Справа №687/1175/19
03 жовтня 2019 року смт. Чемерівці
Слідчий суддя Чемеровецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 12019240260000189,
встановив :
Слідчий СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Чемеровецького відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як зазначено в клопотанні, 24.09.2019 року о 12 год. 30 хв. невідома особа, керуючись корисливим мотивом, під приводом отримання передплати за продаж міні трактора, на сайті «OLX», при спілкуванні з мобільних номерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23000 грн., що належали ОСОБА_6 , жительці АДРЕСА_1 , які остання перерахувала через термінал самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в м. Кам'янець-Подільський Хмельницької області на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .
Дане кримінальне правопорушення 25.09.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12019240260000189, правова кваліфікація правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.
Враховуючи викладене, з метою встановлення особи, яка вчинила даний злочин та встановлення місцезнаходження незаконно отриманих грошових коштів, виникла необхідність встановити інформацію про рух коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_4 в період часу із 12 год. 00 хв. 23.08.2019 року по дату винесення Ухвали суду.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати дозвіл: слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; старшому оперуповноваженому СКП Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про валютні операції по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в період часу із 12 год. 00 хв. 23.09.2019 року по дату винесення ухвали та отримання інформації про: рух коштів, місце зняття коштів (область, район, населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення); дату, час зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти; відомості про власника (користувача) даної банківської картки (контактна інформація, місце проживання (реєстрації), номер мобільного телефону, копію паспорта громадянина України чи іншого документа, що посвідчує особу); інші наявні відомості про рух коштів із вищезазначеної банківської картки.
Надати можливість на тимчасовий доступ до вищезазначених документів за юридичною адресою Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 .
Уповноваженим особам Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 03 листопада 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя