Справа № 671/1570/19
08 жовтня 2019 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування клопотання зазначив, що 22.08.2019 року до Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшла ухвала Волочиського районного суду Хмельницької області про внесення відомостей до ЄРДР по заяві ОСОБА_6
22 серпня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240110000243, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, було встановлено, що в ОСОБА_6 є автомобіль «Лінкольн МКЗ» 2013 року випуску. Для ремонту автомобіля ОСОБА_6 вирішив придбати через інтернет запчастини, для чого через інтернет-оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через оголошення про продаж запчастин. 19 червня 2019 року біля 10 год. 00 хв. домовився з невідомим чоловіком продавцем в телефонному режимі про продаж запчастин та вніс предоплату на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 на загальну суму 11614 грн. Продавець взяв на себе зобов'язання переслати запчастини експрес доставкою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Волочиськ до 22.06.2019 року, однак до цього часу запчастин не надіслав, грошей не повернув, зв'язок з останнім відсутній.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що в ході проведення досудового розслідування, виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів в сумах 6614 грн. 19.06.2019 року та 5000 грн. 20.06.2019 року, на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 в період з 19.06.2019 року по 30.06.2019 року.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та вказав на необхідності тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні доведено, що інформація, що містить банківську таємницю, якою володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Волочиського ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 та іншим особам, які входять в слідчо-оперативну групу у кримінальному провадженні: ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_2 ), а саме зобов'язати керівника вказаної установи надати інформацію про переказ-рух коштів в сумах 6614 грн. 00 коп. 19.06.2019 року та 5000 грн. 00 коп. 20.06.2019 року, на рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_7 , а саме анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію, власника рахунку № НОМЕР_1 , копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів, номер рахунку із зазначенням назви банку на який були переведені кошти, область, місто, вулиця, число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти, з рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в період з 19.06.2019 року по 30.06.2019 року. Строк дії даної ухвали до 08 листопада 2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: