Справа №766/7275/19
н/п 1-кс/766/14630/19
01.10.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000122 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №12019230000000122 слідчого СУ ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо постачання природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), а саме: оригінали документів щодо укладання та виконання договору закупівлі природного газу №19-074 від 03.01.2019 року (з додатками), додаткові угоди до договору, документи які стали підставою для укладання додаткових угод, зокрема щодо підвищення середньої ринкової ціни на газ, листування між установою та постачальником газу, локальний кошторис за 2019 рік, ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по установах, закладах і організаціях, що фінансуються з бюджету, свідоцтво про реєстрацію установи, свідоцтво про платника ПДВ, статут установи, довідку за формою 4ОПП, наказ про призначення директора, голови тендерного комітету, секретаря тендерного комітету установи, акти виконаних робіт за спожитий газ, рахунки, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сплати за поставлений газ, виписки банку по р/р установи, з якої сплачені за газ бюджетні кошти, платіжні доручення установи по сплаті за спожитий газ, відображення взаєморозрахунків по сплаті за газ (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, Головна книга), щоквартальні баланси підприємств за 4 квартал 2018 року та 1-2 квартал 2019 року, та вилучення оригіналів документів.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019230000000122 від 02.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в електронній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » приймають участь у електронних торгах на поставку газу для бюджетних установ за бюджетні кошти, та в подальшому перемагають торги по критерію найнижча ціна. Після підписання договору, посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в перший же місяць ініціюють внесення змін до договору закупівлі в частині збільшення вартості природного газу на 10% на підставі довідок про те, що газ подорожчав. Водночас згідно з прейскурантом цін на природній газ із ресурсів Національної акціонерної компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично у період з грудня 2018 по лютий 2019 року вартість газу зменшувалась.
Так, 28.12.2018 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено договір на поставку природного газу по ціні 9917,00 грн. за 1000 куб.м, на загальну суму 574 789 грн., але в січні 2019 року посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі неправдивих відомостей, а саме, довідки асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », уклали додаткову угоду щодо підвищення ціни на газ (10905,00 грн за 1000 куб.м), внаслідок чого державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 57 тис. грн.
В подальшому 22.01.2019 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на поставку газу на загальну суму 1454111 грн., за ціною 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м.
29.01.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на газ, укладено додаткову угоду №1 щодо збільшення вартості газу з 9 381, 36 грн. за 1000 куб.м на 10 315,00 грн за 1000 куб.м.
31.01.2019 укладено ще одну додаткову угоду №2 щодо збільшення вартості газу до 11 345,00 грн за 1000 куб.м. Внаслідок неправомірного збільшення ціни на газ з державного бюджету незаконно перераховано кошти на суму близько 200 тис грн.
Крім того, 01.02.2019 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на поставку газу загальною вартістю 2 467 953,76 грн, по ціні 9 120,00 грн за 1000 куб.м.
18.02.2019 та 20.02.2019 на підставі наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неправдивих відомостей про підвищення середньої ринкової ціни на природний газ укладено додаткові угоди, якими підвищено вартість газу до 10 030,00 грн. за 1000 куб.м. та до на 11 030,00 грн. за 1000 куб.м відповідно, внаслідок чого з державного бюджету незаконно вибули кошти в сумі близько 450 тис. грн.
В подальшому встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » також уклали аналогічні договори на поставку газу з КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_3 ), Комунальний вищій навчальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_4 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_5 ), Комунальний заклад ІНФОРМАЦІЯ_12 » Херсонської обласної ради ( НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 ( НОМЕР_7 ), КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_9 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_13 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_14 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_22 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_15 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_17 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_18 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_22 ).
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу та провести вилучення всіх матеріалів щодо укладання договорів закупівлі природного газу між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) та КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_8 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_9 ), ДУ ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_17 ( НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_18 ( НОМЕР_11 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 ( НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_20 ( НОМЕР_13 ), КЗ Іванівський НВК « ІНФОРМАЦІЯ_21 » Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_14 ), КЗ Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_22 " Високопільської районної ради Херсонської області ( НОМЕР_15 ), КЗ ІНФОРМАЦІЯ_23 ( НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_24 ( НОМЕР_17 ), Комунальний заклад " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( НОМЕР_18 ), КЗ Новозбур" ІНФОРМАЦІЯ_26 ( НОМЕР_19 ), ІНФОРМАЦІЯ_27 ( НОМЕР_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_28 ( НОМЕР_21 ), ІНФОРМАЦІЯ_29 ( НОМЕР_22 ) оскільки мають суттєве значення для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та можуть бути використані в якості речових доказів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
В судове засідання слідчий не з'явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.
Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,, мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з листопада 2018 року по березень 2019 року, та вилучення оригіналів документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, однак в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів за інший період клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №12019230000000122 від 02.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене у період з листопада 2018 року по березень 2019 року та слідчим в клопотанні не обґрунтовано необхідність отримання відомостей за інший період.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати стороні кримінального провадження №12019230000000122 слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо постачання природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ), а саме: оригінали документів щодо укладання та виконання договору закупівлі природного газу №19-074 від 03.01.2019 року (з додатками), додаткові угоди до договору, документи які стали підставою для укладання додаткових угод, зокрема щодо підвищення середньої ринкової ціни на газ, листування між установою та постачальником газу, локальний кошторис, за період з листопада 2018 року по березень 2019 року, ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по установах, закладах і організаціях, що фінансуються з бюджету, свідоцтво про реєстрацію установи, свідоцтво про платника ПДВ, статут установи, довідку за формою 4ОПП, наказ про призначення директора, голови тендерного комітету, секретаря тендерного комітету установи, акти виконаних робіт за спожитий газ, рахунки, виставлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для сплати за поставлений газ, виписки банку по р/р установи, з якої сплачені за газ бюджетні кошти, платіжні доручення установи по сплаті за спожитий газ, відображення взаєморозрахунків по сплаті за газ (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, Головна книга), щоквартальні баланси підприємств, за період з листопада 2018 року по березень 2019 року, та можливість вилучення оригіналів документів.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1