Справа № 522/18517/18
Провадження № 1-кс/522/16891/19
29 вересня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи, -
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про призначення почеркознавчої експертизи, в рамках кримінального провадження № 12018160500003648 від 15.06.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням на підставі ст. ст. 242, 243, 244 КПК України.
Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160500003648, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
15.06.2018, до чергової частини Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, надійшла заява від ТОВ «Ультра Мода», в особі директора ОСОБА_3 , в якій він просить вжити заходи правового характеру, до ОСОБА_4 , яка 11.06.2018, перебуваючи за адресою: м. Одеса, вул. Сонячна, 5, в приміщенні офісу ТОВ «Ультра Мода», шляхом обману та зловживання довірою, не виконавши зобов'язання по договору, під приводом придбання квитків на літак та бронювання номеру в готелі, шахрайськими діями заволоділа грошовими коштами в сумі 1790 доларів США та ноутбуком марки «ASER NX».
Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 червня 2018р. між ТОВ «Ультра Мода» та ТОВ «Ультра Мода Казахстан» було укладено договір про надання послуг.
Згідно з умовами вказаного договору, ТОВ «Ультра Мода» зобов'язалося надати ГОВ «Ультра Мода Казахстан» консультаційні послуги у вигляді усних та письмових порад стосовно повноти та відповідності закону бухгалтерського обліку ТОВ «Ультра Мода Казахстан».
Далі, 04 червня 2018р. власниками ТОВ «Ультра Мода», було проведено зустріч з ОСОБА_4 , яка запропонувала свої послуги з налагодження бухгалтерського обліку в ТОВ «Ультра Мода Казахстан».
Зі слів ОСОБА_4 , про потребу в кваліфікованому бухгалтерові, який знає бухгалтерський облік Республіки Казахстан, вона дізналася з нашого оголошення на сайті ОГХ.
На зустрічі ОСОБА_4 було повідомлено, що послугу треба надати терміново, прибувши для цього в офіс ТОВ «Ультра Мода Казахстан» (м. Алмати, Республіка Казахстан) не пізніш 12.06.2018р. ОСОБА_4 , відповіла ствердно, вона дійсно може бути до 12.06.201 8р. в офіс ТОВ «Ультра Мода Казахстан» (м. Алмати, Республіка Казахстан), та погодилася надати цю послугу за суму, що еквівалентна 3000 доларам США, та при умові надання їй в користування ноутбука (ASERNX GDWEU.054 Aspire Е 15 Е5-575), вартістю 17 640 гривень.
Цього ж дня за рішенням Загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «Ультра Мода» (протокол №3 від 04.06.2018р.) було прийнято рішення про укладення з ОСОБА_4 договору про надання бухгалтерських послуг.
Увійшовши в довіру до власників ТОВ «Ультра Мода», та заздалегідь не маючи намірів виконувати прийняті на себе зобов'язання, ОСОБА_4 , на підтвердження укладення договору, попросила видати їй аванс в еквіваленті 1 790 доларів США, начебто на придбання квитків на літак та бронювання готелю в м. Алмати (Республіка Казахстан) та ноутбук.
11.06.2018р., реалізуючи злочинний умисел на шахрайське заволодіння сумою, еквівалентною 1 790 доларам США, та ноутбуком. ОСОБА_4 отримала 1 790 доларів США. та ноутбук (розписка додається), якими розпорядилася на власний розсуд.
Після того, як а ні 12.06.2018р. а ні 13.06.2018р. ОСОБА_4 не прибула до офісу ТОВ «Ультра Мода Казахстан» (м. Алмати, Республіка Казахстан) я багаторазово їй телефонував з метою з'ясувати причину невиконання зобов'язань, але ОСОБА_4 на зв'язок не виходить, причин невиконання зобов'язань, після того як вона отримала передплату та ноутбук, не повідомляє.
Відповідно до вимог ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Для проведення повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення істини, а також з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання експерта, який володіє науковими, технічними або іншими знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи, доручити провести почеркознавчу експертизу документу, до проведення якої залучити експертів Одеського науково - дослідницького інституту судових експертиз.
У зв'язку з вищевикладеним на теперішній час виникла необхідність в проведенні судової почеркознавчої експертизи.
В судове засідання слідчий, прокурор не з'явились, хоча були повідомлені належним чином.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Згідно ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Відповідно до ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Стаття 244 КПК України передбачає, що у разі якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.
Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
Приймаючи до уваги те, що для повного, об'єктивного та всебічного досудового розслідування даного кримінального провадження має безпосереднє значення з'ясування обставин у кримінальному провадженні, для чого необхідні спеціальні знання.
Вказані питання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає, що є необхідність в залученні експерта для їх вирішення.
Слідчий суддя вважає, що призначення експертизи слід доручити експертам Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз.
Керуючись ст. ст. 242, 243, 244 КПК України, суддя, -
Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про призначення почеркознавчої експертизи, - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні внесеному внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018160500003648 від 15.06.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, почеркознавчу експертизу.
Проведення експертизи доручити експертам Одеського науково-дослідницького інституту судових експертиз.
На вирішення експертам поставити наступні питання:
1)Чи виконано підпис від імені особи ОСОБА_4 у наданому на дослідження документу:
1.1.вітна відомість «МАЙ/ИЮНЬ» у графі «11.06./ -1790$-/ ОСОБА_5 / р-ды на командировку «Подпись»» самою ОСОБА_4 чи іншою особою?
Для дослідження експерту направити:
- матеріали кримінального провадження № 12018160500003648 від 15.06.2018 року, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (за вимогою).
Роз'яснити експертам їх права та обов'язки, передбачені ст.69 КПК України, попередити про відповідальність за завідомо неправдивий висновок, відмову без поважних причин від виконання покладених обов'язків за ст.385 КК України.
При проведенні експертизи дозволити повне або часткове використання об'єкту експертизи чи зміну його властивостей у межах необхідних для експертизи.
Зобов'язати експерта направити висновок, повернути надані об'єкти дослідження (в разі їх наявності), інші матеріали (в разі їх наявності) слідчому в кримінальному провадженні
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
27.09.2019