Справа № 761/37842/19
Провадження № 1-кс/761/26043/2019
30 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором групи прокурорів - Прокуратури третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України С.Папазовим, відповідно до якого просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення кримінального провадження № 42018220000002106 від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Клопотання мотивоване наступним. В ході досудового розслідування встановлено, Департаментом міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження No 12013220540000400 від 31.01.2013 за фактами вчинення підконтрольною ОСОБА_4 злочинною організацією упродовж 2010 - 2014 років тяжких та особливо тяжких злочинів за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 191 та іншими статтями КК України. 23.08.2018 під час розгляду слідчим суддею клопотання про застосування щодо підозрюваного у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою одним із доводів сторони обвинувачення на користь обгрунтованості підозри, фінансових можливостей ОСОБА_5 як доказ наводились відомості про рух коштів між підприємствами, підконтрольними учасникам злочинної організації та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка за даними слідства, підконтрольна ОСОБА_5 та особам з його оточення. Згідно з цими даними, загальна сума взаєморозрахунків лише із 9 товариствами складає близько 1,5 млрд. грн., у т.ч. за скраплений газ. Однак у судовому засіданні стороною захисту надано довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » No 23-08-2018/1 від 23.08.2018 про те, що вказане підприємство не придбавало та не постачало скраплений та природний газ, газовий конденсат та будь-які нафтопродукти 8 із 9 компаній, вказаних у виписці про рух коштів. За даними слідства, зазначена довідка містить завідомо недостовірні відомості, що вказує на наявність у діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ознак службового підроблення, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до документів руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , товариство перераховувало грошові кошти на рахунки ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Таким чином в ході проведення досудового розслідування встановлений факт видачі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завідомо підробленого офіційного документу. Під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні на виконання вимог ст. 93 КПК України директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 надала слідчому копію відповіді на запит адвоката ОСОБА_7 за № 23-08-2018/1 від 23.08.2018, яку скріпила печаткою «Згідно з оригіналом директор ОСОБА_6 » біля відтиску якої поставила свій підпис. 27.08.2019 прокурором у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 по кримінальному провадженні повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. В ході досудового розслідування місцезнаходження оригіналу відповіді на запит адвоката ОСОБА_7 № 23-08-2018/1 від 23.08.2018 встановити не представилось можливим. Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні за клопотанням слідчого отримано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва про проведення судово - почеркознавчої експертизи на предмет відповідності підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 на листі - відповіді № 23-08-2018/1 від 23.08.2018 на запит адвоката ОСОБА_7 . Під час досудового розслідування на виконання доручення прокурора отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_13 , яка містить інформацію про те, що ОСОБА_6 користувалась та на даний час користується номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_2 . На даний час в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, виникла об'єктивна необхідність у встановленні місця знаходження директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_6 під час видачі завідомо підробленого документа, а саме листа - відповіді № 23-08-2018/1 від 23.08.2018 на запит адвоката ОСОБА_7 , який містив завідомо неправдиву інформацію. Отримання інформації про місце знаходження ОСОБА_6 , а також інформації, щодо вхідних та вихідних з'єднань за її номером мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » НОМЕР_2 має важливе значення для розслідування кримінального провадження та буде слугувати додатковим доказом вчинення нею кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України. На даний час з метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів,щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , що знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) тобто надати можливість ознайомитися та зробити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний,ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 22.08.2018 до 25.08.2018. Отримання тимчасового доступу до зазначеної інформації має важливе значення для розслідування кримінального провадження, зокрема її аналіз на дасть можливість встановити місце знаходження ОСОБА_6 під час видачі завідомо підробленого документа, а саме листа - відповіді від 23.08.2018 року, а також з метою встановлення осіб в інтересах яких ОСОБА_6 видала завідомо підроблений документ, здійснити аналіз її з'єднань у період видачі підробленого документа та після видачі даного документа.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи в судове засідання не викликались відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Кримінальне провадження № 42018220000002106 від 28.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України., у зв'язку із чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За приписами ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, що необхідна для проведення досудового розслідування може перебувати у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні товариства, що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , або прокурору третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів щодо абонентського номеру НОМЕР_2 , які знаходяться у володінні оператора телекомунікаційних послуг мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ) з можливістю зробити копії документів у електронному та друкованому вигляді, які містять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; ІМЕІ телефону, тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS - без розкриття їх змісту, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний,ICCID, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 22.08.2018 до 25.08.2018.
Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.
Роз'яснити посадовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов'язаний пред'явити службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », її оригінал і вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: