Справа № 646/313/19
№ провадження 1-кс/646/4876/2019
04.10.19року м. Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , у відсутність повідомлених слідчого та особи у володінні якої перебувають документи, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201822006000299 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, -
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому законом порядку
В клопотанні прокурор просив надати доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: 1) всіх оригіналів документів юридичної справи ПП « ОСОБА_4 », в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасників товариств, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 по теперішній час; 2) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт - банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ); 3) інформації щодо відкриття електронних ключів користувача за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , з детальним поясненням та документальним підтвердженням: 3.1) хто саме із співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримував запит від 21 лютого 2018 року від ім я ОСОБА_5 (ідентифікатор користувача: НОМЕР_5 _TVB) про відкриті ключі користувача; 3.2) хто саме із співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв рішення та надав електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; 4) оригіналів особових справ співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які надали вище зазначений електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 1201822006000299 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заяви про вчинення кримінального правопорушення від 21.12.2018, протоколу допиту свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , інформації про відкриті ключі на ім'я ОСОБА_5 , з яких вбачається заволодіння грошовими коштами підприємства ПП « ОСОБА_8 » у великих розмірах, невстановленою особою шляхом отримання доступу до електронного ключа банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає доведеними слідчим в своєму клопотанні, відповідно до ч. ч.5-6ст.163 КПК України, те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини причетних до злочину осіб.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
На підставі вищевикладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до інформації до вказаного в клопотанні рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по день постановлення ухвали, особі чиї дані вказані в клопотанні - слідчому.
Керуючись ст. ст.40,131,132,159-166 КПК Українитаст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -
Клопотання старшого слідчого Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 1201822006000299 від 21.12.2018, за ознаками злочину, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України- задовільнити частково.
Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити)слідчому Основ'янського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до таких документів: всіх оригіналів документів справи ПП « ОСОБА_4 », в тому числі заяв, анкет на відкриття рахунків, копій установчих документів, протоколів загальних зборів засновників та учасникі, довіреностей на отримання коштів з банківських рахунків, чеків заяв на видачу готівки, видаткових касових ордерів на видачу готівки з рахунків підприємства в касі банку, ІР адреси входу до системи клієнт-банку за період часу з 01.08.2018 по 04.10.2019; 2) оригіналів документів щодо відновлення електронного ключа доступу до системи клієнт - банку до банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Житомирському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ); 3) документів з інформацією щодо відкриття електронних ключів користувача за розрахунковим рахунком № НОМЕР_4 , з данними про те хто саме із співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримував запит від 21 лютого 2018 року від ім'я ОСОБА_5 (ідентифікатор користувача: НОМЕР_5 _TVB), про відкриті ключі користувача; хто саме із співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийняв рішення та надав електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 ; 4) оригіналів особових справ співробітників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які надали вище зазначений електронний ключ за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 .
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1