копія УХВАЛА
ЄУН справи 678/172/19
Проваджен 1-кс-678-476/19
04 жовтня 2019 року смт. Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області
слідчий суддя ОСОБА_1
за участю: секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
ст. слідчого ОСОБА_4
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання старшого слідчого СВ Летичівського відділення поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12018240180000377 від 12 жовтня 2018року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
В клопотанні старший слідчий зазначає, що 12.10.2018року в Летичівський ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області по зверненню ОСОБА_5 про те, що 03.10.2018 року невстановлені особи, які зателефонували з номеру НОМЕР_1 під приводом не притягнення її дочки до кримінальної відповідальності, шахрайським шляхом заволоділи її грошима в сумі 13000 грн., які вона в смт. Летичів перерахувала по системі "Приват 24".
За даним фактом 13.10.2018р. внесені відомості до ЄРДР за № 12018240180000377 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України і в ході досудового розслідування проведені наступні слідчі дії:
Допитано потерпілу ОСОБА_5 і встановлено, що 03.10.2018 року вона їхала в автобусі з м. Хмельницький до смт. Хмільник. Близько 12 год. 30 хв. автобус зупинився в смт. Летичів і в той час на її номер телефону НОМЕР_2 з номеру телефону НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який, представившись працівником поліції, повідомив, що її донька стала винуватцем ДТП і, щоб дочка уникла кримінальної відповідальності, постраждалій на лікування необхідні гроші в сумі 20000 грн. ОСОБА_5 сказала, що у неї є тільки 13 000 грн. і даний чоловік попросив її знайти найближчий термінал та перерахувати кошти через систему банку «ПриватБанк», Приват 24, на рахунок який він їй продиктував, що вона і зробила. Після цього вона зв'язалась із дочкою та зрозуміла, що дочка не була учасником ДТП і що вона стала жертвою шахраїв;
Отримано дозвіл суду на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю виготовити їх копії та вилучити, які знаходяться у володінні ПрАТ «ВФ Україна» ( м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з'єднання в тому числі нульових з'єднань абонентів зазначеної мережі мобільного зв'язку та «SMS», які здійснювались із номеру НОМЕР_1 та номеру НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 03.10.2018 по теперішній час із зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, з прив'язкою до ІМЕІ телефонів, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив'язкою до місцевості під час телефонних з'єднань абонентів. Оперативними працівниками Летичівського ВП СКП через технічні причини отримати таку інформацію не вдалось.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що потерпіла 03.10.2018р. о 15:28 через термінал самообслуговування в смт. Летичів в магазині «Люкс» переказала 13000 грн. на рахунок НОМЕР_3 , який зареєстрований на ОСОБА_6 . Також встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_3 було знято 12800 грн. 03.10.2018 за два рази о 18:14 та о 18:15, зняття відбулось в м. Дубно Рівненської області у банкоматі магазину «Мясна Хата» по вул. Д. Галицького, 5, і тому, є достатні підстави вважати, що шахрайське заволодіння коштами сталось в Дубно Рівненської області, місце здійснення даного кримінального правопорушення перебуває під юрисдикцією Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області (35600, м.Дубно, Рівненська область, вулиця Пекарська, 13).
По даному кримінальному провадженні жодній особі не було повідомлено про підозру і строк досудового слідства у даному провадженні закінчується 13 жовтня 2019 року, а завершити його до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно:
-Передати матеріали кримінального провадження за підслідністю до Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області, так як є достатні підстави вважати, що шахрайське заволодіння коштами сталось в Дубно Рівненської області, що може зайняти певний час;
-Встановити особу яка знімала перераховані потерпілою кошти з банкомату в м. Дубно Рівненської області в банкоматі магазину «Мясна Хата» по вул. Д. Галицького, 5;
-Перевірити чи здійснювала вказана особа дзвінки 03.10.2018р. до потерпілої, для чого необхідно встановити яким телефоном користувалась дана особа та отримати дозвіл до документів мобільних операторів та час на їх вилучення;
-Інші слідчі розшукові дії, які виникнуть в ході досудового розслідування, без проведення яких, всебічне та неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, завершення досудового розслідування та захист передбачених законом прав громадян є неможливим;
тому він просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.
В судовому засіданні прокурор і старший слідчий клопотання підтримали та просять його задовольнити з наведених у ньому підстав.
В судовому засіданні встановлено наступне.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 Глави 24 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 КПК України.
Із клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру вбачається, що воно подане з додержанням вимог, передбачених ч. 2 ст. 295-1 КПК України і у ньому зазначено обсяг вже проведених слідчих дій, що є підставою для його задоволення.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання старшого слідчого Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12018240180000377 від 13.10.2018року.
Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за №12018240180000377 від 13 жовтня 2018 року, до шести місяців тобто до 13 квітня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя підпис ОСОБА_1 .
Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1