пр. № 1-кс/759/5286/19
ун. № 759/15107/19
19 серпня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000147 від 19.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 241, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-
19.08.2019 року старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_4 та просить надати службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушили вимоги природоохоронного законодавства в галузі охорони атмосферного повітря.
Вищевказані відомості, 19.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 241 КК України.
Крім того встановлено про те, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх службових повноважень, спричинили тяжкі наслідки Державі.
Зазначені відомості, внесені 19.04.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст. 364-1 КК України.
На підставі вищезазначеного, 03.05.2019 прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області ОСОБА_5 винесено постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань за № 42019110000000147 від 19.04.2019 та № 42019110000000148 від 19.04.2019 в одне провадження за № 42019110000000147.
Крім того, під час досудового розслідування службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 складено акт перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства від 18.10.2017 № 280 приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі проведеної перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства від 18.10.2017 № 280 приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 складено претензію про відшкодування збитків, внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відсутності дозвільних документів (дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря). В якій зазначено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час перевірки встановлено викид забруднюючих речовин без дозволу. Вищевказане є порушенням ст.ст. 10,11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».
Також зазначено, що розрахунок збитків, заподіяних державі внаслідок наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, здійснено на підставі « Методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, які заподіяні державі в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Наказ від 10.12.2008 № 639 і становить 13 479 380 грн. (тринадцять мільйонів чотириста сімдесят дев'ять тисяч триста вісімдесят грн).
Так в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено про те, що у ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться реєстраційна справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Окрім цього, до ІНФОРМАЦІЯ_4 було направлено запит із метою ознайомлення із реєстраційна справа ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та при необхідності вилучити її для проведення в подальшому криміналістичних досліджень.
Але, на підставі відповіді від 05.08.2019 № 2691/01-13 з ІНФОРМАЦІЯ_4 зазначено, що в них відсутні законні підстави для надання органу досудового розслідування реєстраційну справу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
01.07.2019 по даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва призначено інженерно-екологічну експертизу для встановлення якої шкоди і ким само заподіяно навколишньому природному середовищу, її характер і масштаби в результаті наднормативних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря службовими сособами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначеного на підставі акту №280 від 18.10.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 з метою встановлення розміру нанесених збитків Державі.
Відповідно до ухвали господарського суду Київської області від 27.11.2018 про відкриття провадження у справі про банкрутство справа № 911/2498/18 суддею ухвалено, відкрити провадження за заявою голови ліквідаційної комісії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у справі про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також на підставі постанови господарського суду Київської області від 04.12.2018 справа № 911/2498/18 постановлено, визнати банкрутом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрити ліквідаційну процедуру та призначити ліквідатором арбітражного керуючого, скасувати арешти, накладеного на майно, припинити повноваження засновників, власників (майна) та припинити повноваження всіх органів управління Банкрута щодо управління Банкрутом та розпорядженням його майном.
Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про засновників і службових осіб товариства, а також про їх службові повноваженні та про законність прийнятих рішень, податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, де перебуває вільні зразки підписів та почерку осіб, які подаються у період його діяльності.
Вилучення вказаної реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє лише службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 .
З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні оригіналів: реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У клопотанні слідчий пояснив, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), протягом літа 2017 року, зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, незаконно, без належних дозволів уповноважених органів, здійснили видобування та подальше зберігання піску на земельних ділянках, які знаходяться у береговій смузі річки Десни, що в с. Погреби, Броварського району, Київської області, чим завдали державним та громадським інтересам істотної шкоди.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364-1 КК України.
Крім того встановлено про те, що протягом 2018 року на території Зазимської сільської ради Київської області на березі річки Десна невстановлені особи здійснюють заволодіння поверхневим шаром земель водного фонду.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-2 КК України
Разом із тим, протягом 2017-2018 роках службова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » матеріали відносно якої виділено в окреме провадження та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » організували незаконний видобуток корисної копалини, а саме піску, без спеціального дозволу на користування надрами та акту гірничого відводу на території Київської області.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-2 КК України.
Окрім цього, до прокуратури Київської області надійшла ухвала Печерського районного суду міста Києва від 27.11.2018, якою зобов'язано внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_6 про вчинення кримінального правопорушення. Згідно заяви службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснюється незаконний а видобуток піску на річці Десна на території Зазимської селищної ради Броварського району Київської області.
За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 239-2 КК України.
На підставі вищезазначеного, 28.05.2019 прокурором відділу прокуратури Київської області матеріали кримінальних проваджень № 12017110000000929, 12019110000000074, 12018110130003476, 42019110000000017 об'єднані в одне провадження за № 12017110130003333.
Так в ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні встановлено про те, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » щорічно було подано до Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_11 » оригінал звітного балансу запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 за формою 5-гр., в якому зазначено розмір видобутого піску, місце видобування корисної копалини, ступінь освоєння, рік введення в експлуатацію номенклатура і вихід готової продукції, категорії, балансові запаси, тощо.
05.07.2019 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва надано тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення оригіналу документу, а саме звітній баланс запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за формою 5-гр. для проведення в подальшому криміналістичних досліджень.
Так, слідчим СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 винесено постанову про призначення судово-почеркознавчої експертизи оригіналів документів, а саме звітного балансу запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за формою 5-гр. для встановлення осіб, які їх підписали та з метою встановлення розміру нанесених збитків Державі.
Але в ході проведення досудового розслідування не отримані експериментальні та вільні зразки підписів та почерку посадових та службових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для проведення почеркознавчої експертизи документів звітного балансу запасів корисних копалин за 2015, 2016, 2017, 2018 роки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за формою 5-гр, які причетні до незаконного привласнення поверхневого шару грунту піску, що являється корисною копалиною на території Київської області та належить Державі.
Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з огляду на те, що у ній містяться документи, які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про засновників і службових осіб товариства, а також про їх службові повноваженні та про законність прийнятих рішень, податкові декларації (звіти, розрахунки) та інші документи, де перебуває вільні зразки підписів та почерку осіб, які подаються у період його діяльності.
Вилучення вказаної реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 та перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .
Тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні з метою їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п.10 ч.1 ст.309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) отримання тимчасового доступу до речей і документів та вилучення документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_14 , не позбавляє фізичну особу-підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.
Іншого способу отримання таких відомостей немає, так як чинним законодавством передбачено виїмку документів лише на підставі рішення суду.
Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не представляється можливим, так як вище вказаними відомостями володіє лише службові особи ІНФОРМАЦІЯ_14 .
З огляду на вищевикладене з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні оригіналів: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність та вказував
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Згідно ч.6 ст.11 Закону України „ Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців” право доступу до документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі, мають засновники (учасники) юридичної особи, фізична особа - підприємець, а також уповноважені ними особи та особи, які згідно з відомостями, внесеними до Єдиного державного реєстру, мають право вчиняти юридичні дії від імені юридичної особи без довіреності, на підставі письмової заяви та працівники контролюючих і правоохоронних органів на підставі відповідного письмового запиту, якщо такий запит подається у зв'язку із здійсненням ними повноважень, що визначені законом. Державному реєстратору забороняється видавати копії документів, які знаходяться у відповідній реєстраційній справі.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Суд дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів та слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів групі слідчих у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019110000000147 від 19.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 241, ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів і зробити їх копії у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
-реєстраційної справи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1