Заводський районний суд м. Запоріжжя
69009 Україна м. Запоріжжя вул. Лізи Чайкіної 65 тел.(061) 236-59-98
Справа № 332/3776/19
Провадження №: 1-кс/332/1392/19
10 жовтня 2019 р. м.Запоріжжя
Слідчий суддя Заводського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 12019080030001243 клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -
До суду звернувся вказаний слідчий із вищезазначеним клопотанням, в якому зазначено наступне.
В провадженні СВ Заводського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019080030001243 від 04.09.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
03.09.2019 року до Заводського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа, шляхом зняття з банківської карти, таємно викрала грошові кошти в розмірі 12000 гривень, які належать останньому, чим спричинила матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що він інвалід другої групи, та на даний момент пересувається на милицях, у зв'язку з чим, неодноразово звертався за допомогою до сусіда ОСОБА_5 , 1982 року народження, який проживає за адресою АДРЕСА_1 , який в травні 2019 року знімав неодноразово з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , грошові кошти та віддавав останьому, знаючи пін-код данних банківських карток. Так, 31.08.2019 року в дений час доби він зателефонував на номер 3700 гривень, з метою дізнатись баланс рахунку своїх банківських карток, де йому повідомили, що баланс кредитної картки складає 300 гривень, так як з неї знято грошові кошти в сумі 9100 гривень, баланс другої банківської картки складав 1000 гривень, де було знято грошові кошти в сумі 2900 гривень. Грошові кошти з даних банківських карток він не знімав, у зв'язку з чим вважає, що дані грошові кошти зняв ОСОБА_5 , так як в червні 2019 року без його відома ОСОБА_5 , знімав грошові кошти в сумі 3000 гривень, з його банківської картки, в подальшому розповів про це та повернув йому дані грошові кошти. В результаті чого останній звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку по витратам кредитної карти № НОМЕР_2 , станом на 03.09.2019(копію якої долучено до метеріалів кримінального провадження), де вказано, що 25.08.2019 року було знятто готівку в сумі 2000 гривень в банкоматі без картки, 26.08.2019 було знятто готівку в сумі 4000 гривень та 1100 гривень в банкоматі без картки, за адресою АДРЕСА_2 ; 31.08.2019 було знятто готівку в сумі 2000 гривень в банкоматі без картки за адресою АДРЕСА_3 (Супермаркет АТБ).
У зв'язку з вищевикладеним, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_4 , ставиться питання про отримання доступу до вказаної інформації.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав. Представник банка до судового засідання не з'явився, про день та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком с банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Відповідно до м. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вислухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на його обґрунтованість.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Заводського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на отримання інформації, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 , але з можливість отримати матеріали в філії Запорізького обласного управління « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Акціонерного товариства Комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_5 , зміст якої має банківську таємницю, а саме: рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 01.08.2019 до 31.08.2019; рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу 25.08.2019 до 31.08.2019; фото-відеозаписи з камер спостереження банкоматів, які розташовані за адресою АДРЕСА_2 (відділення банку) за 25.08.2019 рік, та за 26.08.2019 рік, а також за адресою АДРЕСА_3 (супермаркет ІНФОРМАЦІЯ_2 ) за 31.08.2019 рік, що належить банкоматній мережі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на паперовому та електронних носіях.
Роз'яснити володільцю інформації, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом 20 днів з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1