Гребінківський районний суд Полтавської області
Справа № 528/943/19
Провадження № 1-кс/528/668/19
02 жовтня 2019 р. м. Гребінка
слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання заступника начальника слідчого відділу Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12019170150000277, яке внесено 27.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
до Гребінківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділу Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Із клопотання вбачається, що 20.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними СФГ " ОСОБА_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) головою якого являється ОСОБА_6 , у особливо великих розмірах. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до ДОГОВОРУ 22908/2019 від 20 вересня 2019 року який укладений між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в АДРЕСА_1 було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т. з загальною сумою оцінки дев'ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень 62 копійки, ПДВ 20% 3297585, 94 грн.. 20.09.2019 було скинуто копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019 з вказаними реквізитами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме змінено з (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) на (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ).
В клопотанні зазначено, що відомості про анкетні дані клієнтів та операції з рахунками, які містяться в базі даних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 охороняються банківською таємницею, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства. Вказані дані мають істотне значення для цього кримінального провадження, яке полягає у повному і всебічному розслідуванні кримінального провадження та встановленні місцезнаходження викрадених коштів.
За наслідками розгляду поданого клопотання слідчий суддя прийшов таких висновків.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду (ч.5 ст.163 КПК України).
Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд цього клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає нормі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) .
При вирішенні питання надання дозволу на тимчасовий доступ до документів слідчим суддею було досліджено копії таких документів, доданих до клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 3/, рапорт/а.с. 4/, рахунок - фактура №50 від 20.09.2019 /а.с.5/, протокол допиту потерпілого /а.с.6-7/.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також для повного і всебічного розслідування кримінального провадження необхідно отримати підтверджуючі документи, про перерахування ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коштів на банківську картку СФГ « ОСОБА_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , в зв'язку з чим, необхідно розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме: 1) повні дані про операції банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Водночас слідчим не наведено обґрунтування в частині необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів, а тому слідчий суддя прийшов висновку про часткову обґрунтованість заявленого клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,
клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) з можливістю їх копіювання та подальшого вилучення належним чином завірених відповідних копій, а саме: справи з юридичного оформлення та відкриття банківського рахунку СФГ « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_4 , установчі та реєстраційні документи, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншими особами, а також документів (у електронному вигляді) про рух коштів по вищезазначеним рахункам із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, номерів їх рахунків, назв та кодів банків, номерів платіжних документів та призначення платежу по кожній операції, в період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Зобов'язати банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) офіційне представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
При виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів слід неухильно дотримуватись правил, встановлених ст. 165 КПК України.
Суд роз'яснює, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_10