктом декларування відповідно до ст. 45 Закону України "Про запобігання корупції", умисно, подала завідомо недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", шляхом заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларації особи, уповноваженої на виконання функції місцевого самоврядування, за 2018 рік.
07.08.2019 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240170000270 за ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України.
Таким чином, в діях ОСОБА_5 , які виразилися в поданні суб'єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції", вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.08.2019 із Старокостянтинівської місцевої прокуратури до СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області від ОСОБА_6 надійшла заява про вчинення злочину. Із змісту заяви слідує, що депутат ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 08.10.2018 близько 19.00 год. отримала від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти в розмірі 15000 грн., для проведення незаконних акцій, які не зазначила при заповнення на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , декларації особи, уповноваженої на виконання функції місцевого самоврядування, за 2018 рік.
Під час огляду сайту НАЗК проводилось завантаження сайту за посиланням «Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Після завантаження результатів пошуку за критеріями ОСОБА_5 , встановлено, що декларації особи, уповноваженої на виконання функції місцевого самоврядування, за 2018 рік, відсутні будь-які дані про доходи, у тому числі подарунки.
В ході досудового розслідування, виникла необхідність у отримані інформації про рух коштів по всіх рахунках відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність та перевірити чи перераховувалися на банківський рахунок ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 15000 грн.
Отримати будь-яким іншим шляхом вказані відомості неможливо.
Оскільки слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення зазначених ним документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надіслав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представники Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явилися, хоча належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні крім іншого, доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що зазначені ним в клопотанні документи перебувають у володінні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і без відомостей, що містяться в цих документах неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України,
Клопотання заступника начальника СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку) наступних документів у Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) а саме:
- інформацію про рух коштів по всіх рахунках відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 в період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018.
Зобов'язати службових осіб Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити заступнику начальника СВ Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.
Ухвала підлягає до виконання в строк по 09.11.2019.
Роз'яснити керівникам Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1