Справа № 761/35891/19
Провадження № 1-кс/761/24702/2019
27 вересня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП Шевченківського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у зв'язку з виконанням доручення компетентних органів Угорщини про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства з заподіянням шкоди в особливо великих розмірах,-
Слідчий СВ ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 зв'язку з виконанням доручення компетентних органів Угорщини про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства з заподіянням шкоди в особливо великих розмірах звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Клопотання обґрунтовано тим, що Генеральною прокуратурою України направлено матеріали доручення компетентних органів Угорщини про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства з заподіянням шкоди в особливо великих розмірах.
Організацію виконання матеріалів доручення компетентних органів Угорщини про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства з заподіянням шкоди в особливо великих розмірах в частині отримання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про абонемента, який використовував ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , доручено Шевченківському управлінню поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.
Відповідно до матеріалів доручення компетентних органів Угорщини про надання міжнародної допомоги у кримінальній справі за фактом шахрайства з заподіянням шкоди в особливо великих розмірах, компетентними органами Угорщини проводиться розслідування кримінальної справи № 5/2016 за фактом шахрайства з заподіянням шкоди в особливо великих розмірах.
Слідчим підвідділом Відділу карного розшуку Управління карного розшуку Головного управління поліції області Ваш ведеться слідством у даній справі за № 5/2016 тому, що чоловік, який підтвердив свою особу документом № ЕХ 358790 (припустимо закордонним паспортом), оформленим на ім'я ОСОБА_4 і видав себе за працівника польської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 31 грудня 2015 року вивіз з бази потерпілого Товариства З обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 - на составі транспортних засобів, що складався із сідлового тягача марки «IvecoStralis» (білого кольору) д.н.з. НОМЕР_3 та причепленого до нього напівпричепа д.н.з.RJA-21-PP - комп'ютери «LenovoThinkCentreM900 Tiny» в кількості 684 штук, загальною вартістю в 404 045 доларів США (115 811 418 форинтів за курсом Національного Банку Угорщини, дійсним станом на 31 грудня 2015 р.), які були виготовлені спеціально для Банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Однак вивезені комп'ютери не прибули в Данію за місцем призначення, вони були незаконно привласнені. Внаслідок вчинення злочину у потерпілого виникла шкода у розмірі 115 811418 форинтів, яка не була відшкодована. Державні реєстраційні номерні знакиWGM5M63 та RJA-21-PP виконавець (або виконавці) прикріпили на автомобіль перед в'їздом на базу у м. Шарвар та після виїзду з бази відразу зняли їх, після чого по угорським дорогам состав транспортних засобів їхав на номерних знаках Словаччини, а саме, тягач- на номерних знаках НОМЕР_4 , а причіп, згідно з наявними даними, - на номерних знаках, які починаються на КЕ70.
В ході слідства встановлено, що на привласнені комп'ютери під час виробництва була встановлена операційна системаWindows 7 можливістю оновлення ІНФОРМАЦІЯ_5 . Адвокатський офіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючий в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », повідомив слідчий орган, що декілька із установлених на 684 штуки привласнених комп'ютерів операційної системи ІНФОРМАЦІЯ_8 були активовані через Інтернет. Адвокатський офіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 », діючий в інтересах компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », передав у розпорядження слідчого органу і відомості стосовно того, в яких країнах, з . якими доменними іменами та з яких ІР-адрес вони були активовані.
Згідно з повідомленням Адвокатський офіс « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із операційних систем 684 штук привласнених комп'ютерів 58 шт. було активовано з ІР- адрес, виданих українськими постачальниками телекомунікаційних послуг, на підставі чого виникає обґрунтована підозра в тому, що із привласнених компютерів не менше ніж 58 шт. попало в Україну до невстановлених до цих пір осіб, які користуються даними Ір-адресами.
Одна з українських постачальників телекомунікаційних послуг, які видали ІР-адреси, є українська компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується доменним іменем ІНФОРМАЦІЯ_10 , місцезнаходження якої: АДРЕСА_2 .
Враховуючи вищевикладене, компетентні органи Угорщини просять отримати інформацію про абонемента, який використовував ІР-адреси- НОМЕР_5 .
Слідчий у судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клпоотання повідомлялась належним чином, надала слідчому судді заяву, відповідно до вимог якої клопотання підтримала та просила розглянути за її відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ, була оповіщена у встановленому законом поряду, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом вказаної особи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріали доручення компетентного органу Угорщини про міжнародну правову допомогу,ввважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 542 КПК України міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннямист. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно доч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказана інформація знаходяться лише у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " разом з тим, вона необхідна для виконання доручення компетентного органу Угорщини про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі за фактом шахрайства з заподіянням шкоди в особливо великих розмірах та має важливе значення для розкриття даного злочину та може бути використана як докази у даній кримінальній справі, приходжу до висновку про задоволення клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому ВП № 3 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходять у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію щодо користувачів ІР-адреси: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме: вказавши при цьому повні анкетні дані користувачів, копії абонентських договорів, які користувались вищевказаною ІР-адресою в період з 26 січня 2016 по 18 липня 2017 року.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1