Справа № 686/21837/19
Провадження № 1-кс/686/14056/19
2 жовтня 2019 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 42019241010000024,
встановив:
2.10.2019 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », діючи умисно, з корисливого мотиву, всупереч Порядку формування цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення, затвердженого Постановою КМУ від 25.03.2009 №333 та Постанови КМУ від 17.10.2008 №955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і медичні вироби», поставили за наслідками проведеного тендеру до ІНФОРМАЦІЯ_2 8 апаратів штучної вентиляції легенів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною, яка перевищує гранично - допустиму надбавку, чим незаконно заволоділи бюджетними коштами, сума яких на даний час встановлюється.
Дане кримінальне правопорушення 22.07.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 42019241010000024,попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 191 КК України.
22.11.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПП « ОСОБА_5 » укладено договір № 214 про закупівлю товарів за державні кошти, предметом якого є поставка товару «Апаратура для радіотерапії, механотерапії, електротерапії та фізичної терапії код ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник» - 33150000-6 (апарати штучної вентиляції легенів)». Ціна договору - 2 174 240,00 грн.
08.12.2017р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП ІНВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір №20/2017, предметом якого є апарат штучної вентиляції легенів «Blizar». Ціна договору 182591,30 грн.
В ході досудового розслідування отримано листа від ІНФОРМАЦІЯ_7 , згідно з яким посадові особи ПП ІНВЦ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) в недотримання вимог пп. 1,2 постанови КМУ №43 від 25.01.2017р. завищили гранчино-допустиму надбавку у відповідності до розрахунку на 581439,99 гривень, що призвело до втрат фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_4 на зазначену суму.
У зв'язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отримані відомостей про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), юридична адреса - АДРЕСА_1 , які у подальшому можуть бути необхідні для використання як докази у даному кримінальному провадженні.
Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з'ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",-
постановив:
Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , іншим слідчим у провадженні яких перебуває дане кримінальне провадження, чи за їх дорученням працівникам оперативних підрозділів УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, працівникам оперативних підрозділів УСБУ в Хмельницькій області на тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення в службових осіб в ІНФОРМАЦІЯ_9 ( АДРЕСА_2 ) належним чином завірених копій наступних документів:
- банківська виписка (роздруківку руху коштів) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) в період часу з 01.11.2017 року по 31.12.2017р.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_9 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 2 листопада 2019 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1