Провадження №1-кс/331/4090/2019
ЄУН №331/4070/19
13 вересня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080020001439 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080020001439 від 02.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 ..
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з весни 2019 до кінця літа 2019 року невстановлені особи, за попередньою змовою між собою, шляхом обману ОСОБА_5 , під вигаданим приводом купівлі-продажу корпоративних прав на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 .
Так, в ході досудового розслідування: встановлено, що весною 2019 року ОСОБА_5 вирішив придбати корпоративні права на підприємство для заняття купівлею-продажем сільськогосподарських культур. При виборі варіантів він провів зустріч з засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . При проведенні переговорів ОСОБА_6 за ОСОБА_7 з однієї сторони та ОСОБА_5 з іншої дійшли домовленості щодо продажу корпоративних прав на вказані підприємства на користь ОСОБА_5 . В подальшому у серпні 2019 були укладені відповідні договори купівлі-продажу корпоративних прав. Вказані договори оплачені ОСОБА_5 в повному обсязі, у зв'язку з чим відповідно до актів приймання-передачі часток у статутному капіталі ОСОБА_5 передані корпоративні права (частки в статутному капіталі) на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Однак при подачі документів для проведення реєстраційних дій, а саме - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 було відмовлено у зв'язку з тим, що документи подано особою, яка не має на це підстав.
Таким чином, засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , шляхом підписання договорів, умови яких вони не збирались виконувати, введи в оману ОСОБА_5 та шахрайським шляхом заволоділи його грошовими коштами.
Документи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при укладенні, вказаних договорів з ОСОБА_5 підписані представниками за довіреністю ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
На теперішній час з метою встановлення осіб, які скоїли злочин (підтвердження або спростування того, що це саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 або інші невстановлені особи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до матеріалів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи нададуть можливість підтвердити повноваження ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , як учасників вказаних підприємств, порівняти їх підписи з підписами виконаними від їх імені в довіреностях на ім'я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , та безпосередньо в договорах та актах, підписаних з ОСОБА_5 .
Крім того, з метою встановлення обставин вчиненого правопорушення, виникла необхідність у проведенні почеркознавчих експертиз з метою підтвердження автентичності підписів виконаних від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в зазначених вище документах. Однак їх проведення без отримання оригіналів документів підписаних ОСОБА_6 та ОСОБА_7 на теперішній час не є можливим.
В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які складають реєстраційні справи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю їх вилучення, тому слідчий звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.
У відповідності до вимог ч.2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, в володінні якої знаходяться документи, з огляду на те, що наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Не прибуття учасників судового провадження не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити це клопотання, виходячи із наступного.
Так, матеріалами клопотання встановлено, що у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019080020001439 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, слідчим ОСОБА_3 проводиться досудове слідство.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим надані докази обставин, на які вона посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
З огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, виправдовує потреби досудового розслідування.
На підставі вказаного, та керуючись ст.ст. 159, 162,163, 164 КПК України слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СВ Олександрівського ВП Дніпровського ВП Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019080020001439 від 02.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Олександрівського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, що складають реєстраційну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали до 13.10.2019 року включно.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та їх тимчасового вилучення слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1