пр. № 1-кс/759/3604/19
ун. № 759/10576/19
11 червня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 1201910008000000903 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.02.2019 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України,
11.06.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про надання дозволу слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, та зобов'язати керівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних номерах банківських карток:
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 за період з 29.01.2019 по теперішній час на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць; копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок із банківською карткою № НОМЕР_3 ; інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з розрахункового рахунку до якого належна банківська картка № № НОМЕР_3 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату. Також просить розглянути вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться так як в органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які планується вилучити.
Клопотання обґрунтоване наступним.
Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні встановлено що 31.01.2019 року, невстановлена особа шляхом використання інтернет ресурсу «ОЛХ» під приводом продажу корму для тварин шарайським шляхом заволоділа грошовими коштами на суму 1 450 грн.
Опитана ОСОБА_8 пояснила що вона 29.01.2019 року, на інтернет сайті «ОЛХ» знайшла оголошення щодо продажу корму для сіль-госп тварин в подальшому я зв'язалась за допомогою мобільного телефону із особою що представився ОСОБА_9 , який запевнив у законності свого оголошення та надав номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення проплати № НОМЕР_4 , однак при спробі здійснити проплату вона виявила невідповідність із прізвищем продавця у зв'язку із чим в ході телефонної розмови останній вказав інший номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення проплати № НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_7 на яку було перераховано грошові кошти в сумі 1 450 грн. По теперішній час їй замовлення не прийшло грошей не повернуто, на дзвінки на контактні номері мобільних телефонів ніхто не відповідає.
Враховуючи вищевказані обставини кримінального провадження, підставами у зв'язку з якими потрібно здійснити доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме рахунок якому належна банківська картка № № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Отже, надання тимчасового доступу до документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи та відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.
Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст.36, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 (або іншому слідчому який входить до групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та копіювання, та зобов'язати керівників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточних номерах банківських карток:
- виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_7 за період з 29.01.2019 по теперішній час на паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць;
- копій відповідних документів на підставі яких було відкрито розрахунковий рахунок із банківською карткою № НОМЕР_3 ;
- інформацію про те, з яких саме відділень банкоматів (адреса фактичного розташування) в останнє знімалися грошові кошти з розрахункового рахунку до якого належна банківська картка № № НОМЕР_3 з наявними фотознімками камери відео спостереження банкомату.
Розглянути вказане клопотання про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та їх вилучення без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться так як в органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, які планується вилучити.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1