Справа №127/26485/19
Провадження №1-кс/127/14835/19
26 вересня 2019 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна, -
24.09.2019 року до Вінницького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами: 0520655900:07:008:0285 площею 0,1 га; 0520655900:07:008:0284 площею 0,1 га; 0520655900:07:008:0280 площею 0,0412 га; 0520655900:07:008:0281 площею 0,2 га; 0520655900:07:008:0276 площею 0,2412 га та на автомобіль марки «Nissan» моделі «Pathfinder», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , 2.
Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 26.02.2019 № 12019020000000106, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи приблизно на початку 2019 року вступили у злочинну змову з метою заволодіння чужим новоствореним об'єктом нерухомого майна, а саме квартирами, побудованими ОК «ЖБК Кварталбуд - 9» по вул. Чорновола, 29, корп. 5 в м. Вінниці, право власності на які на той час не було зареєстроване.
З цією метою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи у невстановлений спосіб отримали відомості про новостворені об'єкти нерухомого майна по АДРЕСА_2 (квартири), право власності на які на той час не було зареєстроване.
Крім того, зазначені особи у невстановлений спосіб отримали достовірну інформацію у невстановленому вигляді (паперовому або електронному) про договір № 3 між ТОВ «Набережний квартал-2», ОК «ЖБК Кварталбуд - 9» та ОК «ЖБК Кварталбуд - 19» про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 та рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням», яким присвоєно адреси квартирам по АДРЕСА_2 .
Разом з цим, вказані особи у невстановлений спосіб виготовили недостовірну інформацію у невстановленому вигляді (паперовому або електронному), яка імітувала договори про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; додатки № 2 до договору «план та розміщення Об'єкту нерухомості на поверсі»; акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків від ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; довідки від ОК «ЖБК Кварталбуд-9» про сплату внесків ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ; технічні паспорти на квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 .
Після цього, ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді державного реєстратора КП «Гарант+», всупереч «Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2015 (далі - Порядку) та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (далі - Закону), знаходячись в м. Вінниці незаконно вніс відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (далі - Державний реєстр прав), за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав 20.02.2019 сформував, зареєстрував в базі даних та роздрукував наступні заяви: заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_6 на квартиру АДРЕСА_7 , в якій остання поставила свій власний підпис; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_6 , в якій останній поставив свій власний підпис; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_4 на квартиру АДРЕСА_8 , в якій останній поставив свій власний підпис; заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень ОСОБА_5 на квартиру АДРЕСА_9 , в якій останній поставив свій власний підпис.
Крім того, на виконання вимог п. 2 ч. 1 ст. 18 Закону та п.п. 10, 41 Порядку, з метою створення видимості законності вчинення реєстраційних дій, ОСОБА_7 за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав розмістив в Державному реєстрі прав електронні файли під виглядом електронних копій документів, необхідних для державної реєстрації права власності на новозбудований об'єкт нерухомого майна, а саме:
- на квартиру АДРЕСА_9 : договір про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» від 14.03.2018 № 5/86; додаток № 1 до Договору № 5/86 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/86 «план та розміщення Об'єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК «ЖБК Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг на квартиру № 18 з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/86 від 14.03.2018; довідка ОК «ЖБК Набережний квартал» від 14.03.2018 № 710; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_9 ;
- на квартиру АДРЕСА_7 : договір про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» від 16.01.2018 № 5/81; додаток № 1 до Договору № 5/81 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/81 «план та розміщення Об'єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК «ЖБК Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг на квартиру № 52 з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/81 від 16.01.2018; довідка ОК «ЖБК Набережний квартал» від 16.01.2018 № 711; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_7 ;
- на квартиру АДРЕСА_8 : договір про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» від 25.02.2018 № 5/83; додаток № 1 до Договору № 5/83 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/83 «план та розміщення Об'єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК «ЖБК Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг на квартиру № 15 з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/83 від 25.02.2018; довідка ОК «ЖБК Набережний квартал» від 25.02.2018 № 707; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_8 ;
- на квартиру АДРЕСА_6 : договір про сплату внесків у ОК «ЖБК Кварталбуд-9» від 25.02.2018 № 5/84; додаток № 1 до Договору № 5/84 «порядок сплати внесків»; додаток № 2 до договору № 5/84 «план та розміщення Об'єкту нерухомості на поверсі»; список асоційованих членів ОК «ЖБК Кварталбуд-9» (5 секція) від 14.02.2019; витяг на квартиру № 52 з рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 31.01.2019 № 263 «Про присвоєння адреси багатоквартирному житловому будинку, номерів квартирам та приміщенням»; договір про спільну забудову земельної ділянки від 26.02.2016 № 3; акт приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей в рахунок пайових внесків згідно договору № 5/84 від 25.02.2018; довідка ОК ЖБК «Набережний квартал» від 25.02.2018 № 708; технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_6 .
Після цього, державний реєстратор ОСОБА_7 на виконання відведеної йому ролі згідно відомого усім учасникам групи плану, всупереч вказаним вимогам чинного законодавства, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою доведення злочинного плану до кінця, знаходячись в м. Вінниці, 26.02.2019 незаконно вніс до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про реєстрацію права власності на квартири по АДРЕСА_2 , а саме на квартиру АДРЕСА_3 за ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 за ОСОБА_6 , квартири АДРЕСА_5 та АДРЕСА_10 за ОСОБА_4 , які в дійсності жодних прав на ці квартири не мали.
Таким чином, довівши свій злочинний умисел до кінця ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та невстановлені слідством особи заволоділи чужим майном, а саме:
- квартирою АДРЕСА_9 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта від 06.09.2019 № 52, могла становити 1 301 798,00 грн.;
- квартирою АДРЕСА_7 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта від 06.09.2019 № 52, могла становити 1 333 493,00 грн.;
- квартирою АДРЕСА_8 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта від 06.09.2019 № 52, могла становити 1 339 832,00 грн.;
- квартирою АДРЕСА_6 , ринкова вартість якої станом на 20.02.2019, згідно висновку експерта від 06.09.2019 № 52, могла становити 1 343 636,00 грн.
Таким чином, станом на 20.02.2019, загальна вартість об'єктів нерухомого майна, могла становити 5 318 759 грн., що у 5537 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, який в 2019 році становив 960, 5 грн., чим ОК ЖБК «Кварталбуд-9» завдано матеріальної шкоди на зазначену суму.
Так, 24.09.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто в заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Тобто, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років, з конфіскацією майна.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон, відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта, у володінні ОСОБА_4 є земельні ділянки з кадастровими номерами:0520655900:07:008:0285 площею 0,1 га;0520655900:07:008:0284 площею 0,1 га;0520655900:07:008:0280 площею 0,0412 га;0520655900:07:008:0281 площею 0,2 га;0520655900:07:008:0276 площею 0,2412 га.
Відповідно до відомостей ППС ОВС України, у власності підозрюваного ОСОБА_4 є автомобіль марки «Nissan» моделі «Pathfinder», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, тому слідчий просить накласти арешт.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.
Власник майна в судовому засіданні поклався на розсуд суду.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу. Крім того, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Так як, зазначене у клопотанні майно, а саме земельні ділянки з кадастровими номерами: 0520655900:07:008:0285 площею 0,1 га; 0520655900:07:008:0284 площею 0,1 га; 0520655900:07:008:0280 площею 0,0412 га; 0520655900:07:008:0281 площею 0,2 га; 0520655900:07:008:0276 площею 0,2412 га та на автомобіль марки «Nissan» моделі «Pathfinder», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , 2 являється засобом забезпечення цивільного позову та спеціальної конфіскації майна, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Згідно ст.. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами: 0520655900:07:008:0285 площею 0,1 га; 0520655900:07:008:0284 площею 0,1 га; 0520655900:07:008:0280 площею 0,0412 га; 0520655900:07:008:0281 площею 0,2 га; 0520655900:07:008:0276 площею 0,2412 га та на автомобіль марки «Nissan» моделі «Pathfinder», д.н.з. НОМЕР_1 , чорного кольору, що належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_11 , шляхом заборони їх відчуження.
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п'яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя/підпис/
Копія вірна.
Суддя / ОСОБА_1 /
Секретар / ОСОБА_2 /