ïå÷åðñüêèé ðàéîííèé ñóä ì³ñòà êèºâà
Ñïðàâà ¹ 757/47011/19-ê
Ïðèì³ðíèê ¹ ___
ÓÕÂÀËÀ
²ÌÅÍÅÌ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
03 âåðåñíÿ 2019 ðîêó ñë³ä÷èé ñóääÿ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_1 , çà ó÷àñò³ ñåêðåòàðÿ ÎÑÎÁÀ_2 , ðîçãëÿíóâøè ó ñóäîâîìó çàñ³äàíí³ êëîïîòàííÿ Íà÷àëüíèêà äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Ïåðøîãî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹ 62019000000000464, -
Â Ñ Ò À Í Î Â È Â :
03.09.2019 â ïðîâàäæåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó ì. Êèºâà ÎÑÎÁÀ_1 íàä³éøëî êëîïîòàííÿ Íà÷àëüíèêà äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Ïåðøîãî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ÎÑÎÁÀ_3 ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî äîêóìåíò³â, ùî çíàõîäÿòüñÿ ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ), ÿêèé çíàõîäèòüñÿ çà àäðåñîþ: ÀÄÐÅÑÀ_1 .
Îá'ðóíòîâóþ÷è âíåñåíå êëîïîòàííÿ, ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ âêàçóº, ùî â ïðîâàäæåíí³ Ïåðøîãî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ïåðåáóâàþòü ìàòåð³àëè äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âíåñåí³ äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü çà ¹62019000000000464 â³ä 09.04.2019 çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ ÷.2 ñò.205, ÷.2 ñò.222-1 ÊÊ Óêðà¿íè.
Äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì âñòàíîâëåíî, ùî îñîáè, óïîâíîâàæåí³ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ó ïåð³îä 2016- 2019 ðîê³â çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ³ç ñëóæáîâèìè îñîáàìè ó÷àñíèê³â ôîíäîâîãî ðèíêó, ñåðåä ÿêèõ âñòàíîâëåí³ òîðãîâö³ ö³ííèìè ïàïåðàìè ÏÐÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_2 ), ÒΠÔÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_3 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_4 ), ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_5 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_6 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_7 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_8 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_9 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_10 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_11 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_11 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_12 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_12 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_13 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_14 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_15 ), ¿õ ê볺íòè, â ò.÷. ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_16 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_17 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_18 ), ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_19 ), çà ñïðèÿííÿ ïîñàäîâèõ îñ³á ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_20 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_20 ) òà ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 » (ªÄÐÏÎÓ ÍÎÌÅÐ_21 ), â÷èíèëè 䳿, ùî ìàþòü îçíàêè ìàí³ïóëþâàííÿ íà ôîíäîâ³é á³ðæ³, âñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíó ùîäî äåðæàâíîãî ðåãóëþâàííÿ ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â, à ñàìå îïåðàö³¿ ùîäî îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè, ùî ïðèçâåëî äî îòðèìàííÿ ô³çè÷íèìè îñîáàìè ïðèáóòêó ó çíà÷íèõ ðîçì³ðàõ òà çàïîä³ÿëî çíà÷íó øêîäó îõîðîíþâàíèì çàêîíîì ïðàâàì, ñâîáîäàì òà äåðæàâíèì ³íòåðåñàì.
Àíàë³çîì ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ òà ³íôîðìàö³¿ ïóáë³÷íèõ äæåðåë âñòàíîâëåí³ ìîæëèâ³ ôàêòè ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì ô³çè÷íèìè îñîáàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, âíàñë³äîê âèêîðèñòàííÿ îïåðàö³é ç îáë³ãàö³ÿìè äåðæàâíî¿ ïîçèêè äëÿ øòó÷íîãî ôîðìóâàííÿ ëåãàëüíèõ äîõîä³â, ùîá â ïîäàëüøîìó âêàçàòè ¿õ â äåêëàðàö³ÿõ.
Ïðîâåäåíèìè ñë³ä÷èìè (ðîçøóêîâèìè) ä³ÿìè âñòàíîâëåíî íèçêó öèêë³÷íèõ îïåðàö³é ç îáë³ãàö³ÿìè âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî â÷èíåííÿ ä³é, ùî ìàþòü îçíàêè ìàí³ïóëþâàííÿ íà ôîíäîâ³é á³ðæ³ òà ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.
Çëî÷èííà ñõåìà çàçâè÷àé ïîëÿãຠó íàñòóïíîìó, Òîðãîâåöü ö³ííèìè ïàïåðàìè (áðîêåð) ¹1 â³ä ³ìåí³ þðèäè÷íî¿ îñîáè êóïóº â áàíêó îáë³ãàö³¿ âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè ³ ïåðåïðîäຠ¿õ çà çàíèæåíîþ ö³íîþ, àëå â ìåæàõ ðèíêîâèõ êîëèâàíü, áðîêåðó ¹2, ÿêèé 䳺 â³ä ³ìåí³ ô³çè÷íî¿ îñîáè. Ó ïîäàëüøîìó áðîêåð ¹1, ÿêèé 䳺 â³ä ³ìåí³ þðèäè÷íî¿ îñîáè, âèêóïîâóº öåé ïàêåò îáë³ãàö³é íàçàä, àëå âæå çà âèùîþ ö³íîþ. ² ïîò³ì çíîâó ïðîäຠîáë³ãàö³¿ áðîêåðó ¹2, çíîâó çà ö³íîþ íèæ÷å ïîïåðåäíüî¿ ïîêóïêè. Ó ê³íö³ ëàíöþãó áðîêåð ¹2, ÿêèé 䳺 â³ä ³ìåí³ ô³çè÷íî¿ îñîáè, ïðîäຠöåé ïàêåò îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè áàíêó çà ðèíêîâîþ ö³íîþ. Òàêîæ äî ñõåìè ìîæóòü çàëó÷àòèñÿ ³íñòèòóòè ñï³ëüíîãî ³íâåñòóâàííÿ (³íâåñòèö³éí³ ôîíäè).
 ðåçóëüòàò³ òàêèõ ä³é ô³çè÷íà îñîáà ñèñòåìàòè÷íî îòðèìóº ³íâåñòèö³éíèé äîõ³ä, à þðèäè÷íà îñîáà - ³íâåñòèö³éíèé çáèòîê.
Âêàçàíà ñõåìà ìຠíèçêó îñîáëèâîñòåé, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî øòó÷íèé õàðàêòåð îïåðàö³é: çä³éñíþþòüñÿ ïðîòÿãîì äîáè (íàâ³òü ãîäèíè), â³äñóòí³é ðóõ ãðîøîâèõ êîøò³â ïðè ôàêòè÷íîìó ðóñ³ îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè, â³äñóòí³ ôàêòè÷í³ âèïëàòè ô³çè÷íèì îñîáàì (ò³ëüêè äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåðäæåííÿ) òà ³íøå. Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ôîíäîâ³ á³ðæ³ îòðèìóâàëè ³ñòîòíó âèãîäó â³ä ïðîâåäåííÿ òàêèõ îïåðàö³é, îñê³ëüêè çíà÷íà ÷àñòèíà îïåðàö³é ïåðåäáà÷àëà îïëàòó ïîñëóã ôîíäîâèõ á³ðæ çà òàðèôàìè, ÿê³ ñóòòºâî âèù³ ïîð³âíÿíî ç ïðàâî÷èíàìè, óêëàäåíèìè òà âèêîíàíèìè â çâè÷àéíèé ñïîñ³á.
Ç ìåòîþ ïåðåâ³ðêè âêàçàíî¿ ñõåìè íà ïðåäìåò â³äïîâ³äíîñò³ íîðìàì çàêîíîäàâñòâà, âñòàíîâëåí³ þðèäè÷í³ îñîáè, ùî ïðîòÿãîì 2016-2019 ðîê³â çä³éñíþâàëè âèïëàòó íà àäðåñó ô³çè÷íèõ îñ³á ³íâåñòèö³éíîãî ïðèáóòêó â³ä îïåðàö³é ç áîðãîâèìè çîáîâ'ÿçàííÿìè ÍÁÓ òà äåðæàâíèìè ö³ííèìè ïàïåðàìè. Òàê, çà 2017-2018 ð³ê ïîíàä 400 ô³çè÷íèõ îñ³á îòðèìàëè ³íâåñòèö³éíèé ïðèáóòîê çà âêàçàíîþ îçíàêîþ íà ñóìó ïîíàä 1 ìëðä. 55 ìëí. ãðèâåíü.
Âðàõîâóþ÷è âêàçàí³ îçíàêè øòó÷íîñò³ ïðîâåäåíèõ îïåðàö³é, íàñàìïåðåä òåðì³í³â ïðîâåäåííÿ êóï³âë³ - ïðîäàæó ö³ííèõ ïàïåð³â, ìîæëèâî¿ â³äñóòíîñò³ ðóõó ãðîøîâèõ êîøò³â äëÿ ïðîâåäåííÿ âêàçàíèõ îïåðàö³é, çä³éñíåííÿ îïåðàö³é ç îäíèìè æ òèìè îáë³ãàö³ÿìè âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè ïðîòÿãîì îäí³º¿ äîáè òà ³íøå, º ï³äñòàâè ââàæàòè ïðî íàÿâí³ñòü ôàêò³â ìàí³ïóëþâàííÿ íà ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â, ùî º êðèì³íàëüíèì çëî÷èíîì (÷.2 ñò.222-1 ÊÊ Óêðà¿íè).
Êð³ì òîãî, âêàçàíà ñõåìà îòðèìàííÿ ³íâåñòèö³éíîãî ïðèáóòêó ïî îïåðàö³ÿõ ç îáë³ãàö³ÿìè âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè, çàâäÿêè â³äñóòíîñò³ îïîäàòêóâàííÿ ÏÄÔÎ ñóì âêàçàíîãî äîõîäó, ìîæå øòó÷íî âèêîðèñòîâóâàòèñü ô³çè÷íèìè îñîáàìè, çîêðåìà ïóáë³÷íèìè îñîáàìè, çîêðåìà îñîáàìè, óïîâíîâàæåíèìè íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ äëÿ ëåãàë³çàö³¿ äîõîä³â îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì.
Åëåêòðîíí³ äåêëàðàö³¿ îñ³á, óïîâíîâàæåíèõ íà âèêîíàííÿ ôóíêö³é äåðæàâè, îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ñâ³ä÷àòü ïðî çíà÷íèé îáñÿã îïåðàö³é ç ÎÂÄÏ.
Âêàçàí³ îïåðàö³¿ ç ÎÂÄÏ áóëè óäàâàíèìè òà â³äïîâ³äàþòü âèçíà÷åííþ ìàí³ïóëþâàííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 101 Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíå ðåãóëþâàííÿ ðèíêó ö³ííèõ ïàïåð³â â Óêðà¿í³», òà ñïðÿìîâàí³ íà ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â áåç ñïëàòè ïîäàòêó íà äîõîäè ô³çè÷íèõ îñ³á.
Çëî÷èííà ñõåìà áóëà íàëàãîäæåíà íà áàç³ ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_20 » òà ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_21 ». Ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî âèùå ïåð³îäó ÷àñó ñëóæáîâ³ îñîáè ÏÐÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_2 », ÒΠÔÊ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_3 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_4 », ÏðÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_5 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_6 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_7 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_8 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_9 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_10 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_22 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_23 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_13 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_14 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_16 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_17 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_18 », ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_19 », ³íøèõ òîðãîâö³â ö³ííèìè ïàïåðàìè òà ¿õ ê볺íò³â óêëàäàëè äîãîâîðè êóï³âë³-ïðîäàæó îáë³ãàö³é âíóòð³øíüî¿ äåðæàâíî¿ ïîçèêè ó áàíê³âñüêèõ óñòàíîâ, áåç ìåòè ñòâîðèòè ïðàâîì³ðí³ þðèäè÷í³ íàñë³äêè òà áåç íàì³ðó îòðèìàòè ïðèáóòîê.
Äî ñõîæèõ âèñíîâê³â ïðî ìàñøòàá ïðàâîïîðóøåíü ä³éøîâ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_24 , ÿêèì áóëî âèÿâëåíî íèçêó ô³íàíñîâèõ îïåðàö³é, ùî ïðîâîäèëèñü ïðîôåñ³éíèìè ó÷àñíèêàìè ôîíäîâîãî ðèíêó (áðîêåðàìè) â³ä ñâîãî ³ìåí³, çà ðàõóíîê ³ íà çàìîâëåííÿ þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á, õàðàêòåð ÿêèõ ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ëåãàë³çàö³þ (â³äìèâàííÿ) äîõîä³â, îäåðæàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì, çà ùî áóëî çàñòîñîâàíî äî ÏÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_25 » ó êâ³òí³ 2019 ðîêó çàõ³ä âïëèâó ó âèãëÿä³ øòðàôó íà ñóìó 200 òèñ. ãðí.
Äî îñ³á, ùî âèêîðèñòîâóâàëè âèùåâêàçàíó ñõåìó â³äïîâ³äíî äî àíàë³çó ðóõó êîøò³â éìîâ³ðíî ìຠâ³äíîøåííÿ ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_26 , ÿêèé íà âëàñíèé ðàõóíîê¹ ÍÎÌÅÐ_22 â³äêðèòèé ó ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ) îòðèìàâ â³ä ÒΠ« ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_15 » (êîä ªÄÐÏÎÓ - ÍÎÌÅÐ_15 ) êîøòè çà îïåðàö³¿ ç ÎÂÄÏ ó ïåð³îä ç 01.01.2018 ïî 30.06.2019 íà çàãàëüíó ñóìó ïîíàä 5 ìëí. äîëàð³â ÑØÀ ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïëàòåæ³â: «Coupon yseld and redemption from go verment securitis (ISIN ÍÎÌÅÐ_23 ) that are denominated in US dillars» (Ïðèáóòêîâ³ñòü òà ïîãàøåííÿ êóïîíà çà ö³ííèìè ïàïåðàìè âèðàæåíèìè ó äîëàðàõ ÑØÀ); «Redemption of from goverment securities (ISIN ÍÎÌÅÐ_24 ) that are deno minated in US dollars» (Ïîãàøåííÿ â³ä äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â, âèðàæåíèìè ó äîëàðàõ ÑØÀ); «Redemption of from goverment securities (ISIN ÍÎÌÅÐ_25 ) that are denominated in US dollars» (Ïîãàøåííÿ äåðæàâíèõ ö³ííèõ ïàïåð³â âèðàæåíèõ ó äîëàðàõ ÑØÀ).
ϳä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ âñòàíîâëåíî, ùî â ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 , ÀÄÐÅÑÀ_1 ) ÎÑÎÁÀ_4 ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_26 , â³äêðèòî ðàõóíîê ¹ ÍÎÌÅÐ_22 , ÿêèé áóâ âèêîðèñòàíèé äëÿ îïåðàö³é ç ÎÂÄÏ.
Ç ìåòîþ âñåá³÷íîãî, ïîâíîãî òà îá'ºêòèâíîãî ïðîâåäåííÿ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ âèíèêëà íåîáõ³äí³ñòü â ïðîâåäåíí³ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â, ùî ïåðåáóâàþòü ó âîëîä³íí³ ÀÒ « ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß_1 » (ÌÔÎ ÍÎÌÅÐ_1 ) òà ñòàíîâëÿòü áàíê³âñüêó òàºìíèöþ, à òàêîæ âèëó÷èòè ¿õ êîﳿ, à ñàìå â³äîìîñòåé ïðî ðóõ êîøò³â ïî âèùåâêàçàíîìó ðàõóíêó, ùî íàëåæèòü ÎÑÎÁÀ_4 , ïðî îïåðàö³¿, ïðîâåäåí³ íà êîðèñòü ÷è çà äîðó÷åííÿì ê볺íòà, çä³éñíåí³ íèì óãîäè, äàí³ ïðî îñ³á, ÿê³ ðîçïîðÿäæàëèñÿ êîøòàìè ïî äàíèõ ðàõóíêàõ, ÿê³ íåîáõ³äíî äîñë³äèòè, áåç ÿêèõ íåìîæëèâî ³íøèì ñïîñîáîì äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ º áàíê³âñüêîþ òàºìíèöåþ.
 çàÿâ³, ïîäàí³é äî ñóäó, ñë³ä÷èé ÎÑÎÁÀ_3 âèìîãè êëîïîòàííÿ ï³äòðèìàâ, ñóäîâå çàñ³äàííÿ ïðîñèâ ïðîâîäèòè áåç éîãî ó÷àñò³.
Çâàæàþ÷è íà äóìêó îðãàíó äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, âèêëàäåíó â êëîïîòàíí³, íà ï³äñòàâ³ ÷. 2 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ âèçíàâ çà ìîæëèâå ïðîâîäèòè ðîçãëÿä êëîïîòàííÿ áåç âèêëèêó îñîáè, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ ðå÷³ òà äîêóìåíòè, äî ÿêèõ íåîáõ³äíî îòðèìàòè òèì÷àñîâèé äîñòóï.
Çã³äíî íîðìè ÷. 4 ñò. 107 ÊÏÊ Óêðà¿íè ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ ô³êñóâàííÿ çà äîïîìîãîþ òåõí³÷íèõ çàñîá³â íå çä³éñíþâàëàñü.
³äïîâ³äíî äî ñò.159 ÊÏÊ Óêðà¿íè òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â ïîëÿãຠó íàäàíí³ ñòîðîí³ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ îñîáîþ, ó âîëîä³íí³ ÿêî¿ çíàõîäÿòüñÿ òàê³ ðå÷³ ³ äîêóìåíòè, ìîæëèâîñò³ îçíàéîìèòèñÿ ç íèìè, çðîáèòè ¿õ êîﳿ òà, ó ðàç³ ïðèéíÿòòÿ â³äïîâ³äíîãî ð³øåííÿ ñë³ä÷èì ñóääåþ, ñóäîì, âèëó÷èòè ¿õ (çä³éñíèòè âè¿ìêó).
³äïîâ³äíî äî ï.ï. 5, 6 ÷.1 ñò.160 ÊÏÊ Óêðà¿íè â êëîïîòàíí³ çàçíà÷àþòüñÿ 5) çíà÷åííÿ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â äëÿ âñòàíîâëåííÿ îáñòàâèí ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³; 6) ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ó âèïàäêó ïîäàííÿ êëîïîòàííÿ ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ.
Çã³äíî ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, ñóä ïîñòàíîâëÿº óõâàëó ïðî íàäàííÿ òèì÷àñîâîãî äîñòóïó äî ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â, ÿê³ ì³ñòÿòü îõîðîíþâàíó çàêîíîì òàºìíèöþ, ÿêùî ñòîðîíà êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, êð³ì îáñòàâèí, ïåðåäáà÷åíèõ ÷àñòèíîþ ï'ÿòîþ ö³º¿ ñòàòò³, äîâåäå ìîæëèâ³ñòü âèêîðèñòàííÿ ÿê äîêàç³â â³äîìîñòåé, ùî ì³ñòÿòüñÿ â öèõ ðå÷àõ ³ äîêóìåíòàõ, òà íåìîæëèâ³ñòü ³íøèìè ñïîñîáàìè äîâåñòè îáñòàâèíè, ÿê³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ äîâåñòè çà äîïîìîãîþ öèõ ðå÷åé ³ äîêóìåíò³â.
Äîñë³äèâøè ìàòåð³àëè êëîïîòàííÿ, ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèõîäèòü äî âèñíîâêó ïðî â³äñóòí³ñòü ï³äñòàâ çã³äíî ÷. 6 ñò. 163 ÊÏÊ Óêðà¿íè äëÿ éîãî çàäîâîëåííÿ.
Çîêðåìà, ñë³ä÷èì íå íàäàíî ñë³ä÷îìó ñóää³ íàëåæíèõ ³ äîñòàòí³õ äàíèõ íà ï³äòâåðäæåííÿ ìîæëèâîñò³ âèêîðèñòàííÿ îäåðæàíèõ â³äîìîñòåé ÿê äîêàç³â ó äàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³.
Ðàçîì ç öèì, âèõîäÿ÷è ç³ çì³ñòó êëîïîòàííÿ òà äîäàíèõ äî íüîãî äîêóìåíò³â, ñë³ä÷èé ïîñèëàºòüñÿ íà éìîâ³ðíó ïðè÷åòí³ñòü ÎÑÎÁÀ_4 äî â÷èíåííÿ âêàçàíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, òîáòî çâîäèòüñÿ äî ïðèïóùåííÿ, îñê³ëüêè íàëåæíèìè òà äîïóñòèìèìè äîêàçàìè âêàçàíå íå ï³äòâåðäæóºòüñÿ.
Òàêèì ÷èíîì, êëîïîòàííÿ çàäîâîëåííþ íå ï³äëÿãຠÿê íåîá'ðóíòîâàíå.
Íà ï³äñòàâ³ âèêëàäåíîãî ³ êåðóþ÷èñü ñò.ñò.159, 160, 163, 164, 166, 309 ÊÏÊ Óêðà¿íè ñë³ä÷èé ñóääÿ, -
Ó Õ Â À Ë È Â :
 çàäîâîëåíí³ êëîïîòàííÿ Íà÷àëüíèêà äðóãîãî ñë³ä÷îãî â³ää³ëó Ïåðøîãî óïðàâë³ííÿ îðãàí³çàö³¿ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü öåíòðàëüíîãî àïàðàòó Äåðæàâíîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü ÎÑÎÁÀ_3 ïðî òèì÷àñîâèé äîñòóï äî ðå÷åé òà äîêóìåíò³â ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåííÿ ¹ 62019000000000464 - â³äìîâèòè.
Óõâàëà îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº.
Ñë³ä÷èé ñóääÿ ÎÑÎÁÀ_1