печерський районний суд міста києва
Справа № 757/49985/19-к
19 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про призначення експертизи, -
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про призначення судово-технічної експертизи.
В судове засідання слідчий не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання за його відсутності, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12019240110000101, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку березня 2019 року між ТОВ «Катеринопільський елеватор» та ПП «Аграрна компанія 2004» розпочались переговори про продаж насіння сої в кількості 4133 тон., яке було наявне на зберіганні в складських приміщеннях ПП «Аграрна компанія 2004». В подальшому невідомі особи, дізнавшись про можливість укладення такої угоди, використовуючи мобільні термінали зв'язались із обома підприємствами та назвались представниками кожного. В подальшому в телефонному режимі невідомі особи, які назвались ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , користуючись довірою, вводячи в оману обидві сторони, підробили примірники договорів та зазначили при цьому фіктивний розрахунковий рахунок, відкритий по підроблених документах. В подальшому один з підроблених примірників договору був доставлений до м. Хмельницького, в приміщення ПрАТ «МХП», що по пров. Проїздний, 10, внаслідок чого 26.03.2019 року угоду про купівлю/продаж насіння сої №166652/к було укладено.
27.03.2019 ТОВ «Катеринопільський елеватор» перерахувало грошові кошти в сумі 29 296 640 грн. на банківський рахунок ПАТ «Кредо Банк» № НОМЕР_1 , який був зазначений в примірнику вищевказаного договору.
В подальшому встановлено, що вказаний рахунок було відкрито в ПАТ «КредоБанк» 13.03.2019 ОСОБА_7 на підроблені паспортні дані ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пред'явив доручення від керівництва ПП «Аграрна компанія 2004» щодо надання дозволу на відкриття банківського рахунку, проте останні такого дозволу не надавали. В подальшому встановлено, що частину перерахованої суми за допомогою клієнт-банку було перераховано на банківський рахунок ТОВ «Агродом», відкритий в ПАТ «УніверсалБанк» № НОМЕР_2 на підроблені паспортні дані ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вказані документи ОСОБА_7 передав ОСОБА_10 .
Водночас встановлено, що в паспортних документах ОСОБА_9 та ОСОБА_11 вклеєні однакові фото, що вказує на незаконне походження таких документів.
Під час проведення досудового розслідування було проведення обшук в приміщенні квартири, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено:
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
-пошкоджену силіконову кліпсу (кліше) печатки синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579);
Під час обшуку за адресою: АДРЕСА_2 вилучено:
-гербову печатку з надписом «Міністерство внутрішніх справ 0-17»;
-штамп з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою».
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а також встановлення обставин, що мають вагоме значення під час розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у залучені судових експертів, які мають спеціальні знання, шляхом доручення їм проведення судової технічної експертизи.
Виходячи зі змісту ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження, або, якщо для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з'ясування питань права.
Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що призначення судово-технічної експертизи, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 107, 242, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні № 12019240110000101 від 29.03.2019 судово-технічну експертизу, проведення якої доручити експертам Київського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України.
2. На вирішення експертам поставити наступні питання:
- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ?
- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ?
- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ?
- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12 ?
- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ?
- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_13 ?
- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ?
- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на шостій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14 ?
- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14 ?
- Чи «гербовою печаткою «Міністерство внутрішніх справ України 0-17» нанесено відтиск на другій сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ?
- Чи штампом з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою» нанесено відтиск на 11(одинадцятій) сторінці паспорта громадянина України серія НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_16 ?
- Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на довіреності ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) від 01.03.2019?
-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на картці із зразками підписів ПП «Аграрна компанія 2004» від 13.03.2019?
-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на картці із зразками підписів ПП «Аграрна компанія 2004»?
-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на договорі поставки №16652/к від 26.03.2019 між ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) та ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463)?
-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на додатку №2 до договору поставки сільськогосподарської продукції №16652/к від 26.03.2019 між ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) та ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463)?
-Чи силіконовим кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579) нанесено відтиск на специфікація №1 від 26.03.2019 до договору поставки №16652/к від 26.03.2019 між ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) та ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463)?
3. На дослідження експертам надати:
-гербову печатку «Міністерство внутрішніх справ 0-17»;
-штамп з відтиском «Місце проживання зареєстровано за адресою»;
-силіконове кліше синього кольору «Аграрна Компанія 2004» (33007579);
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_3 на ім'я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_4 на ім'я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 на ім'я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 на ім'я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
-паспорт громадянина України серія НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7
-довіреність ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) від 01.03.2019;
-картка із зразками підписів ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) від 13.03.2019;
-картка із зразками підписів ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579);
-договір поставки №16652/к від 26.03.2019 між ПП «Аграрна компанія 2004» (ЄДРПОУ 33007579) та ТОВ «Катеринопільський елеватор» (ЄДРПОУ 32580463) з додатком та специфікацією.
Слідчому у кримінальному провадженні надати експертам для ознайомлення необхідні матеріали. В разі виникнення необхідності у додаткових матеріалах (даних) для забезпечення проведення експертного дослідження, клопотання експерта (експертів) направляти слідчому.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_18