Справа № 676/6628/19
Номер провадження 1-кс/676/2322/19
Іменем України
10 жовтня 2019 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам'янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам'янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 01 жовтня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070000300 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ Кам'янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо користувача рахунку, місця знаття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 00 год. 00 хв. по 06 год. 00 хв. 27 вересня 2019 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ніч на 28.09.2019 р. в м. Кам'янець-Подільський, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, умисно, таємно, з корисливих мотивів, шляхом вільного доступу викрала з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 4000 грн., чим спричинила останньому майнову шкоду на вказану суму.
Відомості даного кримінального правопорушення 01 жовтня 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070001062, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.
Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 26.09.2019 р. у вечірній час біля магазину ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », по АДРЕСА_1 він зустрівся із своєю знайомою ОСОБА_6 . Перебуваючи в магазині ним було придбано продукти харчування на суму близько 150 гривень, оплата яких здійснювалась банківською карткою № НОМЕР_1 . Після цього, вони попрямували до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по АДРЕСА_1 . Через деякий час їхнього відпочинку він попрямував до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щоб придбати води і знову повернувся до компанії. Близько 03 год. 00 хв. 27.09.2019, він попрямував додому, мобільний телефон і банківська картка знаходились у нього в наявності, однак 29.09.2019 р. при перевірці рахунку картки він виявив, що із карти викрадено грошові кошти в сумі 4000 гривень.
А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, місця зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 слідчий просила надати їй, а також слідчим СВ Кам'янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
Слідчий СВ Кам'янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилась, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності просила задоволити клопотання.
В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з'явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки слідчого суддю не повідомив, у зв'язку з чим на підставі ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Згідно із ч.1ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070001062 від 01 жовтня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.185 КК України, що об'єктивно підтверджується даними протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 30.09.2019 р., даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 01 жовтня 2019року, копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо власника рахунку, місця зняття грошових коштів, фотознімків та відеозаписів зняття коштів із банкоматів ( при їх наявності) з 00 год. 00 хв. по 06 год.00 хв. 27 вересня 2019 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1