Справа № 521/5270/19
Номер провадження:1-кс/521/2475/19
30 вересня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Балта Одеської області, громадянки України, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 ,раніше не судимої, підозрюваної у скоєнні злочинів, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 191 КК України, -
З клопотання слідчого вбачається, що Наказом №1278-к від 28.07.2016 року ОСОБА_4 прийнято на посаду касира пункту надання фінансових послуг філії №3 ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324233), юридичною адресою якого є м.Київ, вул. Столичне шосе, 103 оф.601.
Відповідно до умов договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 29.07.2016 року, згідно п.1, ОСОБА_4 прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй матеріальних цінностей підприємства, чим зобов'язана була дбайливо ставитись до переданих їй матеріальних цінностей підприємства, вживати заходи для попередження збитків, своєчасно повідомляти підприємство про обставини, що загрожують матеріальним цінностям, вести облік, складати й передавати товарно-грошові та інші звіти про рух та рештки ввірених їй матеріальних цінностей, приймати участі в інвентаризаціях ввірених їй матеріальних цінностей.
Крім того, ОСОБА_4 за сумісництвом, на підставі Наказу №143-к від 29.07.2016 року ТОВ «Нова Пошта» (ЄДРПОУ 31316718), прийнята на посаду фахівця (оператора) відділення №15, що розташовано по вул. Тираспольське шосе 15 б в м. Одесі, мережі відділень №3 Філії м.Одеси Регіональної дирекції Західного регіону Національної дирекції Операційної дирекції з 01.08.2016 року з посадовим окладом згідно штатного розкладу, підписала аналогічний за вищезазначеним змістом договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність з ТОВ «Пост Фінанс» (код ЄДРПОУ 38324133), від 29.07.2016 року, за яким прийняла на себе повну матеріальну відповідальність за незабезпечення збереження ввірених їй матеріальних цінностей підприємства.
ОСОБА_4 , будучи особисто ознайомлена із посадовою інструкцією фахівця відділення, згідно п. 3 якої, остання здійснює операції по прийому, обліку, видачі і зберіганню грошових коштів з обов'язковим дотриманням правил, що забезпечують їх збереження протягом своєї робочої зміни, здійснює операції по проведенню через РРО усіх отриманих від покупців грошових сум відповідно до керівництва по експлуатації для відповідного типу РРО, отримує від клієнта грошові кошти за послуги, прибирає отримані від покупця гроші в касу і видає покупцеві чек, у кінці зміни знімає касу, здає отримані від покупців гроші касиру відділення, дбайливо поводиться з грошима, забезпечує збереження грошей, що знаходяться в касовому ящику, реалізуючи свій злочинний намір, направлений на привласнення грошових коштів, що були їй ввірені, з корисливих мотивів, в період з березня по квітень 2018 року, привласнила грошові кошти, що призначались для отримання клієнтами відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» клієнтам ТОВ «Пост Фінанс» за наступними обставинами.
19.03.2018 згідно експрес-накладної №20400081919230 від ОСОБА_5 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 8195 гривні.
Одержувачем ОСОБА_6 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено фактичний розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, скориставшись своїм логіном та паролем фахівця (оператора), зробила відмітку в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay» про те, що грошові кошти «прийнято», тим самим закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 8195 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки №579818601 від 26.03.2018 о 11 годині 19 хвилини та її видачу клієнту.
Окрім цього, 19.03.2018 згідно експрес-накладної №59000324909899 від ОСОБА_7 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 7500 гривень.
Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено фактичний розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, скориставшись своїм логіном та паролем фахівця (оператора), зробила відмітку в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay» про те, що грошові кошти «прийнято», тим самим закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 7500 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579799821 від 26.03.2018 о 11 годині 09 хвилин та її видачу клієнту.
Далі, 19.03.2018 згідно експрес-накладної №59000324911721 від ОСОБА_7 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 4000 гривень.
Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено фактичний розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 4000 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579799041 від 26.03.2018 о 11 годині 08 хвилин та її видачу клієнту.
Так, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №20400081990974 від ФОП ОСОБА_9 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 187 гривень.
Одержувачем ОСОБА_10 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 187 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_5 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів ТОВ «Пост фінанс» від 27.03.2018.
Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №20400081828165 від ОСОБА_11 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 697 гривень.
Одержувачем ОСОБА_12 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул.Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 697 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_11 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579808951 від 26.03.2018 о 11 годині 14 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №20400082101328 від ФОП ОСОБА_13 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 978 гривень.
Одержувачем ОСОБА_14 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 978 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_13 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579791691 від 26.03.2018 о 11 годині 04 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №59000325450434 від ОСОБА_15 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 967 гривень.
Одержувачем ОСОБА_16 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 967 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_15 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки №579795581 від 26.03.2018 о 11 годині 06 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067050900 від ОСОБА_17 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 189 гривень.
Одержувачем ОСОБА_18 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 189 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_17 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579786811 від 26.03.2018 о 11 годині 01 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №59998060373748 від ОСОБА_19 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 3400 гривень.
Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 3400 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_19 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579800731 від 26.03.2018 о 11 годині 09 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067109632 від ОСОБА_20 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 177 гривень.
Одержувачем ОСОБА_21 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 177 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_20 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579787821 від 26.03.2018 о 11 годині 03 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 20.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067083136 від ОСОБА_22 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 384 гривень.
Одержувачем ОСОБА_23 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 384 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_22 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579810411 від 26.03.2018 о 11 годині 15 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №20400082202403 від ТОВ «Телемарт» (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 884 гривень.
Одержувачем ОСОБА_24 , тобто кінцевим споживачем, у невстановлений день та час, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості, що підтверджується випискою з реєстру переказів ТОВ «Пост фінанс» від 27.03.2018.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 884 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «Телемарт», грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів ТОВ «Пост фінанс» від 27.03.2018.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №59998060431430 від ОСОБА_25 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 6700 гривень.
Одержувачем ОСОБА_26 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 6700 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_25 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579724311 від 26.03.2018 о 10 годині 54 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067283580 від ОСОБА_27 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 3500 гривень.
Одержувачем ОСОБА_28 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б, у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 3500 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_27 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579794901 від 26.03.2018 о 11 годині 06 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067332999 від ОСОБА_29 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 375 гривень.
Одержувачем ОСОБА_30 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_29 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579789721 від 26.03.2018 о 11 годині 03 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067222063 від ФОП ОСОБА_31 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 4 050 гривень.
Одержувачем ОСОБА_32 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 4 050 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_33 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 578794111 від 26.03.2018 о 11 годині 05 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067338541 від ОСОБА_34 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 399 гривень.
Одержувачем ОСОБА_35 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 399 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_34 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579820381 від 26.03.2018 о 11 годині 20 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №20400082260761 від ФОП ОСОБА_36 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 1 307 гривень.
Одержувачем ОСОБА_37 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 1 307 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_36 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579796471 від 26.03.2018 о 11 годині 07 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067332999 від ОСОБА_29 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 375 гривень.
Одержувачем ОСОБА_30 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_29 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579789721 від 26.03.2018 о 11 годині 03 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №20450067309167 від ОСОБА_38 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 760 гривень.
Одержувачем ОСОБА_39 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_40 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579811851 від 26.03.2018 о 11 годині 14 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 21.03.2018 згідно експрес-накладної №59000325711204 від ФОП ОСОБА_41 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 480 гривень.
Одержувачем ОСОБА_42 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 480 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_41 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579830281 від 26.03.2018 о 11 годині 26 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 22.03.2018 згідно експрес-накладної №59998060482450 від ОСОБА_43 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 15 585 гривень.
Одержувачем ОСОБА_44 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 585 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_43 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579812961 від 26.03.2018 о 11 годині 17 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 22.03.2018 згідно експрес-накладної №20400082369928 від ТОВ «Європлюс» (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 10 424 гривень.
Одержувачем ОСОБА_45 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 15 375 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ТОВ «Європлюс», грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів від 27.03.2018.
Окрім цього, 22.03.2018 згідно експрес-накладної №59000325829093 від приватної особи (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 3 100 гривень.
Одержувачем ОСОБА_46 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 3 100 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» приватній особі., грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579829461 від 26.03.2018 о 11 годині 25 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 22.03.2018 згідно експрес-накладної №59998060511765 від ОСОБА_47 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 6 625 гривень.
Одержувачем ОСОБА_8 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 6 625 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ОСОБА_29 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579817231 від 26.03.2018 о 11 годині 19 хвилин та її видачу клієнту.
Окрім цього, 23.03.2018 згідно експрес-накладної №20400082421979 від ПП «Антошка» (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 1 509 гривень.
Одержувачем ОСОБА_48 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 1 509 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ПП «Антошка», грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується випискою з реєстру переказів від 27.03.2018.
Окрім цього, 23.03.2018 згідно експрес-накладної №59000326245175 від ФОП ОСОБА_49 (відправник) до відділення №15 ТОВ «Нова Пошта», що розташовано за адресою м.Одеса, вул. Тираспольське шосе 15 б, спрямовано посилку із оголошеною вартістю 690 гривень.
Одержувачем ОСОБА_50 , тобто кінцевим споживачем, знаходячись у відділені №15 ТОВ «Нова пошта» по вул. Тираспольське шосе 15 б у невстановлений слідством день та час, посилку отримано та здійснено розрахунок на суму оголошеної вартості.
ОСОБА_4 , в свою чергу, повторно, маючи злочинний намір направлений на привласнення ввірених їй грошових коштів, за той же схемою що і раніше закрила грошовий переказ клієнтів, однак, отримані від клієнта гроші до касового ящику ТОВ «Пост Фінанс» не внесла, незаконно привласнила їх та використала на свій розсуд.
В подальшому, відповідно до зазначених ОСОБА_4 відомостей в операційній системі національного платіжного сервісу «UA pay», ТОВ «Пост Фінанс» компенсовано збитки на суму 690 гривень, що виразилось у повному відшкодуванні вартості відправлення клієнту ТОВ «Нова Пошта» ФОП ОСОБА_49 , грошові кошти якого були незаконно привласненні, що підтверджується заявою на переказ готівки № 579831721 від 26.03.2018 о 11 годині 27 хвилин та її видачу клієнту.
Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч.1,3 ст.191 КК України.
За даними фактами 30.03.2018 року до ЄРДР внесені відомості за № 12018160470001139 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 191 КК України.
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 для розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
27.03.2019 року слідчий суддя Малиновського районного суду розглянув та задовольнив клопотання слідчого про дозвіл на затримання з метою приводу підозрюваної ОСОБА_4 встановивши строк дії ухвали 6 (шість) місяців, тобто до 27.09.2019 року. Станом на 27.09.2019 року ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу не виконана та підозрювана ОСОБА_4 не розшукана.
Прокурор в судовому засіданні не заперечував проти закриття провадження за клопотанням, оскільки строк дії ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу закінчився 27.09.2019 року.
Вивчивши клопотання, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що провадження за клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підлягає закриттю, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 27.03.2019 року слідчий звернувся до суду з клопотанням про дозвіл затримання з метою приводу ОСОБА_4 одночасно із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
27.03.2019 року слідчим суддею задоволено клопотання про дозвіл на затримання з метою приводу і встановлений строк дії ухвали до 27.09.2019 року.
За період часу з 27.03.219 року по 27.09.2019 року ухвала слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу виконана не була, ОСОБА_4 не розшукана та не затримана.
Відповідно до ч. 1 ст. 186 КПК України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею, судом невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годин з моменту фактичного затримання підозрюваного, обвинуваченого або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний, обвинувачений перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, обвинуваченим, його захисником до суду відповідного клопотання.
Частиною 1 статті 193 КПК України також встановлено, що розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою ст. 193 КПК України. Частиною 6 статті 193 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 КПК України, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міждержавний розшук.
Фактичним виключенням з цього правила є звернення прокурора або слідчого за погодженням з прокурором з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.
Враховуючи викладені вимоги Закону, а також обставини встановлені під час розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що є всі підстави для закриття провадження з розгляду клопотання слідчого оскільки орган досудового розслідування не зміг розшукати підозрюваного у строки визначені в ухвалі слідчого судді про дозвіл на затримання з метою приводу та відповідно розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без підозрюваного провести не можливо. Відомостей про те, що підозрюваний знаходиться у міжнародному розшуку, прокурором не надано.
Керуючись ст. ст. 132, 176, 177, 189 КПК України, Слідчий суддя, -
Закрити провадження з розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою у відношенні підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1