пр. № 1-кс/759/5399/19
ун. № 759/15422/19
22 серпня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,-
22.08.2019 року слідчий слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 та просить зобов'язати директора чи інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 чи іншим слідчим групи слідчих, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та знаходяться у офісному приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року року., а саме: контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них; додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми; документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору; податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій; документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору; реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості. Розгляд даного клопотання здійснити без повідомлення та виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) у володінні якого знаходяться документи, тимчасовий доступ до котрих може бути наданий ухвалою слідчого судді, оскільки є загроза знищення чи приховання вказаних документів.
Судом встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та від імені засновників займається господарською діяльністю.
Органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до Шевченківської ДФС, згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_11 ..
Разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім'я ОСОБА_7 , яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_8 необхідно буде зареєструвати на свої ім'я та на ім'я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім'я ОСОБА_5 була зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 , а на ім'я ОСОБА_8 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_10 . Разом з тим згідно показів ОСОБА_5 , та її чоловіка ОСОБА_8 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.
Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 , вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_9 .
Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_9 .
Однак станом на 01.08.2019 до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.
Разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ). Отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та переліченими вище суб'єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).
Разом з тим орган досудового розслідування наголошує на необхідності отримання оригіналів документів щодо взаємодії між суб'єктами господарювання та зазначає що проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не створить перешкод для подальної фінансо госоподарьскої діяльності будь-якого з перелічених вище товариств.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв'язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), та оригінали документів які підтверджують договірні (фінансо-господарські) зобов'язання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) за період діяльності починаючи з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі та документи.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.
Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Крім того, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів без вилучення, з можливістю ознайомлення з ними та отримати їх копію, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим слідчим групи слідчих.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100080007254 від 17.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.
Зобов'язати директора чи інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 чи іншим слідчим групи слідчих, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та знаходяться у офісному приміщенні за адресою : АДРЕСА_1 по взаємовідносинам з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2019 року по 30.06.2019 року та надати належним чином завірені копії, а саме:
-контракти (договори), пов'язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;
-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;
-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов'язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості.
-В іншій частині клопотання відмовити.
-Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
-Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
-Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1