Немирівський районний суд Вінницької області
Справа № 148/674/19
Провадження № 1-кс/140/1028/19
"22" серпня 2019 р. м. Немирів
Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Тульчинського відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019021240000014 від 25.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України ,-
До Немирівського районного суду звернувся з клопотанням слідчий СВ Тульчинського відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019021240000014 від 25.01.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, мотивуючи його тим, що досудовим розслідуванням установлено, що при перевірці Немирівською місцевою прокуратурою матеріалів ЄО № 3072 від 31.07.2018 (матеріал № 733), що вирішенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у відповідності до вимог ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» установлено, що до Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУ НП у Вінницькій області надійшло повідомлення про вчинення злочину з ІНФОРМАЦІЯ_2 про незаконне привласнення, шахрайським шляхом, невстановленими особами грошових коштів, які перераховувались з бюджету на рахунок ОСОБА_4 , як виплата державної соціальної допомоги, та знімались з рахунку останнього, в той час, як особа, якій призначались дані виплати ( ОСОБА_4 ) ІНФОРМАЦІЯ_3 помер, що припинило його право на отримання даних коштів, однак невстановлені особи, діючи умисно та свідомо, приховавши факт смерті ОСОБА_4 , та скориставшись відсутністю даної інформації в ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно продовжили отримання даних коштів після його смерті, чим спричинили державі матеріального збитку.
Немирівською місцевою прокуратурою вказана подія була зареєстрована до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42019021240000014 від 25.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто шахрайство. Матеріали зазначеного кримінального провадження за підслідністю направленні до СВ Тульчинського ВП НВП ГУНП у Вінницькій області.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 на обліку до 03.07.2018 року перебував ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований та проживав по АДРЕСА_1 , як одержувач державної соціальної допомоги, особам з інвалідністю з дитинства, відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», а також як одержувач субсидії для відшкодування витрат на оплату ЖКП.
ІНФОРМАЦІЯ_5 під час перевірки було встановлено, що ОСОБА_4 за вищевказаною адресою не проживає з серпня 2016 року, в зв'язку із продажем будинку. У зв'язку із виниклими обставинами УСЗ звернулося із запитом до ІНФОРМАЦІЯ_6 , на що було надано свідоцтво про смерть ОСОБА_4 видане комітетом ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Допитана з даного приводу як представник потерпілого - юрисконсульт ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 вказала, що з 10.06.2017 року, коли помер ОСОБА_6 і до моменту встановлення вказаного факту з бюджетних коштів останньому перераховано виплату в сумі 34770, 96 грн.
В той же час, ОСОБА_5 вказала, що на лист Управління до банківської установи, на рахунок якої перераховувалися кошти, встановлено, що гроші зняті за допомогою банківської картки.
В рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали слідчого суді, а саме до особової справи одержувача допомоги на ім'я ОСОБА_7 , відповідно до якої грошова допомога перераховувалася на рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в зв'язку з чим виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, а саме інформації про рух коштів по вказаному номеру рахунку, а також встановлення осіб причетних до скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки іншими способами отримати вказану інформацію неможливо.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , сама по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення даного кримінального правопорушення.
Слідчий СВ Тульчинського ВП Немирівського ВП ОСОБА_2 у судове засідання не з'явився, проте його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, тому клопотання слідчим суддею було розглянуто без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Керуючись ст.ст.40,159-164 КПК України п.2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», суд -
Клопотання слідчого СВ Тульчинського відділення поліції Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тульчинського ВП Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтво про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 10.06.2017 по 31.07.2018 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операцій, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття коштів з рахунку.
Зобов'язати керівництво та уповноважених осіб Вінницької філії акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ щодо інформації про власника рахунку № НОМЕР_1 , а саме: (прізвище, ім'я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, копія паспорта громадянина України (свідоцтва про народження), копія довідки фізичної особи платника податків, фотозображення), копію договору про відкриття рахунку, а також про здійснені фінансові операції по даному рахунку в період з 10.06.2017 по 31.07.2018 із зазначенням дати, часу, виду та місця здійснення фінансових операції, фото-відео зображень осіб, які здійснювали операції із зняття коштів з рахунку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: (підпис)
З оригіналом вірно:
Слідчий суддя : ОСОБА_1