вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49600
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
про відкриття провадження у справі
30.09.2019м. ДніпроСправа № 904/4302/19
Суддя Ярошенко В.І. , розглянувши матеріали позовної заяви
за позовом ОСОБА_1 , смт. Велика Олександрівка, Херсонська область
до відповідача-1: Державного реєстратора Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хоміка Євгена Володимировича, смт. Велика Олександрівка, Херсонська область
відповідача-2: ОСОБА_2 , м. Бєльци, Республіка Молдова
відповідача-3: Державного реєстратора Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіної Анастасії Валентинівни, смт. Високопілля, Херсонська область
про визнання недійсним з моменту укладення договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства і скасування реєстраційних дій
ОСОБА_1 звернулась до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до відповідача-1: Державного реєстратора Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хоміка Євгена Володимировича, відповідача-2: ОСОБА_2 та відповідача-3: Державного реєстратора Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіної Анастасії Валентинівни, в якому просить суд:
- визнати недійсним з моменту укладення договір купівлі-продажу, який оформлений актом приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ТД «Новобудова» від 20.09.2018 року, складеним між ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , справжність підпису ОСОБА_3 , на якому засвідчено приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу Шулік А.О. та зареєстровано в реєстрі №1921
- скасувати реєстраційні дії державного реєстратора Відділу економічного розвитку і торгівлі Великоолександрівської районної державної адміністрації Херсонської області Хомік Євгена Володимировича, які проведені 15.05.2019, номер реєстраційної дії 14991070005019135, щодо внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміни складу учасників ТОВ «ТД «Новабудова» (код ЄДРПОУ 40430478) з померлого ОСОБА_3 на ОСОБА_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
- скасувати реєстраційні дії державного реєстратора Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області Заікіної Анастасії Валентинівни, які проведені 17.05.2019року, номер реєстраційної дії 14991070006019135, щодо внесення зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах, а саме: зміни місцезнаходження з м. Херсону на місто Кривий Ріг, зміни керівника юридичної особи; директора ОСОБА_13 на нового директора - ОСОБА_12 а також зміна склад підписантів - ОСОБА_4, ОСОБА_7 і ОСОБА_8 .
Приписами частини 1 статті 176 Господарського процесуального кодексу України, зокрема, встановлено, що за відсутності підстав для залишення позовної заяви без руху, повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження суд відкриває провадження у справі протягом п'яти днів з дня надходження позовної заяви або заяви про усунення недоліків, поданої в порядку, передбаченому статтею 174 цього Кодексу.
Розглянувши позовну заяву і додані до неї документи, суд встановив, що підстави для залишення позовної заяви без руху та повернення позовної заяви чи відмови у відкритті провадження відсутні, позов відповідає процесуальним вимогам статей 162, 164, 172 Господарського процесуального кодексу України, а відтак суд приймає позовну заяву до розгляду і відкриває провадження у справі.
Відповідно до пункту 3 частини 4 статті 247 Господарського процесуального кодексу України, у порядку спрощеного позовного провадження не можуть бути розглянуті справи у спорах, які виникають з корпоративних відносин, та спорах з правочинів щодо корпоративних прав (акцій).
Беручи до уваги характер спірних правовідносин, суд дійшов висновку про розгляд даної справи за правилами загального позовного провадження.
Відповідно до статті 50 Господарського процесуального кодексу України, третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, може бути залучено до участі у справі за заявою учасників справи. У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити до участі у справі. Про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.
Господарський суд вбачає підстави для залучення в якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні позивача: Приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Шулік Альону Олександрів ( АДРЕСА_6 ), оскільки спірний акт приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Торговий дім "Новабудова", який позивач просить визнати недійсним, було посвідчено саме Шулік А.О. А також у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Новабудува" (50076, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бикова, буд. 33; ідентифікаційний код 40430478), оскільки як вбачається зі змісту позову, передача корпоративних прав та оскаржувані реєстраційні дії здійснювались саме щодо цієї юридичної особи.
До позовної заяви позивачем було додано клопотання про витребування доказів, в якому він просить суд витребувати у Виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області реєстраційну справу ТОВ "ТД "Новабудова".
В обґрунтування вказаного клопотання позивач посилається на те, що оригінал спірного акту приймання-передачі частки (частини частки) у статутному капіталі ТОВ "Торговий дім "Новабудова", на підставі якого державним реєстратором були вчинені реєстраційні дії, які оспорюються, знаходиться у матеріалах реєстраційної справи ТОВ "Торговий дім "Новабудова".
Відповідно до частин 1, 3 статті 30 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", витребування (вилучення) документів з реєстраційних справ здійснюється в порядку, визначеному законом. Оригінали документів, вилучені з реєстраційної справи, надсилаються поштовим відправленням до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання, і підлягають негайному поверненню суб'єкту державної реєстрації, у якого зберігаються реєстраційні справи, після проведення відповідних процесуальних дій. Тимчасовий доступ до документів з реєстраційної справи здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду в порядку, визначеному Кримінальним процесуальним кодексом України.
Відповідно до частини 1 ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом.
Згідно частин 3, 5 статті 81 Господарського процесуального кодексу України, у разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
З урахуванням викладеного, суд вважає клопотання позивача про витребування доказів обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню шляхом зобов'язання Виконавчого комітету Криворізької міської ради Дніпропетровської області надати суду реєстраційну справу ТОВ "ТД "Новабудова" (код ЄДРПОУ 40430478).
Як вбачається з доданих до позовної заяви документів, ОСОБА_9 є іноземним суб'єктом та нерезидентом, місцем проживання якого є Республіка Молдова.
Відповідно до статті 367 Господарського процесуального кодексу України, у разі якщо в процесі розгляду справи господарському суду необхідно вручити документи, отримати докази, провести окремі процесуальні дії на території іншої держави, господарський суд може звернутися з відповідним судовим дорученням до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (далі - іноземний суд) у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України.
Судове доручення надсилається у порядку, встановленому цим Кодексом або міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, а якщо міжнародний договір не укладено - Міністерству юстиції України, яке надсилає доручення Міністерству закордонних справ України для передачі дипломатичними каналами (ч. 2 ст. 367 Господарського процесуального кодексу України).
Законом України від 10.11.1994 № 240/94-ВР ратифіковано Конвенцію про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993.
Відповідно до ст. 5 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 при виконанні цієї Конвенції компетентні установи юстиції Договірних Сторін зносяться один з одним через свої центральні органи, якщо тільки цією Конвенцією не встановлений інший порядок зносин.
Згідно зі ст.6 зазначеної Конвенції, договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема, складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів.
Частиною 1 ст.10 Конвенції передбачено, що запитуюча установа юстиції здійснює вручення документів у відповідності до порядку, діючому в його державі, якщо документи, що підлягають врученню написані на його мові чи на російській мові або скріплені засвідченим перекладом на ці мови. В іншому випадку вона передає документи отримувачу, якщо від погодився добровільно їх прийняти.
Статтею 5 Угоди про порядок вирішення спорів, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності, укладеної урядами держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав (20 березня 1992, Київ), (далі - Угода) (ратифікована постановою ВР № 2889-XII від 19.12.1992, яку також підписано Республікою Молдова) встановлено, що компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зобов'язуються надавати взаємну правову допомогу. Взаємне надання правової допомоги включає вручення і пересилання документів і виконання процесуальних дій, зокрема проведення експертизи, заслуховування Сторін, свідків, експертів та інших осіб. При наданні правової допомоги компетентні суди та інші органи держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав зносяться одна з одною безпосередньо. При виконанні доручень про надання правової допомоги компетентні суди та інші органи, в яких просять допомоги, застосовують законодавство своєї держави. При зверненні про надання правової допомоги і виконання рішень документи, що додаються, викладаються мовою держави, яка запитує, або російською мовою.
Таким чином, з метою належного повідомлення ОСОБА_2 про час і місце розгляду даної справи, суд вважає за необхідне звернутись з відповідним судовим дорученням до компетентного органу Республіки Молдова про вручення Главацькому ОСОБА_10 перекладу на російську мову (з нотаріальним засвідченням його вірності) позовної заяви з додатками та ухвали суду від 30.09.2019.
Суд може за заявою учасника справи, а також з власної ініціативи зупинити провадження у справі у випадку звернення із судовим дорученням про надання правової допомоги або вручення виклику до суду чи інших документів до іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави (п. 4 ч.1 ст. 228 Господарського процесуального кодексу України).
Провадження у справі зупиняється до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу іноземної держави на судове доручення про надання правової допомоги, вручення виклику до суду чи інших документів (п. 8 ч.1 ст.229 Господарського процесуального кодексу України).
Оскільки суд повинен належним чином повідомити відповідача-2: ОСОБА_2 про дату, час та місце розгляду справи, а також враховуючи положення Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 22.01.1993 та приписи ст.ст. 228, 229 Господарського процесуального кодексу України, суд дійшов висновку про необхідність зупинення провадження у справі № 904/4302/19 до надходження відповіді від іноземного суду або іншого компетентного органу Республіки Молдова на судове доручення Господарського суду Дніпропетровської області про вручення відповідачу копії позовної заяви та ухвали про відкриття провадження у даній справі.
Керуючись статтями 12, 50, 80-81, 176, 177, 234, 228-229, 367 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
1. Прийняти справу № 904/4302/19 до свого провадження.
2. Розгляд справи здійснювати за правилами загального позовного провадження.
3. Призначити підготовче засідання, яке відбудеться 13.01.2020 о 10:00год. у приміщенні Господарського суду Дніпропетровської області в залі судового засідання (кабінеті) № 1-303 за адресою: 49600, м. Дніпро, вул. Володимира Винниченка, 1.
4. Залучити до часті у справі у якості третьої особи-1, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні позивача: Приватного нотаріуса Херсонського міського нотаріального округу Шулік Альону Олександрів ( 73000 , м. Херсон, вул. Небесної сотні, 11, кв . 61 ).
5. Залучити до часті у справі у якості третьої особи-2, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідачів: Товариство з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Новабудува" (50076, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бикова, буд. 33; ідентифікаційний код 40430478).
6. Зобов'язання Виконавчий комітет Криворізької міської ради Дніпропетровської області (50101, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, пл. Молодіжна, 1) надати суду реєстраційну справу ТОВ "ТД "Новабудова" (50076, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Леоніда Бикова, буд. 33; ідентифікаційний код 40430478).
7. Викликати для участі у судовому засіданні представників учасників справи, повноваження яких оформити відповідно до вимог, викладених у статті 60 Господарського процесуального кодексу України, та надати суду документи, що підтверджують повноваження представників.
8. Попередити учасників справи про наслідки неявки в судове засідання відповідно до вимог ст. 202 Господарського процесуального кодексу України.
9. Зобов'язати позивача:
- надіслати на адресу третьої особи-1: Приватного нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Шулік Альону Олександрів ( АДРЕСА_6 ) копію позовної заяви з додатками, докази надсилання надати до суду;
- надати суду оригінали всіх документів по суті спору, доданих до позовної заяви (для огляду).
10. Встановити відповідачам строк - протягом 15-ти днів з дня вручення ухвали про відкриття провадження у справі - для подання суду:
- обґрунтованого письмового відзиву на позовну заяву у порядку, передбаченому ст.178 Господарського процесуального кодексу України, з викладенням мотивів повного або часткового відхилення вимог позивача з посиланням на діюче законодавство; усіх письмових та електронних доказів (які можливо доставити до суду), висновків експертів і заяв свідків, що підтверджують заперечення проти позову;
- докази направлення відзиву з доданими до нього документами на адресу позивача.
Копія відзиву та доданих до нього документів позивачу повинна бути надіслана (надана) одночасно з надсиланням (наданням) відзиву до суду.
11. Попередити відповідачів, що у разі ненадання відзиву у встановлений судом строк без поважних причин, суд має право вирішити спір за наявними матеріалами справи (ч.2 ст.178 Господарського процесуального кодексу України). При цьому, якщо докази не можуть бути подані разом з відзивом з об'єктивних причин, відповідач повинен про це письмово повідомити суд та зазначити: доказ, який не може бути подано; причини, з яких доказ не може бути подано у зазначений строк; докази, які підтверджують, що особа здійснила всі залежні від неї дії, спрямовані на отримання вказаного доказу (ч.ч.3, 4 ст.80 Господарського процесуального кодексу України).
12. Запропонувати третій особі-1: Приватному нотаріусу Херсонського міського нотаріального округу Шулік Альоні Олександрівні та третій особі-2: Товариству з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Новабудува" надати суду письмові пояснення з приводу обставин, викладених у позовній заяві.
13. Зобов'язати позивача в термін до 28.10.2019 (включно) подати до суду належним чином нотаріально засвідчений переклад на російську мову:
- ухвали Господарського суду Дніпропетровської області від 30.09.2019 про відкриття провадження у справі № 904/4302/19 - у двох примірниках;
- позовної заяви від 18.09.2019 з додатками - у двох примірниках;
- доручення про вручення документів - у двох примірниках;
- виклику (повідомлення) про день судового засідання - у двох примірниках.
14. Звернутись у встановленому законом порядку із судовим дорученням про надання правової допомоги до Міністерства юстиції Республіки Молдова (str. 31 August 1989 82 MD-2012 mun. Chisinau) через Міністерство юстиції України з метою вручення даної ухвали відповідачу - ОСОБА_11 ( АДРЕСА_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ).
15. Зупинити провадження у справі 904/4302/19 до надходження відповіді від компетентного органу Республіки Молдова на судове доручення про надання правової допомоги.
Ухвала набирає чинності з моменту її підписання та оскарженню окремо від рішення суду не підлягає.
Інформацію про дату та час розгляду справи можна отримати за електронною адресою суду: http://dp.arbitr.gov.ua/sud5005/spisok/csz\
Суддя В.І. Ярошенко