Справа № 675/2078/18
Провадження № 1-кс/675/688/2019
"07" жовтня 2019 р. слідчий суддя Ізяславського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 12018240150000167 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
Слідчий СВ Ізяславського РВ УМВС України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з зазначеним клопотанням, що погоджено із прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовує тим, що 12 травня 2018 року близько 15 год. 00 хв. невстановлена особа надіслала СМС-повідомлення з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_5 , з текстом повідомлення про те, що його банківську картку заблоковано та для вирішення вказаного питання необхідно зв'язатися за номером НОМЕР_3 . У подальшому дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_6 зателефонувала на номер НОМЕР_3 з мобільного номеру НОМЕР_2 , та в ході розмови невідома особа повідомила їй неправдиву інформацію про те, що вона являється представником служби безпеки банку. З метою заволодіння коштами ОСОБА_5 невстановлена особа попросила її продиктувати номер банківської картки, на що остання погодилась та вказала номер картки № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . Продовжуючи розмову по телефону, ОСОБА_6 продиктувала невідомій особі комбінацію чисел з СМС-повідомлень, які їй надходили, у результаті чого невстановлена особа шляхом обману, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , заволоділа коштами ОСОБА_5 у сумі 1850 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вказані кошти перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за кодом авторизації с2с 1 20776z с0146929», відповідно до повідомлення генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 12 травня 2018 року о 14 годині 08 хвилин було здійснено переказ грошових коштів з карти відправника № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_6 у сумі 1950 грн., код авторизації 20776Z.
Таким чином, міжбанківська електронна платіжна система ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як фінансова установа, володіє інформацією про рух грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_6 у друкованому та електронному вигляді.
Враховуючи наведене, неможливість отримати відомості в інший спосіб, а також те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, для всебічного, повного і об'єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника в поданому клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_6 у сумі 1950 грн. 00 коп., код авторизації 20776Z, а саме: повний номер картки отримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти отримувача, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 12 травня 2018 року по 12 червня 2018 року включно.
Слідчий вказав, що зазначені відомості можуть бути використанні як доказ вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просить його задовольнити, оскільки для повного та об'єктивного провадження досудового слідства необхідно отримати доступ до зазначеної у поданні інформації.
Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Відповідно до змісту ст.ст. 159, 162, 163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання, ознайомившись з матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018240150000167 про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України, приходжу до висновку, що клопотання ґрунтується на дійсних обставинах справи та підлягає задоволенню, оскільки мають місце достатні підстави вважати, що ці документи та речі самі по собі або в сукупності з іншими документами та речами кримінального провадження мають суттєве значення для всебічного, повного та об'єктивного дослідження обставин справи, для забезпечення своєчасного проведення розслідування даного кримінального провадження.
Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчий просить надати дозвіл на вилучення вказаних речей та документів, приходжу до висновку, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до них, а тому клопотання підлягає задоволенню у повному обсязі.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Ізяславського відділення поліції Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться у користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо інформації про рух коштів з карти відправника № НОМЕР_5 на картку отримувача № НОМЕР_6 у сумі 1950 грн. 00 коп., код авторизації 20776Z, а саме: повний номер картки отримувача, анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото власника банківської карти отримувача, інформацію про надходження та зняття коштів із банківського рахунку № НОМЕР_6 , та фото особи, яка знімала кошти з даного рахунку у період з 12 травня 2018 року по 12 червня 2018 року включно, а також надати можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1