Гребінківський районний суд Полтавської області
Справа № 528/943/19
Провадження № 1-кс/528/665/19
02 жовтня 2019 р. м. Гребінка
слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання заступника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 12019170150000277, яке внесено 27.09.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
до Гребінківського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене начальником Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.
Із клопотання вбачається, що 20.09.2019 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними СФГ " ОСОБА_5 " (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) головою якого являється ОСОБА_6 , у особливо великих розмірах. Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що відповідно до додатку до ДОГОВОРУ 22908/2019 від 20 вересня 2019 року який укладений між ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СФГ « ОСОБА_5 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), до ТОВ СП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » який розташований в АДРЕСА_1 було здано ріпак 1-го класу в кількості 1785,697 т. з загальною сумою оцінки дев'ятнадцять мільйонів сімсот вісімдесят п'ять тисяч п'ятсот п'ятнадцять гривень 62 копійки, ПДВ 20% 3297585, 94 грн. 20.09.2019 було скинуто копію рахунку-фактури №50 від 20.09.2019 з вказаними реквізитами банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на електронну адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому було встановлено, що у рахунок-фактуру №50 були внесені зміни невстановленими особами та номер рахунку і банк зовсім інший, а саме змінено з (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) на (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , МФО328168). В ході досудового розслідування було встановлено, що потерпілий по кримінальному провадженню ОСОБА_6 , спілкувався по телефону з невідомими особами, які користувалися номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_6 .
При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просить проводити без представників оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Заступник начальника про місце та час розгляду повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явилася, надано суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала. У відповідності до частини третьої ст. 244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За наслідками розгляду поданого клопотання слідчий суддя прийшов таких висновків.
Відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обов'язок доведеності достатніх підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів покладається виключно на сторону кримінального провадження, яка звернулась з відповідним клопотанням до слідчого судді, суду (ч.5 ст.163 КПК України).
Стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому розгляд цього клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає нормі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Приписами ст. 39 закону України «Про телекомунікації» унормовано, що оператори телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку встановленому законом.
Згідно із п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання маршрутів передавання, тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положенням ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише у оператора телекомунікацій.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) .
При вирішенні питання надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим суддею було досліджено копії таких документів, доданих до клопотання: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань /а.с. 2/, рапорт /а.с. 3/, протокол допиту потерпілого /а.с. 4-5/.
Приймаючи до уваги викладене вище, а також з метою перевірки одержаної інформації, тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », інформації про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 по 00 год. 00 хв. 28.09.2019.
Водночас слідчим не наведено обґрунтування в частині необхідності вилучення саме оригіналів зазначених документів, а тому слідчий суддя прийшов висновку про часткову обґрунтованість заявленого клопотання.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.1 та ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.7 ст.164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,
клопотання - задовольнити частково.
Зобов'язати установу телекомунікаційного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса АДРЕСА_2 , надати начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області рядовому поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номер IMEI мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), за період часу з 00 год. 00 хв. 01.08.2019 по 00 год. 00 хв. 28.09.2019, за номерами мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та НОМЕР_6 , а також з можливістю їх копіювання та подальшого вилучення належним чином завірених відповідних копій вказаних документів.
Строк дії ухвали до 02 листопада 2019 року.
При виконанні ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів слід неухильно дотримуватись правил, встановлених ст. 165 КПК України.
Суд роз'яснює, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ч. 1 ст. 166 КПК України).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cуддя ОСОБА_10