Справа № 676/5233/19
Номер провадження 1-кс/676/2271/19
Іменем України
03 жовтня 2019 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам'янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам'янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 19 червня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070000718 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
Слідчий СВ Кам'янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в тому числі документів у яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи яка отримала дані перекази, місце отримання грошового переказу, дата та час,за період часу з 19.01.2019 по граничний термін дії ухвали,з можливістю зробити їх копії.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.06.2019 року близько 12 год. 11 хв. в м.Кам'янець-Подільському невстановлена особа розмістивши в інтернет мережі оголошення під приводом надання роботи в Германії, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 500 гривень та грошовими коштами ОСОБА_6 , чим спричинила останньому майнової шкоди на загальну суму 500 гривень.
Крім, цього 10.06.2019 року в м. Кам'янець-Подільському ОСОБА_7 шляхом розміщення в інтернет мережі оголошення про здачу в оренду будинок ввійшовши в довіру до гр. ОСОБА_8 заволодів грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які остання перерахувала на особистий рахунок № НОМЕР_4 , чим ОСОБА_7 завдав майнової шкоди заявниці на раніше вказану суму.
Крім, цього 26.06.2019 року близько 16 год. 30 хв. в м. Кам'янець-Подільському невстановлена особа під приводом надання послуг розмитнення авто про, що було вказано в оголошенні в інтернет мережі, шляхом обману ОСОБА_9 невстановлена особа заволоділа грошовими коштами останнього, які той перерахував на особистий рахунок № НОМЕР_5 , чим спричинила заявникові майнової шкоди.
Крім, цього 30.06.2019 року близько 11 год. 55 хв. в м. Кам'янець-Подільському невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону марки «Xiomi Mi А2», не виконавши умов цивільно-правового договору, шахрайським шляхом заволоділа у заявника грошовими коштами в сумі 2200 гривень, які останній за допомогою Інтернет додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував на банківську картку № НОМЕР_6 банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим самим спричинила ОСОБА_10 , матеріальної шкоди на вказану суму.
Крім, цього в період часу із 03.07.2019 року о 11 год. 19 хв., по 04.07.2019 року о 14 год. 21 хв., в м. Кам'янець-Подільському, невстановлена особа, під приводом купівлі-продажу мотоциклу через соціальну мережу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_11 , які останній перерахував на номер рахунку банківської картки № НОМЕР_7 , чим спричинила останньому майнової шкоди.
Крім, цього 28.07.2019 року близько 14 год. 14 хв. в місті Кам'янець-Подільському невстановлена особа не виконала умов цивільно-правового договору купівлі -продажу автомобіля, та шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 6800 грн. які остання перерахувала на картку, внаслідок чого спричинила заявниці матеріальну шкоду на вказану суму.
Крім, цього 11.07.2019 року о 18 год. 00 хв., в м. Кам'янець-Подільському, невстановлена особа, не виконала умови договору купівлі-продажу річкового човна марки «Bark», продаж якої було розміщено на сторінці соціальної мережі, внаслідок чого, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_12 , в сумі 2500 гривень, які останній перерахував на рахунок банківської картки № НОМЕР_8 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вище вказану суму.
Крім, цього 04.08.2019 року близько 10 год. 00 хв. в місті Кам'янець-подільському, невстановлена особа, під приводом надання в оренду житла, розмістила оголошення яке знайшов в інтернет мережі ОСОБА_13 , та в подальшому ввела в оману останнього та незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 8000 гривень.
Крім, цього 03.08.2019 року близько 12 год. 40 хв. невстановлена особа, перебуваючи в місті Кам'янець-Подільському, під приводом надання в оренду житла, розмістила відповідне оголошення в інтернет мережі, та ввела в оману ОСОБА_14 , та заволоділа грошовими коштами в сумі 500 грн., які останній перерахував на банківську картку НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_15 , чим спричинила ОСОБА_14 майнову шкоду на вказану суму.
Крім цього, 30.06.2019 року близько 18 год. 30 хв. в м. Кам'янець-Подільському, невстановлена особа, під приводом продажу кухонного блендеру, оголошення про продаж якого ОСОБА_16 знайшла на інтернет сайті, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 700 гривень, які остання перерахувала на картковий рахунок НОМЕР_10 , чим спричинила ОСОБА_16 майнової шкоди на загальну суму 700 гривень.
Крім цього, 05.08.2019 року близько 11 год. 45 хв. в м. Кам'янець-Подільському невстановлена особа під приводом розміщення в інтернет мережі оголошення стосовно продажу причепу, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_17 які останні перерахував на особистий рахунок № НОМЕР_11 в сумі 13000 гивень, чим спричинила ОСОБА_17 майнової шкоди на вказану суму.
Крім цього, 12.08.2019 року о 10 год. 08 хв. в м. Кам'янець-Подільському, Хмельницькій області невстановлена особа, під приводом продажу дискової борони за грошові кошти у сумі 27000 гривень на інтернет-сайті, шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_18 у сумі 6000 гривень, які останній перерахував за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у якості завдатку, чим заподіяла останньому майнової шкоди на вказану суму.
Крім цього, 16.08.2019 року близько 09 години 00 хвилин в місті Кам'янець-Подільський, невстановлена особа, не виконала умови договору купівлі продажу автомобіля марки «Опель Віваро», оголошення яке було розміщено на сайті «OLX» в результаті чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5100 гривень, які заявниця ОСОБА_19 перерахувала на номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , чим спричинила майнової шкоди на вище вказану суму.
Крім цього, 30 серпня 2019 року близько 15 год. 05 хв. невідома особа, під приводом продажу ноутбуку марки «Aser» на інтернет-ресурсі «OLX», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_20 у сумі 7850 гривень, які останній перерахував за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », знаходячись у м. Кам'янець-Подільському, Хмельницької області на номер рахунку № НОМЕР_12 , який належить ОСОБА_21 , чим заподіяла майнової шкоди заявнику на вказану суму.
Крім цього, 31.08.2019 року близько 12 годин 24 хвилини в м. Кам'янець-Подільському невстановлена особа розмістивши оголошення про здачу в оренду квартиру на сайті «OLX», шляхом обману ОСОБА_22 незаконно заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 8000 грн. які були перераховані на рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 .
Крім цього, 25.07.2019 року близько 12 години 00 хвилин в м. Кам'янець-Подільському невстановлена особа не виконала умов цивільно-правового договору оренди житла, чим самим шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_23 в сумі 2800, які останній перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий особистий рахунок № НОМЕР_14 , чим спричинила заявнику майнової шкоди на вказану суму.
Крім цього, 24.07.2019 року близько 14 год. 00 хв. в м. Кам'янець-Подільському невстановлена особа не виконала умов цивільно-правового договору купівлі продажу дитячої іграшки, внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_24 в сумі 1600 гривень, які остання перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку НОМЕР_2 , чим спричинила заявниці майнової шкоди на вказану суму.
Крім цього, 18.08.2019 року близько 12:00 год. в м. Кам'янець-Подільському невстановлена особа під приводом розміщення оголошення в інтернет мережі під приводом зняття квартири шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 2700 гривень, які ОСОБА_25 перерахував на рахунок № НОМЕР_15 , чим спричинила заявникові майнової шкоди на вказану суму.
Крім цього, 05.09.2019 близько 12 год. 55 хв. в АДРЕСА_1 , невстановлена особа із номеру мобільного телефону № НОМЕР_16 , під приводом купівлі швейної машинки ввів в оману гр. ОСОБА_26 , яка перерахувала 900 гривень на № НОМЕР_17 .
Відомості даного кримінального правопорушення 19.06.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019240070000718, правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування, в ході проведеного допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено наступне, що06.06.2019 він шукав роботу за кордоном, оскільки хотів заробити, таким чином він переглядав оголошення в інтернет мережі, де побачив оголошення в якому йшлося про те, що шукають людей, які бажають працювати в Германії та на оголошенні був номер мобільного телефону № НОМЕР_18 на який він зателефонував та домовився стосовно роботи та йому сказали, щоб він перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень на особистий рахунок картки № НОМЕР_19 , також коли він розмовляв по мобільному телефону який раніше вказаний йому було надано, ще один номер мобільного телефону, а саме № НОМЕР_20 та сказали йому щоб він зателефонував на даний номер мобільного телефону, оскільки це номер перевізника. В подальшому ОСОБА_5 телефонував на вище вказаний номер мобільного телефону, проте слухавку ніхто не брав та в подальшому його взагалі заблокували, дані грошові кошти вони перерахували на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 .
Допитана ОСОБА_24 повідомила, що вона переглядала оголошення в інтернет мережі та побачила оголошення на якому було вказано, що продається дитяча залізна дорога та на даному оголошенні був розміщений номер мобільного телефону № НОМЕР_21 . В подальшому потерпіла зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону та при розмові домовиться, що вона перерахує грошові кошти в сумі 1600 гривень на номер картки № НОМЕР_2 , що і в подальшому зробила. Проте після перерахунку вказаної суми на рахунок картки її через декілька днів так і не прийшла вказана посилка із вказаним товаром. В ході чого ОСОБА_24 стала жертвою шахрайських дій невстановленої особи.
При допиті потерпілої ОСОБА_19 було встановлено, що вона переглядала в інтернет мережі оголошення стосовно того, щоб придбати автомобіль, таким чином переглядаючи оголошення одне із них їй сподобалось та на оголошенні був розміщений номер мобільного телефону № НОМЕР_22 . В подальшому потерпіла зателефонувала на вказаний номер мобільного телефону та в телефонному режимі домовилась проте, що вона перерахує кошти в сумі 5100 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_3 в якості авансу. Таким чином, потерпіла перерахувала вказану суму коштів на дану картку, проте після перерахунку даної суми вище вказаний номер мобільного телефону став перебувати поза мережею.
Під час досудового розслідування було встановлено, що потерпілі перераховували кошти на наступні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 .
А тому, з метою встановлення причетності винних до цього осіб, слідчий просив надати йому та іншим слідчим СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте подав письмову заяву, в якій просив розглянути клопотання у його відсутності, вимоги клопотання повністю підтримав, просив його задовольнити з наведених у клопотанні підстав.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи в порядку ч.2 ст.163 КПК України.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240070000718 від 19 червня 2019 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об'єктивно підтверджується даними протоколів прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 10.06.2019 року, 25.08.2019 року, 20.08.2019 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.06.2019року, ОСОБА_24 від 25.08.2019 року, ОСОБА_19 від 20.08.2019 року, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів того, що вказана особа здійснила шахрайські дії, та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Крім того, частковому задоволенню підлягає вимога щодо часу надання доступу до інформації, а саме з 10 год. 00 хв. 13 червня 2019 року по 16 год. 24 серпня 2019 року, оскільки слідчим не доведена необхідність надання доступу за період з 19 січня 2019 року і по термін дії ухвали.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Зобов'язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам'янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація, щодо здійснення банківських операцій по карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,№ НОМЕР_3 , які стали підставою для формування та отримання даних переказів, сформованих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса:АДРЕСА_2 ), тому числі документів у яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу особи яка отримала дані перекази, місце отримання грошового переказу, дата та час,за період часу 10 год. 00 хв. 13 червня 2019 року по 16 год. 24 серпня 2019 року, з можливістю зробити їх копії.
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду ОСОБА_1