Справа № 495/8917/19
Номер провадження 1-кс/495/4852/2019
02 жовтня 2019 рокум. Білгород-Дністровський
Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1
при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
18.09.2019 Білгород-Дністровським ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано лист в.о. голови ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 про те, що під час проведення внутрішнього розслідування встановлено, що протягом 2018-2019 років, посадові особи Білгород-Дністровської філії державного підприємства (далі - ДП) « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог про оформлення документів щодо обліку робочого часу, здійснили привласнення та розтрату грошових коштів, асигнованих на виплату заробітної плати, чим завдали істотну шкоду.
Згідно з ст. 214 КПК України, відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019160240002439 від 19.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 191 ч. 2 КК України та розпочато досудове розслідування щодо привласнення, розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
В ході досудового розслідування встановлено, що 27.01.2018 капітан-наставник служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , через пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виїхав за межі України, а 17.07.2018 через пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в'їхав на територію України.
Згідно з «Табелю обліку робочого часу», капітан-наставник служби флоту ОСОБА_5 в період з 29.01.2018 по 03.05.2018, відмічався як працівник, який відсутній на роботі за ознакою «оплачувана тимчасова непрацездатність», так як відповідно до довідки виданої лікарем комунального некомерційного підприємства (далі - КНП) " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ОСОБА_6 від 03.05.2019, перебував на амбулаторному лікуванні.
В подальшому, відповідно до наказів начальника Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в періоди із 04.05.2018 по 11.05.2018 та з 14.08.2018 по 18.05.2018, капітан-наставник служби флоту ОСОБА_5 , перебував у відпустці за сімейними обставинами без збереження заробітної плати.
Потім, в період із 21.05.2018 по 25.05.2018 відповідно до листка непрацездатності серії АЮГ № 805382 виданого лікарем КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та затвердженого членами лікарсько-консультаційної комісії, капітану-наставнику служби флоту ОСОБА_5 , виплачено лікарняні у сумі 2609,95 гривень, так як він перебував на амбулаторному лікуванні в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також, відповідно до листка непрацездатності серії АЮГ № 805510, капітану-наставнику служби флоту ОСОБА_5 , виплачено лікарняні у сумі 5761,62 гривень, так як він в період із 26.06.2018 по 13.07.2018 перебував на амбулаторному лікуванні в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Крім цього, в даний період часу, капітан-наставник служби флоту ОСОБА_5 перебував у щорічній відпустці, яка йому надавалася відповідно письмової заяви та Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Після амбулаторного лікування в КНП КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 », 16 та 17 липня 2018 року, згідно із «Табелю обліку робочого часу» капітан-наставник служби флоту ОСОБА_5 перебував на праці в Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де виконував свої обов'язки, хоча лише 17.07.2018 через пункт пропуску через державний кордон України на кордоні з Росією « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в'їхав на територію України.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у детальному аналізу документів, що являлися підставою для тимчасової відсутністю капітана-наставника служби флоту ОСОБА_5 на робочому місці в Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших обставин, які викладені у службовому розслідуванні. На підставі наведеного слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися, надали до суду письмову заяву з проханням розглядати дане клопотання за їх відсутності, а також зазначили, що клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що слідчий не обґрунтовує необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, у зв'язку з чим, вважає необхідним надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій зазначених в клопотанні документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , для вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Керуючись ст. ст. 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд -
Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю виготовлення та вилучення копій документів, а саме:
? Наказ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 32/10-АГ від 03.07.2019 «Щодо проведення внутрішнього розслідування»;
?Висновок внутрішнього службового розслідування з додатками та матеріали аудиторної перевірки Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2019 році;
?Статутні та правоустановчі документи Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
?Положення про Білгород-Дністровську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України № 404 від 28.05.2019;
?Положення щодо обліку робочого часу працівниками Білгород-Дністровську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла в період із 27.01.2018 по 17.07.2018;
?Положення про централізовану бухгалтерію Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла в період із 27.01.2018 по 17.07.2018;
?Положення про службу флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діяла в період із 27.01.2018 по 17.07.2018;
?Наказ про призначення на посаду капітана-наставника служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , посадові обов'язки/інструкція, особова справа, договір про повну матеріальну відповідальність;
?Наказ про призначення на посаду начальника служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , посадові обов'язки/інструкція, особова справа, договір про повну матеріальну відповідальність;
?Наказ про призначення на посаду спеціаліста з кадрової роботи Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , посадові обов'язки/інструкція, особова справа, договір про повну матеріальну відповідальність;
?Наказ про призначення на посаду економіста служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 , посадові обов'язки/інструкція, особова справа, договір про повну матеріальну відповідальність;
?Штатний розпис Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та список працівників станом на 2018 рік;
?Відомості про нарахування та виплату заробітної плати капітана-наставника служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період із січня серпень 2018 року;
?Відомості про нарахування та виплату заробітної плати начальника служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період із січня серпень 2018 року;
?Журнали реєстрації та контролю перетину через пункти пропуску на територію Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 27.01.2018 по 17.07.2018;
?Журнали медичного обстеження (огляду) та Журнали інструктажів працівників Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період із 27.01.2018 по 17.07.2018.
Надати слідчому СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 , а також за його дорученням співробітникам Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
?Табелі обліку робочого часу капітана-наставника служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за період із січня по серпень 2018 року;
?Табелі обліку робочого часу начальника служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 за період із січня по серпень 2018 року;
?Довідку № 782 від 03.05.2019 з КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо перебування капітана-наставника служби флоту ОСОБА_5 , на амбулаторному лікуванні;
?Заява капітана-наставника служби флоту ОСОБА_5 щодо перебування на амбулаторному лікуванні в в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", в період з 29.01.2018 по 03.05.2018;
?Наказ № 114-к від 04.05.2018 щодо надання капітану-наставнику служби флоту ОСОБА_5 відпустки за сімейними обставинами без збереження заробітної плати та заяви ОСОБА_5 щодо надання йому відпустки;
?Наказ № 118-к від 11.05.2018 щодо надання капітану-наставнику служби флоту ОСОБА_5 відпустки за сімейними обставинами без збереження заробітної плати та заяви ОСОБА_5 щодо надання йому відпустки;
?Листок непрацездатності серії АЮГ № 805382, щодо перебування капітана-наставника служби флоту ОСОБА_5 , на амбулаторному лікуванні в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період із 21.05.2018 по 25.05.2018;
?Листок непрацездатності серії АЮГ № 805510, щодо перебування капітана-наставника служби флоту ОСОБА_5 , на амбулаторному лікуванні в КНП " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", в період із 26.06.2018 по 13.07.2018;
?Наказ № 134-к від 24.05.2018 щодо надання капітану-наставнику служби флоту ОСОБА_5 відпустки та заяви ОСОБА_5 щодо надання йому відпустки;
?Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст в.о. начальника Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_11 , в період із січня по серпень 2018 року;
?Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст начальника служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_8 , в період із січня по серпень 2018 року;
?Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст капітана-наставника служби флоту Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 , в період із 2017- 2018 роки;
Документи в кількості 15 шт., де налічується особистий підпис та рукописний текст спеціаліста з кадрової роботи Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , в період із січня по серпень 2018 року.
Строк дії ухвали - один місяць.
Ухвала, у відповідності до положень статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1