233 № 233/5150/19
26 вересня 2019 року слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380001080 від 28 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380001080 від 28 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що 21 липня 2018 року невстановлена особа, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами на загальну суму 1000 грн., які він перерахував з відкритої на його ім'я в ПАТ КБ «ПриватБанк» платіжної картки № НОМЕР_1 , на рахунок який був йому надісланий на мобільний телефон з мобільного номеру: НОМЕР_2 .
Окрім того, 25 липня 2018 року невстановлена особа, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_6 грошовими коштами на загальну суму 2020 грн., які він готівкою перерахував через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк» - «Приват 24», на відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_7 , особовий рахунок № НОМЕР_3 , ОКПО - НОМЕР_4 , МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_5 .
Також, 27 липня 2018 року невстановлена особа, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_8 грошовими коштами на загальну суму 1010 грн., які вона готівкою перерахувала через термінал самообслуговування ПАТ КБ «ПриватБанк», на вказаний зазначеною особою відкритий в АТ «Ощадбанк» на ім'я ОСОБА_9 , особовий рахунок № НОМЕР_6 , ОКПО - НОМЕР_4 , МФО - 335106, платіжна картка № НОМЕР_7 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст.190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство).
Під час досудового розслідування жодній особі не було повідомлено про підозру.
В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні проведено наступні слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії: 28 вересня 2018 року за № 12018050380001080 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_5 , за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом належним йому майном; 15 жовтня 2018 року за №12018050380001151 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_6 , за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом належним йому майном; 05 листопада 2018 року за № 12018050380001256 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за заявою ОСОБА_10 , за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом належним їй майном; 09 серпня 2019 року матеріали кримінальних проваджень № 12018050380001080, № 12018050380001151, № 12018050380001256 об'єднані в одне провадження під № 12018050380001080; 28 вересня 018 року ОСОБА_5 допитано в якості потерпілого; 28 вересня 2018 року до оперативного підрозділу, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; на виконання ухвали слідчого судді Апеляційного суду Донецької області від 26 червня 2018 року, лейтенантом поліції Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП В Донецькій області ОСОБА_11 17 жовтня 2018 року було складено протокол за результатами проведення оперативно-технічних заходів у вигляді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; 05 квітня 2019 року під час огляду носимих речей ОСОБА_12 , було вилучено: належний йому мобільний телефон «Samsung SMJ00H» імей НОМЕР_8 , з застосуванням якого він спілкувався з потерпілими; платіжні картки Альфа Банк № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_13 , АТ Ощадбанк НОМЕР_10 , АТ Ощадбанк 4790701005106884; 09 серпня 2019 постановою слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області платіжні картки Альфа Банк № НОМЕР_9 на ім'я ОСОБА_13 , АТ Ощадбанк НОМЕР_10 , АТ Ощадбанк 4790701005106884, визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів провадження; 06 серпня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ «ПриватБанк»; 12 серпня 2019 року отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ КБ «ПриватБанк»; 19 вересня 2019 року постановою слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області вилучений під час тимчасового доступу до речей і документів 19 вересня 2019 року в АТ КБ «Приватбанк» рух грошових коштів по особовому рахунку ОСОБА_5 визнано речовим доказам та приєднано до матеріалів провадження; 06 серпня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар»; 12 серпня 2019 року отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар»; 15 жовтня 2018 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 ; 15 жовтня 2018 року до оперативного підрозділу, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; 06 серпня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Ощадбанк»; 08 серпня 2019 року отримано ухвала слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Ощадбанк»; 06 серпня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар»; 08 серпня 2019 року отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар»; 13 серпня 2019 року допитано свідка ОСОБА_7 ; 06 листопада 2018 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 ; 06.11.2018 до оперативного підрозділу, в порядку ст. 40 КПК України, надано доручення на встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення; 06 серпня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Ощадбанк»; 08 серпня 2019 року отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в АТ «Ощадбанк»; 06 серпня 2019 року до Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області подано клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар»; 08 серпня 2019 року отримано ухвалу слідчого судді на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю в ПрАТ «Київстар»; відносно ОСОБА_12 зібрано характеризуючи матеріали; відносно ОСОБА_9 зібрано характеризуючи матеріали.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні не можливо закінчити у строк до 28 вересня 2019 року, оскільки на даний час необхідно виконати наступні дії: провести відносно ОСОБА_12 негласні слідчі (розшукові) дії, провести тимчасовий доступ до документів в АТ «Ощадбанк» м. Краматорськ, повідомити ОСОБА_12 та ОСОБА_9 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ст.190 КК України, та звернутись до суду з обвинувальним актом.З огляду на що, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні до шести місяців.
Слідчий та прокурор до суду не з'явились, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, просили розглянути клопотання у їх відсутність, що відповідно до вимог КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши клопотання і дослідивши матеріали, додані до клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Як вбачається з наявного у матеріалах клопотання витягу з ЄРДР за № 12018050380001080 від 28 вересня 2018 року, жодній особі повідомлення про підозру не вручалось.
Незважаючи на те, що на даний час у кримінальному провадженні виконано значний обсяг слідчих і процесуальних дій, для закінчення досудового розслідування необхідно провести ряд інших слідчих негласних слідчих(розшукових) та процесуальних дій, направлених на встановлення та перевірку обставин кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.
Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.
Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; 2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; 3)вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці 2 ч. 1 ст. 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 ч. 2 ст. 219 цього Кодексу.
Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 28 вересня 2019 року, проте закінчити досудове розслідування до моменту повідомлення особам про підозру у вказаний строк за об'єктивних причин не можливо, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню на 6 місяців, тобто до 28 березня 2020 року.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя ,-
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018050380001080 від 28 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018050380001080 від 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 28 березня 2020 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1