Справа номер №303/6602/19
Провадження №1-кс/303/2960/19
10 жовтня 2019 року м.Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному 08.04.2019 року до ЄРДР №12019070040000786 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, у копіях, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 , мотивованим необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує повністю та просить його задоволити.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 13.09.2019 год. до ЧЧ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 про те, що 30.05.2019 ОСОБА_5 шахрайським шляхом оформила на нього кредити у різних банках, а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 43 095 гривень, в банку ІНФОРМАЦІЯ_5 на 5 000 гривень, в А-Банку на 20 492 гривень.
В ході досудового слідства було допитано в статусі потерпілого ОСОБА_4 , який в ході допиту повідомив, що 30 травня 2019 року він разом з ОСОБА_6 в м.Мукачево, пішли до відділення банку ІНФОРМАЦІЯ_2 , де остання шахрайським шляхом оформила на нього кредит на суму 5 000 гривень. Оригінали всіх документів про оформлення даного кредиту ОСОБА_6 забрала від потерпілого ОСОБА_4 .
На підставі вищенаведеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (код ЄДРПОУ МАНІВЕО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
- 2 -
З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до відповідних документів та зважаючи на те, що вилучені відомості можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (ЗКП №004464) дозвіл на тимчасовий доступ до наступних оригіналів документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), АДРЕСА_1 , а саме:
- оригіналів кредитної справи по кредитному договору від 30.05.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Monoyveo) та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 .
- інформації про те, ким з працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) було здійснено оформлення кредитного договору від 30.05.2019, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 .
- відеозаписів з камер відео спостереження, встановлених у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), в якому здійснювалося 30.05.2019 року оформлення кредиту громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 .
- інформації про рух банківських коштів по кредитному рахунку, відкритому на підставі кредитного договору від 30.05.2019 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешк. АДРЕСА_2 , з моменту оформлення договору по теперішній час, з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення даних транзакцій.
Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1