пр. № 1-кс/759/5454/19
ун. № 759/15518/19
23 серпня 2019 року Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №42019101050000014 від 21.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ) « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, будівельні документи КБ2, КБ3, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період 2016-2019 років, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
- документів штатного розпису, балансу підприємства, фінансової та статистичної звітності, відомостей про сплату страхових внесків на працівників, даних персональних облікових карток застрахованих осіб, що перебували/перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), цивільно-правові договори з працівниками, щодо працевлаштування на даному підприємстві, за період 2016-2019 років, службових/посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
Клопотання просить розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв'язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є неодноразовим переможцем тендерів, яке отримувало кошти від КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (КМДА) « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ) за виконання будівельних робіт на загальну суму близько 17 млн. грн. ПДВ.
Під час слідства встановлено, що будівельні матеріали та надані роботи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) реалізовували/надавали підприємства з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ) на яких відбувається обрив ланцюга постачання (пересортування номенклатури реалізованих/придбаних ТМЦ).
Допитаний як свідок директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " ОСОБА_4 показав, що він особисто непричетний до створення та ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ".
В судове засідання прокурор не з'явився, клопотав про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.
Вилучення копій документів TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.
Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю: можливість проведення економічних експертиз.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення документів є те, що документи до яких виникла необхідність у доступі та вилученні, на даний час перебувають в розпорядженні службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, та з метою уникнення відповідальності можуть піти на приховання доказів.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням слідчого слідчому/оперативному працівнику.
Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та зробити їх копії, до:
- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) по проведених господарських взаємовідносинах з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код НОМЕР_3 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код НОМЕР_7 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код НОМЕР_8 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код НОМЕР_9 ), КП з питань будівництва житлових будинків " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код НОМЕР_10 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 ) « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (код НОМЕР_13 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код НОМЕР_15 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (код НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код НОМЕР_18 ), а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення; листи, доручення, акти виконаних робіт, будівельні документи КБ2, КБ3, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за період 2016-2019 років, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
- документів штатного розпису, балансу підприємства, фінансової та статистичної звітності, відомостей про сплату страхових внесків на працівників, даних персональних облікових карток застрахованих осіб, що перебували/перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), цивільно-правові договори з працівниками, щодо працевлаштування на даному підприємстві, за період 2016-2019 років, службових/посадових інструкцій директора, головного бухгалтера, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1