Справа №463/8178/19
Провадження №1-кс/463/4296/19
про накладення арешту на майно
27 вересня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова
Слідчий суддя - ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого другого слідчого відділу управління ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу процесуального керівництва досудового розслідування яке здійснюється слідчими ТУ ДБР у м. Львові ОСОБА_4 про арешт майна, -
Слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про накладення арешту на майно, а саме: грошові купюри в сумі 1500 гривень наступних номіналів, серій та номерів купюр, а саме: - номіналом 200 гривень 4 купюри: УМ 0370537; ТЕ 1054046; КЙ 1459608; УЕ 6664026; номіналом 100 гривень - 7 купюр: КЗ 8893063; ЗГ 8452041; ЗВ 9796370; АИ 2078806; МВ 3992564; УВ 9751136; АВ 9725009; - грошові кошти в сумі 1200 гривень наступних номіналів, серій та номерів купюр, а саме: номіналом 200 гривень - 5 купюр: ПБ 4526770; ТП 3182637; ЦБ 3192485; УП 2896738; ПИ 6875228; номіналом 100 гривень - 2 купюри: УК 9314769; СД 7837629; - грошові кошти в сумі 4710 гривень наступних номіналів, серій і номерів купюр: номіналом 500 гривень - 2 купюри: УД 7857583; УЖ 8583806; номіналом 200 гривень - 9 купюр: ХЄ 1328951; ПА 2554508; ПИ 8379320; ЕБ 8567883; ТГ 3319904; УД 3582177; УП 5141453; КИ 3404542; КЖ 5722341; номіналом 100 гривень - 16 купюр: СИ 7366054; СЖ 4880517; ЗЦ 8909749; ВШ 9452989; МЗ 2936991; СЖ 6395519; МЄ 5408679; МД 6563405; МК 2027225; КУ 0860160; КФ 5190369; МР 1254916; МН 2010498; МИ 3154919; ГК 1234232; ЗФ 6070693; номіналом 50 гривень - 6 купюр: ФБ 2538395; УП 9073180; СН 0987152; СУ 9577153; ФД 5288752; ТБ 1998810; номіналом 10 гривень - 1 купюра: КГ 2848322; - грошові кошти в сумі 450 гривень, які були виявлені та вилучені під дерев'яними сходами; - документ «Taxfreе» DOC.ІD 110248.31984.0608.14619 з прізвищем ОСОБА_5 та з надписом номера автомобіля, які були вилучені у ході обшуку 25.09.2019 за місцем знаходження відділу митного оформлення №4 митного поста «Володимир - Волинський» Волинської митниці ДФС (МАПП «Устилуг») за адресою: Волинська область, Володимир - Волинський район, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60.
Клопотання мотивує тим, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 62019140000000456 від 15.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 368 ч. 3 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 як головний державний інспектор ВМО №4 МП «Володимир - Волинський» Волинської митниці ДФС, є особою, яка постійно здійснює функції представника влади та відповідно до п. 1 примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.Відповідно до п. п. «е» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» посадові та службові особи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи є суб'єктом відповідальним за корупційні правопорушення. Водночас, ОСОБА_6 , незважаючи на обов'язок неухильно дотримуватися вищезазначених норм, здійснюючи функції представника влади, будучи службовою особою, і будучи, відповідно до вимог зазначеного законодавства та ч. 2 ст. 19 Конституції України, зобов'язаним діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, знехтував вимогами законодавства і маючи умисел на отримання неправомірної вигоди, одержав неправомірну вигоду для себе за вчинення в інтересах того хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням службового становища, за попередньою змовою групою осіб, за наступних обставин.Так, він, 25.09.2019 приблизно о 13 год. 55 хв., знаходячись на своєму робочому місці, а саме у службовому приміщенні ВМО №4 МП «Володимир - Волинський» Волинської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Волинська область, Володимир - Волинський район, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, діючи за попередньою змовою групою осіб з іншими службовими особами ВМО №4 МП «Володимир - Волинський» Волинської митниці ДФС, з якими спільно ніс службу,протиправно, умисно одержав від ОСОБА_7 як неправомірну вигоду для себе та інших службових осіб ВМО №4 МП «Володимир - Волинський» Волинської митниці ДФС грошові кошти в сумі 1500 гривень за безперешкодне проходження останнім митних формальностей та не створення штучних перешкод під час митного контролю перевезених ним через митний кордон України на територію України із Республіки Польща пасажирів та товарів.
У подальшому, 25.09.2019 під час проведення обшуку ВМО №4 МП «Володимир - Волинський» Волинської митниці ДФС, що за адресою: Волинська область, Володимир - Волинський район, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60, на робочому столі ОСОБА_6 під лампою ультрафіолетового випромінювання марки «Спектр М» у службовому приміщенні, де розташоване його робоче місце, на ділянці «В'їзд в Україну», виявлено неправомірну вигоду в сумі 1500 гривень, яка була одержана цього ж дня останнім від ОСОБА_7 у вищевказаний спосіб, за безперешкодне проходження митних формальностей та не створення штучних перешкод під час митного контролю перевезених через митний кордон України пасажирів та товарів.
Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється в одержанні службовою особою, неправомірної вигоди для себе за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням службового становища, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, оглянувши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно з п.2, 3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Відповідно до ч.4 ст.170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Із змісту ст.170 КПК України вбачається, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно.
Згідно з п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який у відповідності до вимог ч.1 ст.132 КПК України застосовується на підставі ухвали слідчого судді.
Враховуючи вищенаведені обставини, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а також запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження речових доказів у кримінальному провадженні, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити,а саме слід накласти арешт на вказані в клопотанні слідчого грошові кошти та документ «Taxfreе» DOC.ІD 110248.31984.0608.14619 з прізвищем ОСОБА_5 та з надписом номера автомобіля
Керуючись вимогами ст.ст. 9, 107, 131,132,170-173, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме: грошові купюри в сумі 1500 гривень наступних номіналів, серій та номерів купюр, а саме: - номіналом 200 гривень 4 купюри: УМ 0370537; ТЕ 1054046; КЙ 1459608; УЕ 6664026; номіналом 100 гривень - 7 купюр: КЗ 8893063; ЗГ 8452041; ЗВ 9796370; АИ 2078806; МВ 3992564; УВ 9751136; АВ 9725009; - грошові кошти в сумі 1200 гривень наступних номіналів, серій та номерів купюр, а саме: номіналом 200 гривень - 5 купюр: ПБ 4526770; ТП 3182637; ЦБ 3192485; УП 2896738; ПИ 6875228; номіналом 100 гривень - 2 купюри: УК 9314769; СД 7837629; - грошові кошти в сумі 4710 гривень наступних номіналів, серій і номерів купюр: номіналом 500 гривень - 2 купюри: УД 7857583; УЖ 8583806; номіналом 200 гривень - 9 купюр: ХЄ 1328951; ПА 2554508; ПИ 8379320; ЕБ 8567883; ТГ 3319904; УД 3582177; УП 5141453; КИ 3404542; КЖ 5722341; номіналом 100 гривень - 16 купюр: СИ 7366054; СЖ 4880517; ЗЦ 8909749; ВШ 9452989; МЗ 2936991; СЖ 6395519; МЄ 5408679; МД 6563405; МК 2027225; КУ 0860160; КФ 5190369; МР 1254916; МН 2010498; МИ 3154919; ГК 1234232; ЗФ 6070693; номіналом 50 гривень - 6 купюр: ФБ 2538395; УП 9073180; СН 0987152; СУ 9577153; ФД 5288752; ТБ 1998810; номіналом 10 гривень - 1 купюра: КГ 2848322; - грошові кошти в сумі 450 гривень, які були виявлені та вилучені під дерев'яними сходами; - документ «Taxfreе» DOC.ІD 110248.31984.0608.14619 з прізвищем ОСОБА_5 та з надписом номера автомобіля, які були вилучені у ході обшуку 25.09.2019 за місцем знаходження відділу митного оформлення №4 митного поста «Володимир - Волинський» Волинської митниці ДФС (МАПП «Устилуг») за адресою: Волинська область, Володимир - Волинський район, м. Устилуг, вул. Левінцова, 60.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня проголошення ухвали.
Cлідчий суддя ОСОБА_1