Справа № 752/12734/18
Провадження по справі № 1-кс/752/8340/19
22.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене в кримінальному провадженні № 12018100010004944 від 22.05.2018 року, подане слідчим слідчим з ОВС першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане старшим слідчим з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 в межах кримінального провадження № 12018100010004944 від 22.05.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів.
В обґрунтування заявлених вимог, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що упровадженні першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018100010004944 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст.205 КК України.
Старший слідчий з особливо важливих справ першого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.
Звертаючись з зазначеним клопотанням слдічий просив розглянути його за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв'язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий судя вважає, що заявлені вимоги підлягають частковому задоволенню з наступних пцідстав.
Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Органом досудового розслідування встановлено, що на території м. Києва та Київської області з метою прикриття незаконної діяльності спрямованої на надання послуг по ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, невстановленим слідством особами, які діяли згідно спільного злочинного плану, протягом 2016-2017 років, організовано та здійснено незаконну фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_16 ) без мети здійснення комерційної діяльності, а виключно з метою прикриття незаконної діяльності, яка виражалася у проведенні безтоварних операцій, укладанні фіктивних договорів без наміру їх подальшого виконання, незаконному конвертуванні безготівкових грошових коштів у готівку, у наданні «послуг» з мінімізації податкових зобов'язань шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки - ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_18 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_19 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_20 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_21 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_22 ” (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) та ін.
Крім того, у ході досудового розслідування встановлено підприємство з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), яке не має майна або обсягу матеріальних ресурсів, економічно необхідних для виробництва товарів, виконання робіт або послуг, відсутні необхідні умови для досягнення результатів відповідної економічної діяльності в силу відсутності управлінського або технічного персоналу, основних фондів, виробничих активів, складських приміщень, транспортних засобів, механізмів. У ході допиту засновник, директор та головний бухгалтер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , показав, що відношення до фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства не має та зареєстрував його за грошову винагороду, без мети здійснення господарської діяльності, передбаченої законодавством України.
При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
За результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінніІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до речей і документів може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
клопотаннявнесене в кримінальному провадженні № 12018100010004944 від 22.05.2018 року, подане слідчим слідчим з ОВС першогослідчоговідділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС першого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та/або слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12018100010004944 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або за дорученням слідчого, в порядку ст. 40 КПК України, співробітникам першого оперативного відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві, які здійснюють супроводження даного кримінального провадження, та/або іншим працівникам правоохоронних органів за дорученням (постановою) слідчого, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення належно завірених копій, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), довіреностей, листів, заяв та іншої кореспонденції, що надходила від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ) до ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підтверджуватимуть мету і предмет господарської діяльності на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ), склад і компетенцію його органів управління, порядок прийняття ними рішень, порядок формування майна, розподілу прибутків та збитків, містять перелік осіб, що мали право приймати управлінські рішення та представляти інтереси підприємства в органах державної влади, умови реорганізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_22 ).
Роз'яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1