Дата документу 08.10.2019
Справа № 501/749/19
1-кп/501/159/19
08 жовтня 2019 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
прокурора - ОСОБА_3 ,
захисника - адвоката ОСОБА_4 ,
обвинуваченого - ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області кримінальне провадження за №42018160000000788 від 30 серпня 2018 року за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Іллічівська (м.Чорноморська) Одеської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.3 ст.368 КК України,
Іллічівський міський суд Одеської області здійснює вказане кримінальне провадження.
В судовому засіданні захисники ОСОБА_6 та ОСОБА_4 заявили клопотання про надання їм тимчасового доступу до інформації.
В своєму клопотанні захисник зазначила наступне.
ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що, наказом виконувача обов'язків начальника Одеської митниці ДФС № 156-о від 28.02.2017 його переведено на посаду державного інспектора відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС. Згідно з обвинувальним актом, ОСОБА_5 обвинувачується у тому, що у середині липня 2018 року до нього звернувся ОСОБА_7 з приводу митного оформлення імпортованих на територію України транспортних засобів операції, щодо декларування та митного оформлення яких здійснюються ДП «Український термінал», директором якого є ОСОБА_7 та ТОВ «АВ-ЛАЙН», директором якого є дружина ОСОБА_7 - ОСОБА_8 . В ході вказаної зустрічі ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, висловив ОСОБА_9 вимогу про надання йому за бесперешкодне оформлення вказаних транспортних засобів неправомірної вигоди у розрахунку приблизно один долар США за один транспортний засіб. Відповідно до вимоги ОСОБА_5 вказану неправомірну вигоду ОСОБА_9 , зобов'язаний був надавати один раз на місяць у розмірі розрахованому в залежності від кількості транспортних засобів стосовно яких здійснено митне оформлення за вказаний період.
У подальшому протягом серпня 2018 року ДП «Український термінал» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 416 транспортних засобів; за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАЙН» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 259 транспортних засобів. За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій ОСОБА_5 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 108 транспортних засобів,задекларованих ДП «Український термінал» та 50 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН».
Крім того, протягом серпня 2018 року на підставі митних декларацій щодо 308 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та підставі митних декларацій щодо 209 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_5
14.09.2018 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу закладу громадського харчування «Старт», розташованого за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, одержав від ОСОБА_7 через ОСОБА_11 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 23400 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом серпня 2018 року 416 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 259 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН» з розрахунку 34,66 гривень за один транспортний засіб.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, та здійснивши з використанням службового становища митне оформлення 158 із зазначених транспортних засобів, за вищевказаних обставин одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду грошові кошти у розмірі 5477,33 гривень, а також заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману (шахрайство) у розмірі 17922,67 грн.
У подальшому протягом вересня 2018 року ДП «Український термінал» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 329 транспортних засобів; за аналогічний період 2018 року ТОВ «АВ-ЛАЙН» до митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС подано митні декларації з метою декларування та митного оформлення 294 транспортних засобів. За наслідками проведення митних формальностей на підставі митних декларацій ОСОБА_5 протягом зазначеного періоду здійснив митне оформлення 187 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 200 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН».
Крім того, протягом серпня 2018 року на підставі митних декларацій щодо 142 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та підставі митних декларацій щодо 94 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН», митне оформлення здійснено державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС ОСОБА_10 , який не був обізнаний із злочинними намірами ОСОБА_5 .
Надалі, 08.10.2018 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи поблизу закладу громадського харчування «Старт», розташованого за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, одержав від ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 19700 гривень за безперешкодне митне оформлення протягом вересня 2018 року 329 транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та 294 транспортних засобів, задекларованих ТОВ «АВ-ЛАЙН» з розрахунку 31,62 гривень за один транспортний засіб.
Таким чином, ОСОБА_5 , будучи державним інспектором відділу митного оформлення №3 митного поста «Чорноморський» Одеської митниці ДФС, та здійснивши з використанням службового становища митне оформлення 387 із зазначених транспортних засобів, за вищевказаних обставин одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду грошові кошти у розмірі 12236,94 гривень, а також заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 шляхом обману (шахрайство) у розмірі 7463,06 грн.
Враховуючи викладене, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_9 неправомірну вигоду у загальному ромірі 17714,27 гривень і заволодів шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_9 у загальному розмірі 25385,73 грн.
Досудовим розслідування ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.З ст.368, ч 1 ст.190 КК України, а саме в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди; заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство).
Захисники також зазначають наступне.
В ході досудового розслідування 07.09.2018 у якості свідка допитаний ОСОБА_7 . У протоколі даного допиту зазначений номер мобільного телефону, яким він користується, а саме НОМЕР_1 . У протоколі допиту ОСОБА_7 у якості потерпілого 04.02.2019 також ним вказаний номер телефону НОМЕР_1 , яким він користується.
При допиті потерпілого ОСОБА_7 в судовому засіданні останній пояснив, що з ОСОБА_5 знайомий з 2010 року. ОСОБА_5 займався митним оформленням транспортних засобів, які належали ДП «Український термінал» та TOB «АВ- ЛАЙН». При цьому регулярно, не менше ніж раз в місяць спілкувався з ОСОБА_5 . Дані обставини свідчать про те, що між ОСОБА_7 і ОСОБА_5 довгий час існували відносини, які стосувалися митного оформлення транспортних засобів, які належали ДП «Український термінал» та ТОВ «АВ-ЛАЙН».
Крім того, згідно обвинувачення, 08.10.2018 приблизно о 16.00 год. ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_5 , у закладі громадського харчування «Старт», розташованого за адресою: Одеська область м. Чорноморськ, проспект Миру, 9, де передав останньому грошові кошти за безперешкодне митне оформлення транспортних засобів, задекларованих ДП «Український термінал» та ТОВ «АВ-ЛАЙН». В судовому засіданні ОСОБА_7 пояснив, що дану зустріч призначив саме він, попередньо зателефонувати ОСОБА_5 в цей день, можливо телефонував також ОСОБА_5 за день-два.
Знайомство з оперативними працівниками до реєстрації кримінального провадження ОСОБА_7 заперечує. В ході досудового розслідування ОСОБА_7 двічі приїджав в Одесу (14.09.2018 і 08.10.2018) з метою передачі грошових коштів оперативниим працівникам СБУ для їх огляду, помітки перед врученням їх ОСОБА_7 з метою передачі неправомірної вигоди.
Здобуття інформації щодо телефонного спілкування між ОСОБА_7 і ОСОБА_5 необхідно для підтвердження давності знайомства між даними особами, як на то вказує потерпілий; встановлення ініціатора телефонних дзвінків для з'ясування питання можливої провокації ОСОБА_7 . ОСОБА_5 на вчинення злочину; встановлення місця перебування ОСОБА_7 на час здійснення телефонних дзвінків та деталізації цих дзвінків протягом часу з 01.01.2018 по 01.10.2018 (включно), підтвердження або спростування дійсності відвідування ОСОБА_12 14.09.2018 і 08.10.2018 приміщення УСБ України в Одеській області під час проведення огляду та вручення грошових коштів по кримінальному провадженню №42018160000000788 від 30.08.2018, і в результаті перевірки законності здобуття доказів у кримінальному провадженні та правдивості показань ОСОБА_12 .
Вказана вище інформація є важливою і може мати доказове значення у кримінальному провадженні, так як необхідна для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_5 , які будуть мати доказове значення щодо його невинуватості. Зазначені обставини неможливо довести у інший спосіб ніж шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна».
У зв'язку з вказаним сторона захисту вбачає єдиний спосіб встановлення цих обставин шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна», що містить відомості про з'єднання абонента за номером телефону НОМЕР_1 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 в період з 01.01.2018 по 08.10.2018 (включно).
З метою неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_5 , забезпечення його права на захист, реалізації права збирання доказів щодо невинуватості у вчинені ОСОБА_5 кримінального правопорушення, у якому обвинувачується останній, вважаю за необхідне внести на розгляд суду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: 01012, м. Київ, вул. Лейпцигська, 15.
Дана інформація представляє собою роздруківку телефонних дзвінків про з'єднання абонента номером за номером НОМЕР_1 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з'єднання, їх тривалість (в тому числі з'єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення абонента в період з 01.01.2018 по 08.10.2018 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.
Враховуючи вищезазначене, захисники просили суд надати їм тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: НОМЕР_2 , м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії, що містить відомості про з'єднання абонента за номером НОМЕР_1 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з'єднання. їх тривалість (в тому числі з'єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення абонента в період з 01.01.2018 по 08.10.2018 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.
Висновки суду.
Суд вважає, що клопотання захисників підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
В клопотанні, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, повинно бути зазначено, зокрема, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (п.6).
Перелік документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначений в статті 162 КПК України.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п.7).
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає, що документи, доступ до яких просить надати захисник, є такими, що містять зазначену вище охоронювану законом інформацію.
Суд, враховуючи вимоги частини 6 статті 163 ККПК України, вважає, що сторона захисту довела неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання захисників є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,
Клопотання захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_4 задовольнити.
Надати захисникам обвинуваченого ОСОБА_5 - адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та/або обвинуваченому ОСОБА_5 - тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» за адресою: НОМЕР_2 , м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носії, що містить відомості про з'єднання абонента за номером НОМЕР_1 , яким користується потерпілий ОСОБА_7 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з'єднання. їх тривалість (в тому числі з'єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та СМС - повідомлення абонента в період з 01.01.2018 по 08.10.2018 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Суддя