Справа № 761/38509/19
Провадження № 1-кс/761/26401/2019
03 жовтня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-
Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12018100100010275 від 26.09.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1,2,3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12018100100010275 від 26.09.2018 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого чч. 1,2,3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року
невстановлені органом досудового розслідування особи, видаючи себе за представників туристичного агентства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання туристичних послуг, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , спричинивши потерпілим майнових збитків.
В теперішній час особи, причетні до вчиненого кримінального правопорушення, ухиляється від органу досудового розслідування, місце знаходження останніх невідомо.
Допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що восени 2018 року вона разом з родиною вирішила відпочити за кордоном, для чого, для отримання такого виду туристичних послуг звернулась до своєї знайомої
на ім'я ОСОБА_8 , яка видавала себе за представника різних туристичних агентств. Після чого, погодивши всі умови відпочинку, зокрема країну, перевізника, готель, термін відпочинку та суму оплати, вона за вимогою ОСОБА_8 сплатила кошти в сумі 30100 гривень на картковий рахунок за номером « НОМЕР_3 », відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який належав не юридичній особі, не фізичній особі-підприємцю, що має право надавати такі послуги, а фізичній особі - клієнту банку. В подальшому, вище зазначених послуг вона не отримала, сплачені кошти їй ніхто не повернув.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що вона планувала виїхати у відпустку закордон, для чого, звернулась до своєї мало знайомої особи на ім'я ОСОБА_8 , яка видавала себе за представника туристичного агентства, та домовились про надання відповідних туристичних послуг за плату в розмірі 40 300 гривень, які потерпіла мала сплатити на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_3 ». Під час сплати коштів у терміналі самообслуговування вона отримала відомості про те, що одержувачем коштів є не юридична особа - туристичне агентство, ні фізична особа - підприємець, а просто фізична особа - на ім'я ОСОБА_9 .. В подальшому, після сплати коштів обумовлених туристичних послуг вона не отримала, кошти їй не повернули, теперішнє місце знаходження вище зазначеної особи не відомо.
Допитана як потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 18.04.2018 о 20:25 годині вона за допомогою власної банківської платіжної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_4 », відкритої на ім'я мого чоловіка - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , здійснили переведення коштів в сумі 10100 гривень на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером « НОМЕР_3 », яка відкрита на ім'я ОСОБА_9 .
Разом з цим, приблизно за тиждень до виліту у вище вказану туристичну подорож, вона отримала на руки від РойкоАліни оригінал документу: Договір про надання туристичних послуг №2604-18, датований 26.04.2018 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), підписаний від імені керівника ОСОБА_11 та скріплений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який містив відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » діє за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ліцензія №1597 видана Міністерством економічного розвитку і торгівлі 04.12.2015 року, діє безстроково).
Хоча кошти ОСОБА_7 перерахувала не на розрахунковий рахунок підприємства, а на картку фізичної особи ОСОБА_9 за номером « НОМЕР_3 ».І оплата коштів на вище вказану картку здійснена набагато раніше, ніж датований вище вказаний договір.
Приблизно восени 2018 року її батьки ( ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ) вирішили поїхати у туристичну подорож закордон, та були в активному пошуку. В цей час, на мамин мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонувала ОСОБА_13 та запитала, чи не планує моя мама поїхати у подорож закордон. На що вона сказала, що планує. Тоді ОСОБА_13 почала «нав'язувати» власні послуги, але коли зрозуміла, що батьки на її умови не погодяться, то вона попросила уточнити суму коштів, яку готові надати мої батьки за подорож разом з її неповнолітнім сином - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на що останні домовились про туристичну подорож загальною вартістю43764 гривен, що включає вартість туристичної подорожі за двох батьків в сумі 34370 гривень, вартість туристичної подорожі для її неповнолітньої дитини становила 9 394 гривень.
У зв'язку з чим, вона за домовленістю зі своїми батьками самостійно перевела за допомогою інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з картки « НОМЕР_7 » на картку « НОМЕР_3 », що належить ОСОБА_15 кошти в сумі 5000 гривень. Інші кошти в сумі 4 394 гривень вона надала своїй мамі, які вона в подальшому також перерахувала на вище вказану картку РойкоАліни.
В подальшому під час досудового розслідування отримано достовірності відомості про те, що ОСОБА_9 та ОСОБА_11 є співзасновниками товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),(Код КВЕД 79.12 Діяльність туристичних операторів (основний), а ОСОБА_11 є керівником зазначеного товариства.
Враховуючи те, що потерпілій в кримінальному провадженні ОСОБА_16 надано ОСОБА_9 примірник договору на надання туристичних послуг, виконаний від імені службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність у перевірки на причетність до вчиненого кримінального правопорушення працівників зазначеного товариства.
Так, відповідно до інформації отриманої з ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступні розрахункові рахунки, а саме: « НОМЕР_8 », відкритий з 20.04.2017 року у валюті « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; « НОМЕР_9 », відкритий з 20.04.2017 року у валюті «Долар США»; « НОМЕР_10 », відкритий 20.04.2017 року у валюті «Євро»; « НОМЕР_11 », відкритий 19.04.2017 року у валюті «Українська гривня»; « НОМЕР_12 », відкритий 19.04.2017 року у валюті «Українська гривня»; « НОМЕР_13 », відкритий 19.04.2017 року у валюті «Українська гривня»; « НОМЕР_14 », відкритий 04.08.2018 року у валюті «Українська гривня».
Для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин, які вказують на наявність умислу у ОСОБА_9 на вчинення заволодіння коштів потерпілими шляхом обману, яка діяла під прикриттям правомірної діяльності юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів, що відображають відомості про рух коштів по кожному із вище зазначеного розрахункового рахунку з моменту їх відкриття по 17.09.2019 включно.
Зазначені відомості нададуть можливість органу досудового розслідування отримати достовірну інформацію щодо подальшого руху та цільового використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів, отриманих від потерпілих як у готівковій формі, так й шляхом зарахування на картку фізичної особи ОСОБА_9 .. Тобто є необхідність в отриманні інформації щодо подальшого розпорядження ОСОБА_9 коштами потерпілих.
Зазначену інформацію можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій.
У судове засідання старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 не з'явилась, про день та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду подала заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим в переліку документів, до яких просить отримати доступ, вживається поняття «тощо» без будь-якої конкретизації, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до слідчих (розшукових) дій, та позбавляють суд можливості визначити обсяг документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, в зв'язку з чим клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу, на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 20.04.2017 по 18.09.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 20.04.2017 по 18.09.2019рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_8 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку№ НОМЕР_8 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_9 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 20.04.2017 по 18.09.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 20.04.2017 по 18.09.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_9 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_9 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 20.04.2017 по 18.09.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 20.04.2017 по 18.09.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_10 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_10 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 19.04.2017 по 18.09.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 19.04.2017 по 18.09.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_11 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_11 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 19.04.2017 по 18.09.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 19.04.2017 по 18.09.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_12 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_12 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_13 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 19.04.2017 по 18.09.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 19.04.2017 по 18.09.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_13 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_13 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період часу з 04.08.2018 по 18.09.2019 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаних рахунках за період часу з 04.08.2018 по 18.09.2019 рік; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; Договір про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_14 ; додаткових угод до Договору про відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_14 ; заяви від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про відкриття банківського рахунку; картку із зразками підписів і відбитка печатки, копії документа про повідомлення органів Фонду соціального страхування від нещасних випадків щодо намірів платника страхових внесків відкрити рахунок, копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу, довіреність на уповноваження відкриття рахунку, паспортів та ідентифікаційні коди уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), накази про призначення на посади директора та бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), копії паспортів та ідентифікаційних кодів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 )
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя