печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35155/18-к
19 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015100100007039 від 17.06.2015 за фактом вчинення неправомірних дій службовими особами, в тому числі правоохоронних органів, та особами, які надають публічні послуги, спрямованих на незаконне заволодіння цілісним майновим комплексом ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_1 ”, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2 КК України.
У засідання слідчий не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов'язок забезпечити збереження банківської таємниці.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 12015100100007039, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:
- договору купівлі-продажу, укладеного 19.06.2015 між ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” та ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, всіх його складових частин (оферти та акцепту, попереднього договору, договору про наміри тощо) та всіх інших документів, які стали підставою для укладення такого договору (звернення ТОВ “ ІНФОРМАЦІЯ_3 ”, відповідні рішення правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” або його службових осіб);
- посадових обов'язків (посадових інструкцій) Голови правління, заступників голови правління, членів правління, положення про правління ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, які були чинними у період часу з 01.12.2014 по 30.06.2015 та інших документів, які визначають посадові обов'язки зазначених осіб;
- статуту банку, який був чинний у період часу з 01.12.2014 по 30.06.2015 та установчих документів за вказаний період (протоколів зборів акціонерів з усіх питань тощо);
- документів, що надавали повноваження від імені ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” укладати нотаріально засвідчені правочини щодо відчуження (купівлі-продажу, міни тощо) нерухомого майна (у тому числі його частин), зокрема, довіреностей, статутних та установчих документів з цих питань, за період часу з 01.12.2014 по 30.06.2015;
- протоколів засідань кредитного комітету банку за період з 01.12.2014 по 30.06.2015 щодо відчуження цілісного майнового комплексу заводу по переробці сої, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , як і його складових частин, а також висновків всіх комітетів банку з цього питання (комітету фінансового моніторингу, юридичного комітету, безпеки та інших);
- положення про кредитний комітет ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ”, яке було чинним у період часу з 01.12.2014 по 30.06.2015, наказів про персональний склад кредитного комітету за цей період, особових справ членів кредитного комітету ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” за вказаний період.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/35155/18-к
Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3
Копія - ПАТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 ” (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )
Слідчий суддя ОСОБА_1