Справа №766/6951/19
н/п 1-кс/766/14825/19
про тимчасовий доступ до речей і документів
03.10.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: винести ухвалу про надання дозволу слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції ОСОБА_4 та прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме: положення про облікову політику; договори оренди комунального майна міської територіальної громади з додатками (Розрахунками плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду), додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_5 , акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_6 , розрахунки плати за базовий місяць оренди комунального майна, додаткові договори до договорів оренди укладені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2011 по 31.08.2018р. з ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунки плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_7 , Положення «Про розрахунок і порядок використання плати за оренду об'єктів комунальної власності міської територіальної громади» затверджене рішенням сесії міської ради від 28.12.2011№ 499 ( зі змінам доповненнями).
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, розгляд вказаного клопотання провести без участі представника установи в якій вони знаходяться, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування посилався на те, що до Херсонської місцевої прокуратури з управління служби безпеки України в Херсонській області надійшли матеріали щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Херсонською місцевою прокуратурою за вказаним фактом 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42019231010000005 із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.367 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_7 на III квартал 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_8 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - Управління) за період з 01.01.2015 по 01.09.2018 року, якою встановлено ряд порушень, що відображені в акті ревізії від 13.11.2018 № 15-21-08-30/12.
Ревізією встановлено порушень, що призвели до втрат на суму 764,78 тис. грн. та інших фінансових порушень на суму 3,21 тис. грн., які не усунуто.
Так, внаслідок внесення недостовірних даних до позовної заяви представником Управління діловодом ОСОБА_8 (проти УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), не внесення змін до позовної заяви та не прийняття відповідних управлінських рішень керівником Управління ОСОБА_9 (яким видано довіреність діловоду ОСОБА_8 представляти інтереси Управління в судах), яким не проконтрольовано дії підлеглого працівника, в порушення вимог ч. 7 ст. 60 Закону України від 21.05.1997 «Про місцеве самоврядування в Україні», місцевим та державним бюджетом за період з 01.07.2016 по 01.06.2018 року недоотримано коштів у вигляді орендної плати та ПДВ на загальну суму421,04 тис. гри., чим нанесено збитки місцевому бюджету в сумі 350,87 тис. грн. та державному в сумі 70,17 тис. грн. (ПДВ).
Суцільною ревізією правильності застосування індексів інфляції при розрахунку розміру орендної плати за базовий місяць оренди встановлено вісім випадків невірного застосування індексів інфляції (за період з дати проведення незалежної оцінки до базового місяця розрахунку орендної плати) і відповідно встановлення в договорах оренди заниженого розміру орендної плати (річної та за базовий місяць оренди), чим порушено п.4, п.10 Положення (Методики) «Про розрахунок і порядок використання плати за оренду об'єктів комунальної власності міської територіальної громади», затвердженого рішенням міської ради від 28.12.2011 №499. Зазначене призвело до недоотримання орендної плати за період з 01.01.2015 по 01.09.2018 року в загальній сумі 93,19 тис. грн., в тому числі 77,66 тис. грн. загальним фондом міського бюджету та 15,53 тис. грн. загальним фондом державного бюджету (ПДВ).
При укладанні 29.04.2014 року додаткового договору до договору оренди комунального майна від 29.04.2011 №594 з ФОП ОСОБА_5 у зв'язку з недотримання вимог п.10.8 Положення про порядок передачі в оренду об'єктів комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_10 , затвердженого рішенням сесії від 28.01.2011 №95, додатку 2 до рішення сесії №499, ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» не внесено зміни до договору оренди в частині підвищення розміру орендної плати, що призвело до недоотримання загальним фондом міського бюджету коштів в сумі 17,82 тис. грн. та загальним фондом державного бюджету 3,56 тис.грн. (ПДВ) .
Внаслідок застосування орендодавцем - головним лікарем КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 заниженого розміру орендних ставок при укладанні договорів оренди комунального майна з ФОП ОСОБА_11 та ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », недоотримано загальним фондом міського бюджету коштів в сумі 14,0 тис. грн. та загальним фондом державного бюджету 2,8 тис. грн. (ПДВ) за період з 01.01.2015 по 22.11.2017 року, чим порушено вимоги п. 3 та п. 11 Додатку 2 до Рішення сесії №499 та ч.І ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Крім того, в порушення вимог ч. 1 ст.23 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 не звернулося із відповідною заявою з вимогами до боржника ОКМФП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » протягом тридцяти днів від дня офіційного оприлюднення оголошення про порушення провадження у справі про банкрутство. Управління не обліковується в Реєстрі вимог кредиторів з урахуванням вимог кредиторів які виникли та/або стали відомі після публікації оголошення про визнання боржника банкрутом. Фактично Управлінням допущено втрату боржника у зобов'язанні, чим нанесено загальному фонду міського бюджету матеріальних втрат (збитків) на суму 100,62 тис. грн.
Також, в порушення вимог ч.1 ст. 49 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» посадові особи управління не звернулися із відповідною заявою про визнання кредитором з вимогами до Фонду (боржника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») протягом тридцяти днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку в газеті « ІНФОРМАЦІЯ_13 », і відповідно Управління не обліковується в акцептованому реєстрі кредиторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Фактично Управлінням допущено втрату боржника у зобов'язанні, чим нанесено загальному фонду міського бюджету матеріальних втрат (збитків) на суму 22,34 тис. грн.
Виявлені випадки пропуску строку позовної давності.
Так, Управлінням фактично допущено втрату боржників у зобов'язаннях з орендної плати на загальну суму 86,63 тис. грн., чим не дотримано ч.1 ст.257 Цивільного кодексу України, п.1.4 Рекомендацій Міністерства юстиції України від 15.01.1996 № 2 «Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в установі, організації».
При укладанні Управлінням договору оренди №1993 від 01.06.2018 року з ФОП ОСОБА_7 застосовано занижений розмір орендної ставки, який не відповідає фактичному напряму використання орендованого приміщення, чим порушено вимоги п.4 додатку 2 до рішення сесії №499, ч.1 ст.73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Зазначене призвело до недоотримання орендної плати загальним фондом міського бюджету в сумі 2,32 тис. грн. та загальним фондом державного бюджету 0,46 тис.грн. (ПДВ) за період з 01.06.2018 по 01.09.2018 року (для розрахунку розміру орендної плати слід було застосовувати розмір орендної ставки 25%, як для торговельних об'єктів з продажу алкогольних та тютюнових виробів. Порушення допущено заступником начальника відділу договірних відносин Управління ОСОБА_12 .
Внаслідок допущених порушень загальним фондам міського та державного бюджетів завдано матеріальної шкоди (збитків) на суми відповідно 672,26 тис. грн. та 92,52 тис. гривень.
Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.367 КК України, службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам юридичної особи.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі №766/6951/19 від 30.08.2019 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
24.09.2019 о Херсонської місцевої прокуратури надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 №67-ЕК від 17.09.2019 про необхідність надання додаткових документі для вирішення поставлених на експертизу питань.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 а саме: положення про облікову політику; договори оренди комунального майна міської територіальної громади з додатками (Розрахунками плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду), додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_5 , акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_6 ,розрахунки плати за базовий місяць оренди комунального майна, додаткові договори до договорів оренди укладені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2011 по 31.08.2018р. з ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,розрахунки плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_7 ,Положення «Про розрахунок і порядок використання плати за оренду об'єктів комунальної власності міської територіальної громади» затверджене рішенням сесії міської ради від 28.12.2011№ 499 ( зі змінам доповненнями).
Прокурор на судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_16 в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що до Херсонської місцевої прокуратури з управління служби безпеки України в Херсонській області надійшли матеріали щодо можливої протиправної діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Херсонською місцевою прокуратурою за вказаним фактом 12.02.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №42019231010000005 із попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.367 КК України.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_14 у справі №766/6951/19 від 30.08.2019 у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_15 .
24.09.2019 о Херсонської місцевої прокуратури надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_15 №67-ЕК від 17.09.2019 про необхідність надання додаткових документі для вирішення поставлених на експертизу питань.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 а саме: положення про облікову політику; договори оренди комунального майна міської територіальної громади з додатками (Розрахунками плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду), додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_5 , акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_6 ,розрахунки плати за базовий місяць оренди комунального майна, додаткові договори до договорів оренди укладені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2011 по 31.08.2018р. з ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,розрахунки плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_7 ,Положення «Про розрахунок і порядок використання плати за оренду об'єктів комунальної власності міської територіальної громади» затверджене рішенням сесії міської ради від 28.12.2011№ 499 ( зі змінам доповненнями).
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Херсонського відділу поліції ОСОБА_4 та прокурору Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташованої за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копій, а саме: положення про облікову політику; договори оренди комунального майна міської територіальної громади з додатками (Розрахунками плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду), додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_5 , акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_6 , розрахунки плати за базовий місяць оренди комунального майна, додаткові договори до договорів оренди укладені КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 2011 по 31.08.2018р. з ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розрахунки плати за базовий місяць оренди комунального майна, незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 2011 по 31.08.2018р. з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », незалежна експертна оцінка майна, акти прийняття - передачі комунального майна в оренду, додаткові договори до договорів оренди укладені ІНФОРМАЦІЯ_2 за період з 2011 по 31.08.2018р. з ФОП ОСОБА_7 , Положення «Про розрахунок і порядок використання плати за оренду об'єктів комунальної власності міської територіальної громади» затверджене рішенням сесії міської ради від 28.12.2011№ 499 ( зі змінам доповненнями).
Встановити строк дії ухвали до 03.11.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1