Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/12013/19
02 жовтня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 12019100070001139, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.19, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2019 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи зерном кукурудзи в загальній кількості 94,1 тон, що належить ПП « ОСОБА_5 ».
У ході досудового розгляду, допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_6 та встановлено, що «…ПП « ОСОБА_5 » уклало договір про надання транспортних послуг з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Представником та контактною особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був ОСОБА_7 , який 21.02.2019 надав вантажні автомобілі для перевезення зерна кукурудзи з села Немиринці, Ружинський р-н., Житомирської обл. до м. Черноморськ, Одеської обл. (порт ІЗТ). Фактичним перевізником зазначеного товару виступив ОСОБА_8 . Вказаний товар до місця вивантеженя не доставлений…»
Крім того, було допитано в якості свідка ОСОБА_8 та встановлено, що «..19.02.2019 в інтернеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_8 отримав замовлення на перевезення 21.02.2019, зерна кукурудзи з села Немиринці, Ружинський р-н., Житомирської обл. до м. Черноморськ, Одеської обл. (порт ІЗТ).
Менеджери з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яким ОСОБА_8 домовлявся про перевезення товару: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Для зазначеного перевезення товару ОСОБА_8 надав два вантажні автомобілі.
Після завантаження автомобілів перебуваючи в м. Біла Церка, 05.03.2019 приблизно о 10:00 год. до ОСОБА_8 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_11 (тел. НОМЕР_1 ) та є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та він знаходиться за місцем проживання ОСОБА_8 , також він повідомив, що приїхав поговорити за зерно кукурудзи, яке знаходиться у ОСОБА_8 . В телефоній розмові вказаному чоловіку ОСОБА_8 повідомив, що знаходиться біля територіального сервісного центру МВС по вул. Сухоярська в м. Біла Церква, куди вони можуть приїхати, щоб зустрітись.
Приблизно через 10 хв. ТСЦ МВС під'їхав автомобіль «Мерседес» чорного, номерний знак він не запам'ятав. З вказаного автомобіля вийшло четверо чоловіків. Чоловік на ім'я ОСОБА_11 , ростом приблизно 2 метри, віком приблизно 40 років. Імен інших чоловіків ОСОБА_8 не знає. З ОСОБА_8 спілкувався ОСОБА_11 , який зателефонував ОСОБА_9 та ОСОБА_12 надав ОСОБА_8 , слухавку, ОСОБА_9 в телефонній розмові повідомив, що ці люди від нього та щоб він з ними вирішував питання за зерно кукурудзи.
Зазначив, що по приїзду вище вказаних чоловіків ОСОБА_8 зателефонував батьку ОСОБА_13 та попросив його приїхати до ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Після телефонної розмови з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 почав питати де знаходяться автомобілі з зерном кукурудзи та повідомив, що вони приїхали з метою забрати зерно та автомобілі. У них виникла суперечка оскільки ОСОБА_8 з батьком повідомив, що зерно вивантажать після оплати послуг перевезення. Після чого чоловік на ім'я ОСОБА_11 почав погрожувати, казав, що спалить будинок, спалить автомобілі, перестріляє сім'ю. Після чого, ОСОБА_11 підійшов до ОСОБА_8 дістав пістолет, приставив до мого живота та почав вимагати віддати їм автомобілі з товаром (зерно кукурудзи). Також ОСОБА_11 погрожував пістолетом і батькові. Побачивши пістолет, ОСОБА_8 , боявся за своє життя та життя сім'ї погодився передати автомобілі вказаним чоловікам. Після чого, сів до свого автомобіля «Фольцваген Пассат» та поїхав до стоянки де стояли автомобілі завантажені зерном кукурудзи, вказані чоловіки їхали за ОСОБА_8 на своєму автомобілі.
Через два дні до ОСОБА_8 зателефонував ОСОБА_11 та сказав зустрітися з ним біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що неподалік м. Біла Церква. Приїхавши на вказане місце, він побачив ОСОБА_11 та троє чоловіків, що приїжджали раніше. ОСОБА_11 передав ОСОБА_8 ключі від автомобілів та повідомив, що він можу забрати автомобілі на АЗС «ВОГ» біля м. Одеса.
Після чого, ОСОБА_8 з батьком та водієм на ім'я ОСОБА_10 поїхали, за вказаною адресою з метою забрати свої автомобілі. По приїзду до АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » біля м. Одеса знаходились вище вказані автомобілі, після чого вони забрали їх до м. Біла Церква…»
Встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним терміналом з номером мобільного телефону НОМЕР_2 , що обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отримавши роздруківки абонентського номеру НОМЕР_2 можливо буде перевірити надані покази ОСОБА_8 та встановити коло осіб з якими він спілкувався, та чи наявний у нього зв'язок з особами, які заволоділи товаром (зерном кукурудзи) з автомобілями.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_13 вказав, що «…05.03.2019 приблизно о 10:00 год. йому зателефонував син ОСОБА_8 та попросив терміново під'їхати до ТСЦ МВС в м. Біла Церква, причину не назвав.
Приїхавши на вказане місце він побачив свого сина ОСОБА_8 та з ним стояло ще четверо невідомих осіб. Як стало відомо одного з чоловіків звати ОСОБА_11 , він і розмовляв з сином ОСОБА_8 та ОСОБА_13 .
В розмові з ОСОБА_11 дізнався, що вказані особи приїхали забрати зерно кукурудзи та автомобілі. Однак ОСОБА_13 та син ОСОБА_8 , погоджувались повернути товар за умови розрахунку за вантажні перевезення. Після чого ОСОБА_11 почав погрожувати, казав, що спалить автомобілі, спалить будинок, перестріляє сім'ю. Також ОСОБА_11 дістав пістолет та приставляв до сина ОСОБА_8 та погрожував пістолетом.
Під погрозами погодились віддати автомобілі з товаром. Сівши до автомобілів поїхали до стоянки автомобіля: «МАН» д.н.з. НОМЕР_3 , причіп д.н.з. НОМЕР_4 ; «Рено» д.н.з. НОМЕР_5 , причіп д.н.з. НОМЕР_6 , які стояли на трасі Київ - Одеса, біля АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_11 повідомив, що про місце знаходження автомобілів повідомить через три дні. Після чого вантажні автомобілі поїхали у невідомому напрямку.
Через декілька днів ОСОБА_13 зателефонував син ОСОБА_14 , та повідомив проте, що ОСОБА_11 повернув ключі від автомобілів та сказав їх місце стоянки. Після чого він з сином ОСОБА_14 та водієм виїхали на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » що біля м. Одеса, де забрали вище вказані вантажні автомобілі…»
Встановлено, що ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним терміналом з номером мобільного телефону НОМЕР_7 , що обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отримавши роздруківки абонентського номеру НОМЕР_7 можливо буде перевірити надані покази ОСОБА_13 та встановити коло осіб з якими він спілкувався, та чи наявний у нього зв'язок з особами, які заволоділи товаром (зерном кукурудзи) з автомобілями.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 вказав, що «…07.03.2019 близько 18 год. до нього до дому приїхав ОСОБА_8 , та запитав чи має він вільний час. ОСОБА_15 відповів, що не зайнятий, нащо ОСОБА_8 запропонував поїхати з ним до м. Одеса де знаходяться автомобілі ( ОСОБА_8 ) та їх необхідно перегнати до м. Біла Церква.
На пропозицію ОСОБА_15 погодився та в той самий день поїхали до м. Одеса, та на АЗС забрали автомобілі ОСОБА_8 …»
Встановлено, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним терміналом з номером мобільного телефону НОМЕР_8 , що обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Отримавши роздруківки абонентського номеру НОМЕР_8 можливо буде перевірити надані покази ОСОБА_15 та встановити коло осіб з якими він спілкувався.
Враховуючи, що в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », міститься інформація: про абонента мобільного зв'язку № НОМЕР_2 , якими користується ОСОБА_8 ; про абонента мобільного зв'язку № НОМЕР_7 , якими користується ОСОБА_13 ; про абонента мобільного зв'язку № НОМЕР_8 , якими користується ОСОБА_15 , вказана інформація має істотне значення у кримінальному провадженні, та може бути використана як доказ, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації в друкованому та електронному вигляді з можливість її вилучення, а саме: роздруківоку телефонних дзвінків абонентів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , роздруківку з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, абонента А та абонента Б даного телефонного з'єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» з'єднання) за період часу з 09.00 год. 18.02.2019 по 09.00 год. 13.05.2019
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Судом установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.04.19. № 12019100070001139.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса - АДРЕСА_1 ) надати: слідчому Подільського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Подільського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_16 , слідчому Подільського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_17 , старшому о/у ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_18 о/у ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_19 або о/у ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_20 тимчасовий доступ до інформації, з можливістю її вилучення в друкованому та електронному вигляді, а саме: роздруківок телефонних дзвінків абонентів № НОМЕР_2 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , роздруківки з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,) з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, із зазначенням дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з'єднань, з посиланням на ретранслятор та прив'язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонента зазначеного телефонного номеру, абонента А та абонента Б даного телефонного з'єднання в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з'єднання, із зазначенням типу з'єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSI), а також інформацію щодо з'єднань нульової тривалості розмов («0» з'єднання) за період часу з 09.00 год. 18.02.2019 по 09.00 год. 13.05.2019.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1