10.10.2019 Справа №607/24039/19
Номер провадження 1-кс/607/13696/2019
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018210000000015 від 25.04.2018 за фактами збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв та збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199, ч.1 ст.204 КК України.
Слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про накладення арешту на речі, що:
- вилучені за результатами проведення обшуку об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 4 пластикові ємкості, об'ємом 10 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 1 металева бочка із орієнтовним об'ємом 200 літрів яка призначена для виготовлення алкогольної продукції; 1 газова грілка; 1 плівка для палітування алкогольної продукції; 1 електричний мотор ViaAgua Model № VA-4900, з шлангами та фільтром який призначений для перекачування алкогольної продукції; 1 електричний мотор GIDROTEH Model № JET 100 JET PUMP, який призначений для перекачування виготовленої алкогольної продукції; 40 пустих пластикових пляшки об'ємом 0,5 літрів кожна та корки до них; 14 пластикових ємкостей об'ємом 10 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 10 пластикових ємкостей із орієнтовним об'ємом 10 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- вилучені за результатами проведення обшуку об'єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська обл. Гусятинський р-н., смт. Гусятин, вул. Сагайдачного, 28А, а саме: 1 каністру білого кольору, ємкістю 30 літрів, яка заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 2 каністри білого кольору, ємкістю по 20 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту;
- вилучені за результатами проведення обшуку об'єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, смт. Гусятин, вул. Б.Лепкого, 8 Д, а саме: накладна №101471 - на товар «пиво»; накладна №107463 - на товар «пиво світле»; накладна №52413 - на товар пиво «Опілля Жигулівське»; накладна №47546 - на товар пиво «Опілля Жигулівське»; 2 блокноти формату А4 із написами «Прихід», «Сума», «Борг», «Виручка»; поліетиленовий пакет ємкістю 2 літри, який заповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова пляшка, ємкістю 1.5 літри, яка заповнена який заповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту;
- вилучені за результатами проведення обшуку об'єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, смт. Гусятин, вул. О. Кобилянської, 23, а саме: 1 металева установка з гумовими шлангами, обладнана для виробництва рідини із характерним запахом спирту, нижня частина якої наповнена рідиною із характерним запахом спирту; 2 прозорі пластикові ємності приблизним об'ємом по 6 літрів кожна, повністю заповнені рідинами із характерним запахом спирту; 3 прозорі пластикові ємності приблизним об'ємом по 6 літрів кожна, частково заповнені рідинами із характерним запахом спирту; 1 пластикова каністра білого кольору приблизним об'ємом 10 літрів, повністю заповнена рідиною із характерним запахом спирту.
Мотивує слідчий клопотання тим, що такі речі мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, а тому з метою їх збереження та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження просить застосувати захід кримінального провадження у виді арешту.
Вивчивши клопотання по суті та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.
Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об'єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, за умов, за яких жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст.ст. 94, 132, 173 КПК України повинен врахувати існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
При вирішенні даного клопотання слідчий суддя враховує мету накладення арешту, зазначену в клопотанні слідчого, правову кваліфікацію правопорушень, внесених до ЄРДР за ч. 1 ст.199, ч.1 ст. 204 КК України, належності доказів, що свідчать про правову підставу для накладення арешту на вилучене майно, наслідки арешту майна для відповідних осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що у сукупності та взаємозв'язку свідчать про наявність правових підстав у накладенні арешту на майно.
Крім цього, з урахуванням обставин вчинення злочинів та вищевказаних норм, вилучені вході санкціонованих обшуків вищевказані речі (предмети), відносяться до категорії майна, що є предметами та знаряддями кримінально протиправних дій, що підтверджується доказами, отриманими в ході досудового розслідування, та іншим шляхом не можливо отримати доступ до таких, для проведення необхідних слідчих (процесуальних) дій, зокрема судових експертиз та збереження речових доказів, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочинів, а тому з метою запобігання ризикам - приховуванню, відчуженню, пошкодженню чи знищенню речових доказів, з урахуванням завдань кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.
Одночасно роз'яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на речі:
- вилучені за результатами проведення обшуку об'єктів нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 4 пластикові ємкості, об'ємом 10 літрів кожна, заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 1 металева бочка із орієнтовним об'ємом 200 літрів яка призначена для виготовлення алкогольної продукції; 1 газова грілка; 1 плівка для палітування алкогольної продукції; 1 електричний мотор ViaAgua Model № VA-4900, з шлангами та фільтром який призначений для перекачування алкогольної продукції; 1 електричний мотор GIDROTEH Model № JET 100 JET PUMP, який призначений для перекачування виготовленої алкогольної продукції; 40 пустих пластикових пляшки об'ємом 0,5 літрів кожна та корки до них; 14 пластикових ємкостей об'ємом 10 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту; 10 пластикових ємкостей із орієнтовним об'ємом 10 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною із різким запахом спирту;
- вилучені за результатами проведення обшуку об'єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська обл. Гусятинський р-н., смт. Гусятин, вул. Сагайдачного, 28А, а саме: 1 каністру білого кольору, ємкістю 30 літрів, яка заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 2 каністри білого кольору, ємкістю по 20 літрів кожна, які заповнені прозорою рідиною з різким запахом спирту;
- вилучені за результатами проведення обшуку об'єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, Гусятинський район, смт. Гусятин, вул. Б.Лепкого, 8 Д, а саме: накладна №101471 - на товар «пиво»; накладна №107463 - на товар «пиво світле»; накладна №52413 - на товар пиво «Опілля Жигулівське»; накладна №47546 - на товар пиво «Опілля Жигулівське»; 2 блокноти формату А4 із написами «Прихід», «Сума», «Борг», «Виручка»; поліетиленовий пакет ємкістю 2 літри, який заповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова пляшка, ємкістю 1.5 літри, яка заповнена який заповнений прозорою рідиною з різким запахом спирту;
- вилучені за результатами проведення обшуку об'єктів нерухомого майна за адресою: Тернопільська область, смт. Гусятин, вул. О. Кобилянської, 23, а саме: 1 металева установка з гумовими шлангами, обладнана для виробництва рідини із характерним запахом спирту, нижня частина якої наповнена рідиною із характерним запахом спирту; 2 прозорі пластикові ємності приблизним об'ємом по 6 літрів кожна, повністю заповнені рідинами із характерним запахом спирту; 3 прозорі пластикові ємності приблизним об'ємом по 6 літрів кожна, частково заповнені рідинами із характерним запахом спирту; 1 пластикова каністра білого кольору приблизним об'ємом 10 літрів, повністю заповнена рідиною із характерним запахом спирту.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 та зобов'язати його повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п'яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1