Справа № 683/1549/19
1-кс/683/971/2019
07 жовтня 2019 року м. Старокостянтинів
Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 12019240220000199 від 19 квітня 2019 року по факту шахрайства за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановила:
04 жовтня 2019 року т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, обґрунтовуючи тим, що 17.04.2019 біля 11 год. 13 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо зателефонувавши ОСОБА_4 та представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, під приводом розблокування її банківської картки, в ході телефонної розмови заволоділа грошовими коштами в сумі 15000 грн, які були перераховані з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 майнової шкоди на вказану суму.
19 квітня 2019 року за даним фактом розпочато досудове розслідування № 12019240220000199 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
На підставі ухвали слідчого судді Старокостянтинівського районного суду від 10.06.2019 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вилучено інформацію по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та встановлено, що дійсно з вказаної банківської картки 17.04.2019 о 11 год. 55 хв., о 11.56 хв., о 11.57 хв. та 11.59 хв. було проведено транзакції по переказу грошових коштів в загальній сумі 19480 грн (4 перекази по 4870 грн) на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення місця вчинення злочину, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий звернувся до суду із заявою, у якій просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задоволити.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Керуючись ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
постановила:
Клопотання задоволити.
Надати т.в.о. начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 та капітану поліції ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 16.04.2019 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
-про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаних рахунків по дату виконання ухвали;
-про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;
-про банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 16.04.2019 року по дату виконання ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;
-про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;
-про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_2 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала діє до 07 листопада 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: