пр. № 1-кс/759/5920/19
ун. № 759/16919/19
18 вересня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12019110180000292 від 22.08.2019, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 3 ст. 289, ст. 257 КК України,-
17.09.2019 року на розгляд слідчого судді передано клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 , яке надійшло поштою 16.09.2019 року, погоджене начальником відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , та просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_5 , вилучене в ході його особистого обшуку проведено у відповідності до ч. 3 ст. 208 КПК України, а саме на наступне майно: посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_6 ; картка власний рахунок «Сільпо»; картка з написом «Скарбниця»; картка БРСМ нафта plus; вкладиш до сім-карти «Київстар» на номер телефону НОМЕР_7 ; картка фора club; мобільний телефон фірми «Micromax Q 409» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з сім-картами НОМЕР_7 , НОМЕР_10 (пароль 5522), зв'язка ключів (6 штук), гаманець чорного кольору, грошові кошти в сумі 4 грн.
Вказане клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_6 , в кінці липня 2019 року спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою,організував та очолив озброєну банду, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників банди, а також злочинну спеціалізацію вказаної банди, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення розбійних нападів на окремих осіб та незаконного заволодіння транспортними засобами, що відбувалися сплановано і під керівництвом ОСОБА_6 .
Так, ОСОБА_6 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованої озброєної групи - банди, яку він почав формувати у кінці липня 2019 року, обравши направленістю її діяльності - систематичне вчинення озброєних нападів на окремих громадян, поєднаних з насильством, небезпечним для їх життя та здоров'я, а також незаконне заволодіння транспортними засобами, поєднаних з насильством небезпечним для життя та здоров'я потерпілого.
З метою забезпечення існування та функціонування організованої озброєної групи - банди, між її учасниками був розроблений єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданнями і метою існування організованої озброєної групи - банди було вчинення нападів на окремих осіб, поєднаних з насильством, небезпечним для життя та здоров'я громадян, а також незаконне заволодіння транспортними засобами, поєднаних з насильством небезпечним для життя та здоров'я потерпілого для забезпечення незаконного збагачення учасників організованої озброєної групи - банди.
Визначившись з напрямом протиправної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника організованої озброєної групи - банди, ОСОБА_6 особисто підібрав її учасників. Забезпечуючи при цьому стійкість організованої озброєної групи - банди, керованість і тривалість намічених ним злочинних дій, він використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - схильність до вчинення корисливих злочинів, набуті ними навички під час скоєння аналогічних злочинів у минулому, умови та спосіб їх життя, фізичний стан, зв'язки, здатність до підпорядкування, тощо.
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 в кінці липня 2019 року залучив до складу організованої озброєної групи - банди невстановлену досудовим розслідуванням особу, яка має необхідний злочинний досвід, відповідне соціальне положення та зв'язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з протиправним заволодінням чужим майном.
Отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої озброєної групи - банди, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення банди довів невстановленій досудовим розслідуванням особі та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_6 визначив невстановлену досудовим розслідуванням особу, як учасника організованої озброєної групи - банди та співвиконавця вчинюваних ними злочинів, його роль, а також функцію, пов'язану з пошуком об'єктів злочинних посягань, здійснення розвідувальних заходів, під час підготовки до вчинення кримінальних правопорушень та під час їх вчинення спостерігати за оточуючою обстановкою, щоб у разі появи сторонніх осіб відразу попередити про це інших учасників групи, зберігання засобів, пристосованих та підшуканих для вчинення кримінальних правопорушень, і майна, здобутого злочинним шляхом, до моменту його збуту, пошук місць збуту викрадених речей, їх збут, вчинення нападів поєднаних із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та незаконного заволодіння транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого.
Усвідомлюючи необхідність залучення до організованої озброєної групи - банди більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, наприкінці липня 2019 року ОСОБА_6 залучив до складу організованої озброєної групи - банди ОСОБА_5 , який має відповідне соціальне положення та зв'язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з протиправним заволодінням чужим майном. Так, формуючи склад організованої озброєної групи - банди, ОСОБА_6 наприкінці липня 2019 року, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_5 прийняти участь у вчиненні запланованих ним злочинів, пов'язаних з вчиненням нападів на окремих осіб, поєднаних з насильством, небезпечним для життя та здоров'я громадян, а також незаконному заволодінні транспортними засобами, поєднаних з насильством небезпечним для життя та здоров'я потерпілого.
Отримавши від ОСОБА_5 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої озброєної групи - банди, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення банди довів ОСОБА_5 та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_6 визначив ОСОБА_5 , як учасника організованої озброєної групи - банди та співвиконавця вчинюваних ними злочинів, його роль, а також функцію, пов'язану з пошуком об'єктів злочинних посягань, здійснення розвідувальних заходів, під час підготовки до вчинення кримінальних правопорушень та під час їх вчинення спостерігати за оточуючою обстановкою, щоб у разі появи сторонніх осіб відразу попередити про це інших учасників групи, зберігання засобів, пристосованих та підшуканих для вчинення кримінальних правопорушень, і майна, здобутого злочинним шляхом, до моменту його збуту, пошук місць збуту викрадених речей, їх збут, вчинення нападів поєднаних із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та незаконного заволодіння транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого.
Усвідомлюючи необхідність залучення до організованої озброєної групи - банди більшої кількості учасників, для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, наприкінці липня 2019 року ОСОБА_6 залучив до складу організованої озброєної групи - банди ОСОБА_7 , який має соціальне положення, зв'язки та фізичний стан, необхідні для вчинення кримінальних правопорушень, пов'язаних з протиправним заволодінням чужим майном.
Так, ОСОБА_6 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, запропонував ОСОБА_7 прийняти участь у запланованих ним злочинах, пов'язаних з вчиненням нападів, поєднаних із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та незаконному заволодінні транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого на території Київської області, повідомивши останньому свої наміри щодо механізму їх вчинення.
Отримавши від ОСОБА_7 згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі озброєної групи - банди, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора і керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, довів ОСОБА_7 загальний план злочинної діяльності за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату. При цьому, ОСОБА_6 поклав на останнього обов'язки, пов'язані з пошуком об'єктів злочинних посягань, спільно з іншими учасниками організованої групи здійснення розвідувальних заходів, зберігання засобів, пристосованих та підшуканих для вчинення кримінальних правопорушень, майна здобутого злочинним шляхом до моменту його збуту, вчинення нападів поєднаних із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та незаконного заволодіння транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого.
Крім того, як організатор злочинної групи, ОСОБА_6 поклав на себе функції координації дій співучасників злочину, встановлення характеру взаємовідносин в групі, пошук об'єктів злочинних посягань, спільно з іншими учасниками озброєної організованої групи - банди здійснення розвідувальних заходів, забезпечення групи вогнепальною зброєю та боєприпасами, спеціальними засобами, автотранспортом, який перебував у його користуванні, засобами зв'язування, необхідним для вчинення нападів спеціальним одягом, безпосередньо приймав участь у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме: вчиняв напади поєднані із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та незаконне заволодіння транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого, зберігав засоби, пристосовані та підшукані для вчинення кримінальних правопорушень, керував діями учасників групи під час вчинення кримінальних правопорушень,а також розподіляв кошти та майно, здобуте злочинним шляхом між учасниками групи.
Стійкість озброєної організованої групи - банди ОСОБА_6 забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.
Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування озброєної організованої групи - банди було вчинення нападів поєднаних із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та незаконного заволодіння транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого.
Банда, яку створив ОСОБА_6 з метою вчинення розбійних нападів, та незаконного заволодіння транспортних засобів було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками організованої групи були постійні внутрішні зв'язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання окремих засобів зв'язку між собою, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи, тощо. Характерним було визначення способів конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами. Зокрема, організовувалось спостереження за об'єктами нападів на передодні вчинення правопорушень, в день їх вчинення та безпосередньо під час вчинення нападу. З метою забезпечення конспірації та протидії викриття злочинної діяльності групи використовувались рукавички, балаклави, спеціальний одяг.
Мобільність групи забезпечувалась шляхом використання автомобілів, які перебували у користування учасників групи, Крім того, для прикриття своєї незаконної діяльності учасниками групи використовувались реєстраційні знаки від інших автомобілів.
Також, з метою застосування фізичного та психічного насильства відносно потерпілих, подолання їх можливого опору, а також для вчинення опору під час можливого затримання учасників групи правоохоронними органами, учасниками організованої групи використовувалась вогнепальна зброя, боєприпаси та вибухові пристрої, наявність вказаної зброї, вибухових пристроїв та боєприпасів була відома всім учасникам групи та охоплювалась загальним злочинним планом, який був відомий та схвалений усіма учасниками групи.
Таким чином організована ОСОБА_6 злочинна група, завдяки розробленим її учасниками заходам, забезпечувала себе від викриття і діяла з кінця липня 2019 року до 12вересня 2019 року на території Київської області та припинила своє функціонування у зв'язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Отже, ОСОБА_6 будучи організатором та керівником озброєної злочинної групи - банди, здійснював безпосереднє керівництво діями учасників організованої ним банди і уточнював обов'язки кожного під час вчинення злочинів для досягнення загальної злочинної мети, особисто брав участь у підборі учасників групи, розробляв плани вчинення злочинів, у тому числі вживаючи заходів до не викриття злочинної діяльності групи правоохоронними органами, розподіляв ролі між учасниками групи, підшукував знаряддя вчинення злочинів, організовував та особисто приймав участь у пошуку об'єктів злочинних посягань, здійснював розвідувальні заходи, підшукував засоби, пристосовані для вчинення кримінальних правопорушень, забезпечував учасників групи вогнепальною зброєю та боєприпасами, травматичною зброєю та боєприпасами до неї, засобами зв'язування, автотранспортом, який перебував у його користуванні, безпосередньо вчинював збройні напади на окремих осіб, поєднані із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та з погрозою застосування такого насильства, визначав необхідну кількість учасників групи, які будуть здійснювати той чи інший напад, зберігав засоби, пристосовані та підшукані для вчинення кримінальних правопорушень, майно, здобуте злочинним шляхом, до моменту його збуту, підшукував місця збуту викрадених речей, керував діями учасників групи під час вчинення кримінальних правопорушень,а також розподіляв кошти та майно, здобуте злочинним шляхом, між учасниками групи.
ОСОБА_5 , будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 банди, згідно розподілених функцій, вчиняв дії пов'язані з пошуком об'єктів злочинних посягань, здійснював розвідувальні заходи, забезпечував групу автотранспортом, який перебував у його користуванні, під час підготовки до вчинення кримінальних правопорушень та під час їх вчинення спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у разі появи сторонніх осіб відразу попередити про це інших учасників групи, забезпечував групу вибуховими пристроями та боєприпасами, зберігав засоби, пристосовані та підшукані для вчинення кримінальних правопорушень, і майно, здобуте злочинним шляхом, до моменту його збуту, підшукував місця збуту викрадених речей, вчиняв їх збут, вчиняв напади поєднані із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та незаконні заволодіння транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого.
ОСОБА_7 будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 банди, згідно розподілених функцій, спільно з іншими учасниками групи здійснював розвідувальні заходи, вчиняв дії пов'язані з пошуком об'єктів злочинних посягань, забезпечував групу травматичною зброєю та боєприпасами до неї, автотранспортом, який перебував у його користуванні, зберігав засоби, пристосовані та підшукані для вчинення кримінальних правопорушень, зброю та боєприпаси, вчиняв напади поєднані із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та незаконні заволодіння транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого.
Невстановлена досудовим розслідуваням особа, будучи активним учасником організованої ОСОБА_6 банди, згідно розподілених функцій, вчиняв дії пов'язані з пошуком об'єктів злочинних посягань, здійснював розвідувальні заходи, забезпечував групу автотранспортом, який перебував у його користуванні, під час підготовки до вчинення кримінальних правопорушень та під час їх вчинення спостерігав за оточуючою обстановкою, щоб у разі появи сторонніх осіб відразу попередити про це інших учасників групи, забезпечував групу вибуховими пристроями та боєприпасами, зберігав засоби, пристосовані та підшукані для вчинення кримінальних правопорушень, і майно, здобуте злочинним шляхом, до моменту його збуту, підшукував місця збуту викрадених речей, вчиняв їх збут, вчиняв напади поєднані із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу та незаконні заволодіння транспортними засобами із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я потерпілого.
З метою підготовки до вчинення злочинів щодо ОСОБА_8 та ОСОБА_9 і забезпечення учасників банди вогнепальною зброєю та боєприпасами, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи у складі організованої озброєної групи - банди, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені ОСОБА_6 ролі, зберігали при собі предмет схожий на автоматичну зброю, та предмети схожі на гранати РГО.
Таким чином, організована ОСОБА_6 озброєна група - банда, завдяки розробленим її учасниками заходам, убезпечувала себе від викриття на території Київської області та припинила своє функціонування 12.09.2019, у зв'язку із її знешкодженням правоохоронними органами.
Так, 21 серпня 2019 року ОСОБА_6 діючи у складі озброєної організованої групи - банди, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи,при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах отримали інформацію про те, що у громадянина ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що проживають за адресою: АДРЕСА_1 , буде зберігатись при собі значна сума грошових коштів, та цінні речі, маючи умисел на незаконне заволодіння чужим майном, увійшовши в злочинну змову, розробили план вчинення розбійного нападу на вказаних осіб.
На виконання вказаного злочинного плану, діючи відповідно до розподілених ролей, з метою забезпечення конспірації та протидії викриття правоохоронними органами злочинних дій даної озброєної організованої групи - банди, з метою вчинення розбійного нападу ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою були підшукані рукавички, маски, балаклави, спеціальний одяг транспортні засоби, а саме: «FordFocus» та «OpelVectra», на яких заздалегідь було змінено номерні знаки на номерні знаки країн Європейського союзу.
З метою застосування фізичного та психологічного насильства відносно потерпілих, подолання їх можливого опору, підшукані засоби зв'язування: скотч, предмети ззовні схожі на автоматичні пістолети, а також спеціальний одяг.
Підготувавшись таким чином до вчинення розбійного нападу на громадян ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , розробили детальний план його вчинення з розподілом між собою ролей.
21.08.2019, близько 22.00 години, ОСОБА_6 діючи у складі озброєної організованої групи - банди, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою у складі озброєної організованої групи - банди, відповідно до заздалегідь розробленого плану та виконуючи розподілені між собою ролі, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом вчинення збройного нападу, поєднаного із застосуванням насильства, небезпечного для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, одягнувши з метою конспірації рукавички, балаклави, маски, використовуючи засоби зв'язування, використовуючи 2 автомобілі «FordFocus» та «OpelVectra», на яких заздалегідь було змінено номерні знаки на номерні знаки країн Європейського союзу, прибули до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , де проживали ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа, проникли до приміщення будинку за вищевказаною адресою, де на той час перебували ОСОБА_8 та його дружина ОСОБА_9 . При цьому, ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної йому ролі залишився спостерігати за оточуючою обстановкою з метою недопущення викриття дій учасників організованої озброєної групи - банди іншими особами.
Далі, з метою доведення свого злочинного умислу до кінця, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тримаючи в руках предмети схожі на пістолети, погрожуючи застосуванням вогнепальної зброї, застосувавши фізичну силу до ОСОБА_9 , поклали її на підлогу обличчям до гори, та в подальшому знерухомили, застосовуючи до неї засоби зв'язування, чим унеможливили її дії, щодо вчинення опору. При цьому, ОСОБА_6 , тримаючи в руках предмет схожий на автомат, з метою подолання опору з боку ОСОБА_8 , здійснив постріл останньому в ногу. В цей час, невстановлена досудовим розслідуванням особа, постійно перебувала поруч зі вхідними дверима вищевказаного домоволодіння, де спостерігав за оточуючою обстановкою з метою недопущення викриття дій учасників організованої озброєної групи - банди сторонніми особами.
Після цього, усунувши таким чином всі перешкоди до вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , обшукали приміщення житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , де заволодівши належними ОСОБА_8 золотим ланцюжком, золотим перстнем, натільним хрестиком, а також належними ОСОБА_9 двома парами золотих сережок, ланцюжком, без розриву в часі вийшли з приміщення будинку за вказаною адресою, після чого сіли на припаркований на подвір'ї автомобіль «Audi» Q5, номерний знак НОМЕР_11 , який належить ОСОБА_8 , після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникли, заподіявши таким чином ОСОБА_8 та ОСОБА_9 матеріального збитку.
Крім того, 21.08.2019 приблизно о 22 год. 00 хв., ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , з метою незаконного заволодіння транспортним засобом - автомобілем марки «Audi» д.н.з. НОМЕР_11 , застосовуючи насильство, небезпечне для життя та здоров'я ОСОБА_8 , використовуючи предмети схожі на автомат, перебуваючи в середині будинку за вказаною адресою заволоділи ключами від вищезазначеного автомобілю, після чого проти волі останнього незаконно заволоділи вказаним автомобілем, за кермом якого розпочала рухатися невстановлена досудовим слідством особа в невідомому напрямку.
Так, у ході досудового розслідування, 13.09.2019 у вказаному кримінальному провадженні затримані в порядку ст. 208 КПК України ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 . Під час обшуку ОСОБА_5 в порядку ч. 3 ст. 208 КПК України у останнього було виявлено та вилучено: посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_6 ; картка власний рахунок «Сільпо»; картка з написом «Скарбниця»; картка БРСМ нафта plus; вкладиш до сім-карти «Київстар» на номер телефону НОМЕР_7 ; картка фора club; мобільний телефон фірми «Micromax Q 409» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з сім-картами НОМЕР_7 , НОМЕР_10 (пароль 5522), зв'язка ключів (6 штук), гаманець чорного кольору, грошові кошти в сумі 4 грн.
Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Клопотання направлено до суду штою 13.09.2019р.
Так, у зв'язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту даного майна, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, відчуження цього майна.
Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,
Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно підозрюваного ОСОБА_5 , вилучене в ході його особистого обшуку проведено у відповідності до ч. 3 ст. 208 КПК України, а саме на наступне майно:
- посвідчення водія на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Приватбанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Райффайзен банк Аваль» № НОМЕР_5 ; банківська картка «ПУМБ» № НОМЕР_6 ; картка власний рахунок «Сільпо»; картка з написом «Скарбниця»; картка БРСМ нафта plus; вкладиш до сім-карти «Київстар» на номер телефону НОМЕР_7 ; картка фора club; мобільний телефон фірми «Micromax Q 409» у корпусі чорного кольору, IMEI: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , з сім-картами НОМЕР_7 , НОМЕР_10 (пароль 5522), зв'язка ключів (6 штук), гаманець чорного кольору, грошові кошти в сумі 4 грн.
Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через районний суд на протязі п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1